证券代码：600055          证券简称：万东医疗            编号：临 2018-051


             北京万东医疗科技股份有限公司
         第七届监事会第二十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。

    北京万东医疗科技股份有限公司第七届监事会第二十四次会议以通讯表
决方式于 2018 年 12 月 6 日召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2018 年
11 月 30 日以电子邮件的方式向全体监事发出。会议应到 3 人，实到 3 人。本
次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议形成如下决议：
    一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。
    公司第七届监事会已任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》
等相关规定，监事会须进行换届选举。经公司控股股东推荐，第八届监事会
候选监事为：蒋达先生、王金秋女士。前述监事候选人将提交公司 2018 年第
二次临时股东大会采取累积投票的表决方式进行选举；职工监事姚培英女士
已经职工代表大会按民主程序选举产生（候选监事简历附后）。
    本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    二、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
    本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    特此公告。
    附件：候选监事简历
                                     北京万东医疗科技股份有限公司
                                                   监事会
                                               2018 年 12 月 6 日
附件：候选监事简历
   蒋达：男，1959 年出生，重庆建筑工程学院机电系工业自动化专业毕业，
大学学历，工程师。曾任北京万东医疗装备公司研究所副所长、所长，本公
司总经理；现任北京万东医疗科技股份有限公司副董事长。
   王金秋：女，1983 年出生，北京第二外国语学院大学本科学历，曾任深
圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司培训主管；江苏鱼跃医疗设备股份有限公
司营销体系人力资源总监。现任鱼跃集团董事长助理兼意大利百胜集团董事
长助理。