证券代码：600055        证券简称：万东医疗       编号：临 2019-013


             北京万东医疗科技股份有限公司
           第八届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。


    北京万东医疗科技股份有限公司第八届监事会第二次会议以现场表决
方式于 2019 年 4 月 25 日召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2019 年
4 月 15 日以电子邮件的方式向全体监事发出。会议应到 3 人，实到 3 人。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如
下决议：
    一、审议通过《2018 年度监事会工作报告》。
    本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本报告须提交股东大会审议。
    二、审议通过《2018 年度财务决算报告》。
    本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案须提交股东大会审议。
    三、审议通过《2018 年年度报告及摘要》。
    本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会在全面了解和审核公司《2018 年年度报告及摘要》后认为：
    1、公司 2018 年年度报告及摘要的编制、审核程序符合法律、法规、
公司章程和内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2018 年年度报告及摘要的内容、格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司
2018 年度经营管理和财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
    四、审议通过《2018 年度利润分配预案》。
    本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案须提交股东大会审议。
    五、审议通过关于《2018 年度内部控制评价报告》的议案。
    本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会对公司内部控制评价发表意见如下：
    1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制
的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公
司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
    2、公司内部控制组织机构基本完整，内部审计小组及人员配备齐全到
位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
    3、2018 年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部
控制制度的重大事项发生。
    综上所述，监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、
准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。
    六、审议通过关于《2018 年度内部控制审计报告》的议案。
    本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
    监事会认为：《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》能够真实、准确、完整地反映公司 2018 年度的募集资金使用情况。截
至 2018 年 12 月 31 日，公司对募集资金的存放与使用符合《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《北京万东医疗科技股份有
限公司募集资金管理办法》等有关规定，不存在募集资金存放和使用违规
的情形。
    本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过《2019 年公司经营工作计划及财务预算》。
    本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案须提交股东大会审议。
    九、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》。
    本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为该项关联交易遵循市场化定价原则，交易价格合理，有利
于降低公司生产成本，符合公司的长远发展要求，没有损害公司及全体股
东的利益。
    本议案须提交股东大会审议。
    十、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
    本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案须提交股东大会审议。
    十一、审议通过《关于监事报酬的议案》。
    建议监事蒋达先生在担任第八届监事会监事期间的年度薪酬为 75 万元。
    本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案须提交股东大会审议。
    十二、审议通过《2019 年第一季度报告》。
    本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司监事会根据《证券法》及其他法律法规的相关要求，对董事会编
制的 2019 年第一季度报告进行了严格审核，认为：
    1、公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，该报告真实地反映出公司 2019 年第一季度的经营管
理和财务状况等事项；
    3、公司监事会未发现参与公司 2019 年第一季度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
    十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    1、2018 年 6 月 15 日，财政部颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企
业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），要求执行企业会计准则的非
金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准
则和新收入准则的企业）编制财务报表。
    2、财政部于 2017 年修订印发了《企业会计准则第 22 号——金融工具
确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》
（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会[2017]9
号)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）（上述
四项准则以下简称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自 2019
年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。
    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的新准则要求进行
的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司
财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                      北京万东医疗科技股份有限公司
                                                  监事会
                                              2019 年 4 月 26 日