万东医疗：关于2019年度日常关联交易预计的公告2019-04-27
证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2019-017
北京万东医疗科技股份有限公司
关于 2019 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
本日常关联交易须提交股东大会审议
本日常关联交易不会导致公司对关联方形成较大的依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
根据公司《关联交易管理制度》的规定，本次关联交易按以下程序进行：
经公司初审后认定需要发生关联交易，将有关关联交易事项提交公司董事会
审议。公司第八届董事会第三次会议对本次关联交易的必要性和合理性进行
了审查和讨论。经现场表决，以五票同意，零票反对的结果审议通过。公司
关联董事吴群先生、陈坚先生、郑洪喆先生、孙彤先生回避表决。
在审议该事项之前，公司经营层已向独立董事提交了有关资料，独立董
事在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司管理层进行了询问。公司独立
董事以独立第三方身份发表了日常关联交易的独立意见，认为上述关联交易
定价合理，遵守了自愿、等价、有偿的原则，交易过程能够有效控制，符合
公司经营管理需要，没有发现存在损害中小股东利益的情形，同意本次日常
关联交易。
公司第八届监事会第二次会议对本次关联交易的议案进行了审查和讨
论，认为该项关联交易遵循市场化定价原则，交易价格合理，有利于降低公
司生产成本，符合公司的长远发展要求，没有损害公司及全体股东的利益，
同意本次日常关联交易。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易类别 关联人 上年（前次） 上年（前次） 预计金额与实际发生
预计金额 实际发生金额 金额差异较大的原因
向关联人采购部 江苏鱼跃医疗设
4,900 4,660 -
件及代理产品 备股份有限公司
江苏鱼跃医疗设 因市场变化、招标项目
向关联人销售 1,400 187
备股份有限公司 延迟及内部调整导致
产品及提供劳
美年大健康产业控 因市场需求、采购计划
务 10,300 3,087
股股份有限公司 推迟导致的差异
向关联人 上海医疗器械厂
280 298 -
支付租赁费 有限公司
向关联人 杭州万东电子有限
150 189 -
购买原材料 公司及下属公司
合计 17,030 8,421
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
本年年初至 占同 本次预计金
本次预 占同类 披露日与关 上年实际 类业 额与上年实
关联交
关联人 计金额 业务比 联人累计已 发生金额 务比 际发生金额
易类别
（万元） 例（%） 发生的交易 （万元） 例 差异较大的
金额（万元） （％） 原因
江苏鱼跃
向关联
医疗设备 减少代理产
人采购 2,100 - 500 4,660 9.72
股份有限 品采购规模
部件
公司
江苏鱼跃
根据预计发
医疗设备
向关联 650 - 0 187 0.21 生金额进行
股份有限
人销售 调整
公司
产品及
美年大健
提供服 关联方预计
康产业控
务 10,000 - 448 3,087 3.42 扩大采购规
股股份有
模
限公司
向关联 上海医疗 320 - 84 298 100 -
人支付 器械厂有
租赁费 限公司
江苏鱼跃
2019 年新发
医疗设备
22 - 2 0 0 生的租赁费
股份有限
用
公司
杭州万东
向关联 公司 2019 年
电子有限
人购买 300 - 50 189 0.40 预计扩大采
公司及下
原材料 购规模
属公司
合计 - 13,392 - 1084 8421
二、关联方介绍和关联关系
1、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司注册资本：584,767,040 元人民币；注
册地址：江苏丹阳市云阳工业园（振新路南）；经营范围：医疗器械（按许可
证所核范围经营），保健用品的制造与销售；金属材料的销售；经营本企业自
产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。
关联关系：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司与本公司受同一控股股东控
制，因此构成关联关系。
2、上海医疗器械厂有限公司注册资本：3,200 万元；注册地址：上海市
杨浦区临青路 430 号；经营范围：各类医疗器械经营（体外诊断试剂除外），
从事货物及技术进出口业务，在医疗器械领域内的技术服务等。
关联关系：上海万东三叶医疗器械有限公司为公司全资子公司，上海医
疗器械厂有限公司与本公司受同一实际控制人控制，因此构成关联关系。
3、苏州鱼跃医疗科技有限公司注册资本 59,000 万元，注册地址为苏州高
新区锦峰路 9 号，经营范围为：医疗器械、保健用品研发;医用软件的开发与
销售;精密五金件配套加工;电子、电器产品及其零配件生产、销售;生产销售医
疗器械(按许可证所核范围经营)。自营和代理各类商品及技术的进出口业。
关联关系：苏州鱼跃医疗科技有限公司为公司控股股东江苏鱼跃科技发
展有限公司实际控制的公司，也是公司董事出任董事的公司，因此本公司与
之发生的交易构成关联交易。
4、杭州万东电子有限责任公司注册资本：3,200 万元；注册地址：杭州
市西湖区文二路 385 号 301 室；经营范围：电子技术开发、咨询、服务、成
果转让；电子管制造；医疗器械的批发、零售、维修。
关联关系：杭州万东电子有限公司为本公司参股公司。本公司持股比例
为 30%。由于本公司高管人员出任杭州万东电子有限公司的董事，因此构成
关联关系。
5、美年大健康产业控股股份有限公司，法定代表人：俞熔，注册资本：
人民币 71,083.82 万元，住所：上海市闵行区东川路 555 号乙 B2035 室，经营
范围：从事医疗技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服
务，投资管理，健康管理咨询。
关联关系：美年大健康为公司持股 5%以上自然人股东控制且担任董事的
企业，与公司存在关联关系。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
1、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司：本公司及下属子公司 2019 年预计
向其采购部件及代理销售产品 2,100 万元；本公司及下属子公司 2019 年预计
向其销售产品及提供服务 650 万元。
2、上海医疗器械厂有限公司：为公司全资子公司上海万东三叶医疗器械
有限公司提供生产和经营场所，为此上海万东三叶医疗器械有限公司需向上
海医疗器械厂有限公司支付房屋租赁费，根据协商 2019 年预计支付租赁费用
320 万元。
3、苏州鱼跃医疗科技有限公司：为公司全资子公司万东百胜（苏州）医
疗科技有限公司提供生产和经营场所，需要支付房屋租赁费，根据协商 2019
年预计支付租赁费用 22 万元。
4、杭州万东电子有限责任公司及其下属公司：为本公司提供 X 射线管及
组件，是本公司产品的关键部件的供应商。根据公司经营情况预计 2019 年采
购金额约人民币 300 万元。
5、美年大健康产业控股股份有限公司：本公司 2019 年预计公司向其销
售产品及提供服务 10,000 万元。
上述关联交易合计金额：13,392 万元。
（二）定价政策
公司遵循市场化定价原则，参考双方确认的技术文件或经第三方评估的
市场价格制定最终结算价格。
本公司及公司子公司和江苏鱼跃医疗设备股份有限公司签署采购部件及
代理产品的框架协议，根据实际情况，框架协议明确交易的范围、交易价格
及结算方式等,而日常供货的具体数量、品种则采用定单的方式。
公司子公司上海万东三叶医疗器械有限公司和上海医疗器械厂有限公司
及万东百胜（苏州）医疗科技有限公司和苏州鱼跃医疗科技有限公司签署房
屋租赁协议，租赁价格是参考实际承受能力议定，同时根据实际使用的房屋
面积进行租赁。
公司与杭州万东电子有限公司及下属公司签订长期的 X 射线管及组件委
托加工框架协议及技术加工要求和质量保证协议。根据公司生产情况，签订
具体的供货协议明确了交易的范围、交易价格、结算方式和协议期限等。日
常供货的具体数量、品种，则采用定单的方式。
公司根据 2019 年度美年大健康产业控股股份有限公司年度采购计划，具
体签署采购协议，明确交易具体数量、品种、交易价格、结算方式及协议期
限等。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及下属公司和江苏鱼跃医疗设备股份有限公司的关联交易有利于各
方优势互补，降低生产成本，提高销售渠道的协同效率，丰富产品销售种类，
提高客户满意度，因此,该关联交易不会损害公司利益及非关联股东的利益。
上海万东三叶医疗器械有限公司及万东百胜（苏州）有限公司与上海医
疗器械厂有限公司和苏州鱼跃医疗科技有限公司交易的目的是为满足公司正
常生产经营的需要。双方根据市场化原则签署房屋租赁协议，依据实际使用
的房屋面积进行租赁。
公司与杭州万东电子有限公司及其下属公司交易的目的是满足公司产品
制造的需要。公司作为生产放射类设备的公司，需要外购部分专业化部件满
足公司生产需求，采购价格不高于同类供应商，未对公司形成不利影响。此
关联交易不损害公司利益及非关联股东的利益。
公司与美年大健康产业控股股份有限公司的关联交易属公司日常经营事
项，将对公司 2019 年度及以后年度营业收入和净利润产生积极影响，不会对
公司业务的独立性产生不利影响。此关联交易不损害公司利益及非关联股东
的利益。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第三次会议决议；
2、公司第八届监事会第二次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
北京万东医疗科技股份有限公司
董事会
2019年4月26日
