证券代码：600055            证券简称：万东医疗          编号：临 2018-039



             北京万东医疗科技股份有限公司
         第七届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。


    北京万东医疗科技股份有限公司第七届董事会第二十六次会议以通讯表
决方式于 2018 年 10 月 21 日召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2018
年 10 月 16 日以电子邮件的方式向全体董事发出。
    本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法
有效。会议形成如下决议：
    一、 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》。
    1、回购股份的目的和用途
    为有效维护广大股东利益，进一步完善公司长效激励机制，吸引和留住
优秀人才，充分调动公司管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、
公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司的长远发展，公司计划
以自有资金进行股份回购，该部分回购的股份将作为公司后期股权激励计划
之标的股份。
    若公司未能实施股权激励计划，则公司回购的股份将依法予以注销。具
体用途授权董事会依据有关法律法规决定。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、回购股份的种类
    本次拟回购股份的种类为 A 股。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   3、回购股份的方式
   本次回购股份拟采用集中竞价交易方式。
   本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   4、回购股份的金额
   本次回购股份资金总额不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万
元。
   本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
   5、回购股份的价格
   本次拟回购股份价格为不超过人民币8元/股。具体回购价格由股东大会
授权公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状
况和经营状况确定。
   若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票
拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调
整回购价格上限。
   本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
   6、回购股份的资金来源
   本次回购股份资金全部来源于公司自有资金。
   本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
   7、回购股份的实施期限
   本次回购股份的实施期限为股东大会审议通过本回购股份方案之日起六
个月内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
   （1）如在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完
毕，即回购期限自该日起提前届满。
   （2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止
本回购方案之日起提前届满。公司董事会将根据股东大会的授权，在回购期
限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
    回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日及
以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
    公司不得在下列期间回购股份：
   （1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
   （2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或
者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
   （3）中国证监会规定的其他情形。
    本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    8、回购股份的数量和占总股本的比例
    在回购价格不超过8元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股
份数量不少于1,250万股，约占公司目前已发行总股本的2.31%，具体回购股
份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
    本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    9、回购股份决议的有效期
    本次回购股份决议的有效期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。
    本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司公告《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案
公告》（公告编号：临 2018-041）。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    二、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的
议案》。
    经董事会审议通过，为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会提请
股东大会授权董事会，并由董事会转授权公司管理层，在法律法规规定范围
内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关
事宜，授权内容及范围包括但不限于：
    1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次
回购股份的具体方案；
   2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉
及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授
权董事会及其转授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调
整；
   3、决定聘请相关中介机构；
   4、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与
本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；
   5、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
   6、授权公司董事会及董事会授权人士在回购股份实施完成后，办理《公
司章程》修改及注册资本变更事宜；
   7、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
   8、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容。
   上述授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止有
效。
   本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案需提交公司股东大会审议。
   三、 审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
   本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                    北京万东医疗科技股份有限公司
                                                 董事会
                                            2018 年 10 月 22 日