证券代码：600055        证券简称：万东医疗        编号：临 2020-002


           北京万东医疗科技股份有限公司
         第八届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。

    北京万东医疗科技股份有限公司第八届董事会第七次会议以通讯表决
方式于 2020 年 2 月 21 日召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2020 年
2 月 16 日以电子邮件的方式向全体董事发出。
    本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合
法有效。会议形成如下决议：
    一、审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》。
    公司结合目前的资金状况，拟向北京中关村银行股份有限公司申请综
合授信额度，总计壹亿元（10,000 万元）。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于公司对参股合伙企业增资的议案》。
    具体内容详见公司同日披露的《万东医疗关于对参股合伙企业增资的
公告》（临 2020-003）。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                  北京万东医疗科技股份有限公司
                                               董事会
                                           2020 年 2 月 21 日