证券代码：600055           证券简称：万东医疗              编号：临 2018-053


             北京万东医疗科技股份有限公司
               关于修改《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。


    北京万东医疗科技股份有限公司于 2018 年 12 月 6 日召开第七届董事
会第二十八次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
    为满足公司经营发展的需要，优化公司经营组织架构，经董事会审议，
拟修改《公司章程》相关条款中部分高级管理人员的职位名称，并相应变
更工商登记信息。
    《公司章程》具体修改内容如下：
               原规定                                  修改后规定
    第十条     本公司章程自生效之            第十条 本公司章程自生效之
日起，即成为规范公司的组织与行 日起，即成为规范公司的组织与行
为、公司与股东、股东与股东之间权 为、公司与股东、股东与股东之间权
利义务关系的，具有法律约束力的文 利义务关系的，具有法律约束力的文
件。股东可以依据公司章程起诉公 件。股东可以依据公司章程起诉公
司；公司可以依据公司章程起诉股 司；公司可以依据公司章程起诉股
东、董事、监事、经理和其他高级管 东、董事、监事、总裁和其他高级管
理人员；股东可以依据公司章程起诉 理人员；股东可以依据公司章程起诉
股东；股东可以依据公司章程起诉公 股东；股东可以依据公司章程起诉公
司的董事、监事、经理和其他高级管 司的董事、监事、总裁和其他高级管
理人员。                                  理人员。
    第十一条       本章程所称其他高          第十一条 本章程所称其他高
级管理人员是指公司的董事会秘书、 级管理人员是指公司的董事会秘书、
副经理、财务总监、总工程师、营销 高级副总裁、副总裁、财务负责人、
总监、行政总监及质量总监。                总工程师。

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    第三十条 公司董事、监事、经            第三十条 公司董事、监事、总
理和其他高级管理人员、持有公司百 裁和其他高级管理人员、持有公司百
分之五以上有表决权的股份的股东， 分之五以上有表决权的股份的股东，
将其所持有的公司股票在买入之日         将其所持有的公司股票在买入之日
起六个月以内卖出，或者在卖出之日 起六个月以内卖出，或者在卖出之日
起六个月以内又买入的，由此获得的 起六个月以内又买入的，由此获得的
利益归公司所有。公司董事会将收回 利益归公司所有。公司董事会将收回
其所得收益。但是，证券公司因包销 其所得收益。但是，证券公司因包销
购入售后剩余股票而持有百分之五         购入售后剩余股票而持有百分之五
以上股份的，卖出该股票不受六个月 以上股份的，卖出该股票不受六个月
时间限制。                             时间限制。
    ……                                   ……
    第八十条 非经股东大会以特              第八十条 非经股东大会以特
别决议批准，公司不得与董事、经理 别决议批准，公司不得与董事、总裁
和其它高级管理人员以外的人订立         和其它高级管理人员以外的人订立
将公司全部或者重要业务的管理交         将公司全部或者重要业务的管理交
予该人负责的合同。                     予该人负责的合同。
    第九十二条 ……                        第九十二条 ……
    董事可以由经理或者其他高级             董事可以由总裁或者其他高级
管理人员兼任，但兼任经理或者其他 管理人员兼任，但兼任总裁或者其他
高级管理人员职务的董事，总计不得 高级管理人员职务的董事，总计不得
超过公司董事总数的1/2。                超过公司董事总数的1/2。
    第一百零五条 本节有关董事              第一百零五条 本节有关董事
义务的规定，适用于公司监事、经理 义务的规定，适用于公司监事、总裁
和其他高级管理人员。                   和其他高级管理人员。
    第一百零八条 董事会行使下              第一百零八条 董事会行使下
列职权：……                           列职权：……
    （十）聘任或者解聘公司经理、           （十）聘任或者解聘公司总裁、
董事会秘书；根据经理的提名，聘任 董事会秘书；根据总裁的提名，聘任
或者解聘公司副经理、财务总监、总 或者解聘公司高级副总裁、副总裁、
工程师、营销总监、行政总监及质量 财务负责人等高级管理人员，并决定

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总监等高级管理人员，并决定其报酬 其报酬事项和奖惩事项；
事项和奖惩事项；                        ……
    ……                                （十五）听取公司总裁的工作汇
    （十五）听取公司经理的工作汇 报并检查总裁的工作；
报并检查经理的工作；                    ……
    ……
    第一百一十二条 董事会授权           第一百一十二条 董事会授权
经理在人民币一千万元以下预算内       总裁在人民币一千万元以下预算内
的日常经营项目中运用公司资金和       的日常经营项目中运用公司资金和
资产，签订有关合同（签定中标产品 资产，签订有关合同（签定中标产品
合同金额不限制），管理公司的生产 合同金额不限制），管理公司的生产
经营工作，董事长可对标的在人民币 经营工作，董事长可对标的在人民币
一千万元以上、三千万元以下预算内 一千万元以上、三千万元以下预算内
日常经营项目作出决定，无须召开董 日常经营项目作出决定，无须召开董
事会。超过人民币三千万元的经营项 事会。超过人民币三千万元的经营项
目须由董事会决定。重大投资项目， 目须由董事会决定。重大投资项目，
董事会应当组织有关专家、专业人员 董事会应当组织有关专家、专业人员
进行评审，超出股东大会对董事会授 进行评审，超出股东大会对董事会授
权的投资报股东大会批准。             权的投资报股东大会批准。
    第一百一十八条 有下列情形           第一百一十八条 有下列情形
之一的，董事长应在十个工作日内召 之一的，董事长应在十个工作日内召
集临时董事会会议：                   集临时董事会会议：
    ……                                ……
    （四）经理提议时；                  （四）总裁提议时；
    ……                                ……
    第六章 经理及其他高级管理               第六章 总裁及其他高级管理
人员                                 人员
    第一百四十四条 公司设经理           第一百四十四条 公司设总裁
一名，由董事会聘任或解聘。董事可 一名，由董事会聘任或解聘。董事可
受聘兼任经理、副经理或者其他高级 受聘兼任总裁、高级副总裁、副总裁
管理人员，但兼任经理、副经理或者 或者其他高级管理人员，但兼任总

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其他高级管理人员职务的董事不得         裁、高级副总裁、副总裁或者其他高
超过公司董事总数的二分之一。           级管理人员职务的董事不得超过公
                                       司董事总数的二分之一。
    第一百四十五条 《公司法》第            第一百四十五条 《公司法》第
一百四十六条规定的情形以及被中         一百四十六条规定的情形以及被中
国证监会确定为市场禁入者，并且禁 国证监会确定为市场禁入者，并且禁
入尚未解除的人员，不能担任公司的 入尚未解除的人员，不能担任公司的
经理。                                 总裁。
    第一百四十六条 经理每届任              第一百四十六条 总裁每届任
期三年，经理连聘可以连任。             期三年，总裁连聘可以连任。
    第一百四十七条 经理对董事              第一百四十七条 总裁对董事
会负责，行使下列职权：                 会负责，行使下列职权：
    ……                                   ……
    （二）组织实施董事会决议、公           （二）组织实施董事会决议、公
司年度计划和投资方案。定期召开经 司年度计划和投资方案。定期召开总
理会议及有关主管部门负责人会议， 裁会议及有关主管部门负责人会议，
依据各自职责及分工，检查计划实施 依据各自职责及分工，检查计划实施
情况。负责解决计划实施过程中出现 情况。负责解决计划实施过程中出现
的问题，及时向董事会汇报；             的问题，及时向董事会汇报；
    ……                                   ……
    （六）提请董事会聘任或者解聘           （六）提请董事会聘任或者解聘
公司副经理、财务总监、总工程师、 公司高级副总裁、副总裁、财务负责
营销总监、行政总监及质量总监；         人、总工程师；
    ……                                   ……
    第一百四十八条 经理列席董              第一百四十八条 总裁列席董
事会会议，非董事经理在董事会上没 事会会议，非董事总裁在董事会上没
有表决权。                             有表决权。
    第一百四十九条 经理应当根              第一百四十九条 总裁应当根
据董事会或者监事会的要求，向董事 据董事会或者监事会的要求，向董事
会或者监事会报告公司重大合同的         会或者监事会报告公司重大合同的
签订、执行情况、资金运用情况和盈 签订、执行情况、资金运用情况和盈

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亏情况。经理必须保证该报告的真实 亏情况。总裁必须保证该报告的真实
性。                                   性。
    第一百五十条 经理拟定有关             第一百五十条 总裁拟定有关
职工工资、福利、安全生产以及劳动 职工工资、福利、安全生产以及劳动
保护、劳动保险、解聘（或开除）公 保护、劳动保险、解聘（或开除）公
司职工等涉及职工切身利益的问题         司职工等涉及职工切身利益的问题
时，应当事先听取工会和职代会的意 时，应当事先听取工会和职代会的意
见。                                   见。
    第一百五十一条 经理应制订             第一百五十一条 总裁应制订
经理工作细则，报董事会批准后实         总裁工作细则，报董事会批准后实
施。                                   施。
    第一百五十二条 经理工作细             第一百五十二条 总裁工作细
则包括下列内容：                       则包括下列内容：
    （一）经理会议召开的条件、程          （一）总裁会议召开的条件、程
序和参加的人员；                       序和参加的人员；
    （二）经理、副经理及其他高级          （二）总裁、高级副总裁、副总
管理人员各自具体的职责及其分工； 裁及其他高级管理人员各自具体的
    ……                               职责及其分工；
                                          ……
    第一百五十三条 公司经理应             第一百五十三条 公司总裁应
当遵守法律、行政法规和公司章程的 当遵守法律、行政法规和公司章程的
规定，履行诚信和勤勉的义务。           规定，履行诚信和勤勉的义务。
    第一百五十四条 经理可以在             第一百五十四条 总裁可以在
任期届满以前提出辞职。有关经理辞 任期届满以前提出辞职。有关总裁辞
职的具体程序和办法由经理与公司         职的具体程序和办法由总裁与公司
之间的劳务合同规定。                   之间的劳务合同规定。
    第一百五十六条 ……                   第一百五十六条 ……
    董事、经理和其他高级管理人员          董事、总裁和其他高级管理人员
不得兼任监事。                         不得兼任监事。
    第一百六十六条 监事会行使             第一百六十六条 监事会行使
下列职权：                             下列职权：

                                   5
    ……                                  ……
    （三）对董事、经理和其他高级          （三）对董事、总裁和其他高级
管理人员执行公司职务时违反法律、 管理人员执行公司职务时违反法律、
法规或者章程的行为进行监督；           法规或者章程的行为进行监督；
    （四）当董事、经理和其他高级          （四）当董事、总裁和其他高级
管理人员的行为损害公司的利益时， 管理人员的行为损害公司的利益时，
要求其予以纠正，必要时向股东大会 要求其予以纠正，必要时向股东大会
或国家有关主管机关报告；               或国家有关主管机关报告；
    ……                                  ……
    第一百九十条 经公司聘用的             第一百九十条 经公司聘用的
会计师事务所享有下列权利：             会计师事务所享有下列权利：
    （一）查阅公司财务报表、记录          （一）查阅公司财务报表、记录
和凭证，并有权要求公司的董事、经 和凭证，并有权要求公司的董事、总
理或者其他高级管理人员提供有关         裁或者其他高级管理人员提供有关
的资料和说明；                         的资料和说明；
    ……                                  ……
    第二百一十三条 清算组成立             第二百一十三条 清算组成立
后，董事会、经理的职权立即停止。 后，董事会、总裁的职权立即停止。
清算期间，公司不得开展新的经营活 清算期间，公司不得开展新的经营活
动。                                   动。

    除上述部分条款修改外，《公司章程》其他内容不变。本议案尚需提交
股东大会审议。




                                        北京万东医疗科技股份有限公司
                                                   董事会
                                              2018 年 12 月 6 日




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