证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2021-019
北京万东医疗科技股份有限公司
关于公司日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
本日常关联交易不需要提交股东大会审议
本日常关联交易不会导致公司对关联方形成较大的依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
根据公司《关联交易管理制度》的规定，本次关联交易按以下程序进行：
经公司初审后认定需要发生关联交易，将有关关联交易事项提交公司董事会
审议。2021 年 4 月 26 日，公司第八届董事会第十二次会议对本次关联交易的
必要性和合理性进行了审查和讨论。经表决，以四票同意，零票反对的结果
审议通过。公司关联董事吴群先生、陈坚先生、郑洪喆先生、孙彤先生回避
表决。
在审议该事项之前，公司经营层已向独立董事提交有关资料，独立董事
在审阅文件时就相关问题向公司管理层进行了询问。公司独立董事事前认可
了上述关联交易事项，以独立第三方身份发表了关于公司日常关联交易的独
立意见，认为董事会在审议《关于公司日常关联交易的议案》时，关联董事
回避了表决，审议过程符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及公司
章程的规定，本次关联交易是公司满足正常生产经营所必需，遵守了自愿、
等价、有偿的原则，关联交易价格合理，交易过程能够有效控制，符合关联
交易规则，符合公司和全体股东的利益。本次交易对上市公司独立性没有影
响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成较大的依赖，同意本次日
常关联交易。
公司第八届监事会第九次会议对本次日常关联交易的议案进行了审查和
讨论，认为该项关联交易遵循市场化定价原则，交易价格合理，有利于降低
公司生产成本，符合公司的长远发展要求，不会损害公司及全体股东的利益，
同意本次日常关联交易。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
上年（前次）预 上年（前次）实 预计金额与实际发生金额
关联交易类别 关联人
计金额 际发生金额 差异较大的原因
向关联人采购部 江苏鱼跃医疗设备
1,700 1,851 -
件及接受服务 股份有限公司
江苏鱼跃医疗设备
200 203 -
向关联人销售产 股份有限公司
品及提供服务 美年大健康产业控 因市场经营环境发生重大
3,000 87
股股份有限公司 变化导致产生较大差异
向关联人支付租 苏州鱼跃医疗科技
22 48 增加租赁面积
赁费 有限公司
向关联人购买原 杭州万东电子有限
700 755 -
材料 公司及下属公司
合 计 5,622 2,944
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
本年年初至披露 上年实 本次预计金额
本次预 占同类 占同类
关联交易 日与关联人累计 际发生 与上年实际发
关联人 计金额 业务比 业务比
类别 已发生的交易金 金额（万 生金额差异较
（万元） 例（%） 例（％）
额（万元） 元） 大的原因
江苏鱼跃医疗设备
向关联人购 2,000 - 374 188 3.43% -
股份有限公司
买原材料及
百胜医疗集团及下 超声产品
接受服务 3,000 - 166 1.52%
属公司 业务
江苏鱼跃医疗设备
100 - 32 14 0.14% -
向关联人销 股份有限公司
售产品、商 美年大健康产业控
2,000 - 42 0 0.18% -
品及提供服 股股份有限公司
务 百胜医疗集团及下 超声产品
3,000 856 3.72%
属公司 业务
向关联人支 苏州鱼跃医疗科技
80 - 19 5 16.93% -
付租赁费 有限公司
向关联人收 百胜医疗集团及下
40 11 34.94% -
取租赁费 属公司
向关联人购 杭州万东电子有限
700 - 180 220 1.65% -
买原材料 公司及下属公司
合 计 10,920 1,680 427
二、关联方介绍和关联关系
（一）江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
1、关联方的基本情况。
性 质：股份有限公司
法定代表人：吴群
注册资本：100,247.693 万元；
成立日期：1998 年
注册地址：江苏丹阳市云阳工业园（振新路南）
主要股东：江苏鱼跃科技发展有限公司
经营范围：医疗器械（按许可证所核范围经营）；保健用品的制造与销售；
金属材料的销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、
零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技
术除外）；机动医疗车改装（凭相关资质开展经营活动）；汽车的销售。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：卫生用
品和一次性使用医疗用品生产；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：个
人卫生用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一个会计年度的主要财务数据：截至2020年末，总资产1,006,525万
元，净资产749,490万元，营业收入672,568万元，归属于母公司股东的净利
润175,906万元。
2、与上市公司的关联关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》第
10.1.3 条第二款规定，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司与本公司受同一控股
股东控制，因此构成关联关系。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。目前该公司生产经营
情况正常，资信情况良好，具备履约能力。
（二）苏州鱼跃医疗科技有限公司
1、关联方的基本情况。
性 质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：吴光明
注册资本：59,000 万元
成立日期：2011 年
注册地址：苏州高新区锦峰路 9 号
主要股东：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
经营范围：医疗器械、保健用品研发；医用软件的开发与销售；精密五
金件配套加工；电子、电器产品及其零配件生产、销售；生产销售医疗器械(按
许可证所核范围经营)。自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定
企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。消毒剂销售(不含危险化学
品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一个会计年度的主要财务数据：截至2020年末，总资产82,113万元，
净资产71,228万元，营业收入40,581万元，净利润10,202万元。
2、与上市公司的关联关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》第
10.1.3 条第二款规定，苏州鱼跃医疗科技有限公司为公司控股股东实际控制
的公司，因此构成关联关系。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。目前该公司生产经营
情况正常，资信情况良好，具备履约能力。
（三）杭州万东电子有限公司
1、关联方的基本情况。
性 质：其他有限责任公司
法定代表人：常谦
注册资本：3,200 万元；
成立日期：1998 年
注册地址：浙江省杭州市钱塘新区下沙街道七格路 80 号 2 幢
主要股东：杭州汽轮动力集团有限公司
经营范围：一般项目：电子真空器件制造；电子真空器件销售；第二类
医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；第一类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动)。许可项目：第二类医疗器械生产(依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2020 年末，总资产 7,791 万元，
净资产 5,413 万元，营业收入 5,051 万元，净利润 263 万元。
2、与上市公司的关联关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》第
10.1.3 条第三款规定，杭州万东电子有限公司为本公司参股公司，本公司持
股比例为 30%。本公司高管人员出任杭州万东电子有限公司的董事，因此构成
关联关系。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。目前该公司生产经营
情况正常，资信情况良好，具备履约能力。
（四）美年大健康产业控股股份有限公司
1、关联方的基本情况。
性 质：股份有限公司
法定代表人：俞熔
注册资本：391,425.3923 万元
成立日期： 1991 年
注册地址：江苏南通市人民东路 218 号
主要股东：阿里巴巴（中国）网络技术有限公司
经营范围：从事医疗技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、
技术服务；投资管理；健康管理咨询（不得从事医疗活动、心理咨询）；设计、
生产、销售各式服装、服饰及原辅材料；纺织服装类产品的科技开发；自营
和代理上述商品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
最近一个会计年度的主要财务数据：截至2020年末，总资产1,833,624万
元，归属于上市公司股东的净资产797,275万元，营业收入781,489万元，归
属于上市公司股东的净利润55,395万元。
2、与上市公司的关联关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》第
10.1.3 条第三款规定，美年大健康为公司持股 5%以上股东俞熔控制且担任董
事的企业，与公司存在关联关系。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。目前该公司生产经营
情况正常，资信情况良好，具备履约能力。
（五）百胜医疗集团（Esaote S.p.A.）
1、关联方的基本情况。
性 质： Joint-stock company （股份公司）
法定代表人：Franco Fontata
注册资本： 41,400,000 欧元
成立日期： 1983 年
注册地址：Via Enrico Melen, 77 – 16152 Genova (GE), C.F. and P.I. 05131180969
主要股东： Wansheng Medical Investments (Italy) S.p.A.
经营范围：公司主要业务有超声诊断系统、MRI 系统、医疗 IT 系统。
最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截至 2020 年末，总资
产 348,195,724 欧元，净资产：144,881,360 欧元，主营业务收入：219,577,626
欧元，净利润：1,003,825 欧元。
2、与上市公司的关联关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》第
10.1.3 条第二款规定，为公司控股股东间接控制的公司，与公司存在关联关
系。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。目前该公司生产经营
情况正常，资信情况良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
1、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司：本公司及下属子公司 2021 年预计
向其采购部件及接受服务 2,000 万元；本公司及下属子公司 2021 年预计向其
销售产品及提供服务 100 万元。
2、苏州鱼跃医疗科技有限公司：为公司全资子公司万东百胜（苏州）医
疗科技有限公司提供生产和经营场所，需要支付房屋租赁费，根据协商 2021
年预计支付租赁费用 80 万元。
3、杭州万东电子有限责任公司及其下属公司：为本公司提供 X 射线管及
组件，是本公司产品的关键部件的供应商。根据公司经营情况预计 2021 年采
购金额约 700 万元。
4、美年大健康产业控股股份有限公司：本公司 2021 年预计向其销售产
品及提供服务 2,000 万元。
5、百胜医疗集团（Esaote S.p.A.）及下属子公司：本公司及下属子公司
2021 年预计向其采购产品 3,000 万元，本公司及下属子公司 2021 年预计向其
销售产品 3,000 万元。本公司为其下属子公司提供生产和经营场所，该公司
需要支付房屋租赁费，根据协商 2021 年预计支付租赁费用 40 万元。
上述关联交易合计金额：10,920 万元。
（二）定价政策
公司遵循市场化定价原则，参考双方确认的技术文件或经第三方评估的
市场价格制定最终结算价格。
本公司及公司子公司和江苏鱼跃医疗设备股份有限公司签署采购部件、
服务及销售产品、提供服务的框架协议，根据实际情况，框架协议明确交易
的范围、交易价格及结算方式等，而日常供货的具体数量、品种则采用定单
的方式。
公司子公司万东百胜（苏州）医疗科技有限公司和苏州鱼跃医疗科技有
限公司签署房屋租赁协议，租赁价格是参考实际承受能力议定，同时根据实
际使用的房屋面积进行租赁。
公司与杭州万东电子有限公司及下属公司签订长期的 X 射线管及组件委
托加工框架协议及技术加工要求和质量保证协议。根据公司生产情况，签订
具体的供货协议明确了交易的范围、交易价格、结算方式和协议期限等。日
常供货的具体数量、品种，则采用定单的方式。
公司根据美年大健康产业控股股份有限公司 2021 年度采购计划，具体签
署采购协议，明确交易具体数量、品种、交易价格、结算方式及协议期限等。
本公司及下属子公司与百胜医疗集团（Esaote S.p.A.）间的交易均在公
平交易的基础上，定价以市场公允价格为基础并经过双方协商确定，遵从公
平、合理原则，在上述原则下签订相应合同协议，相应交易价格、付款条款、
结算方式等均在协议里明确约定，并在日常交易过程中严格遵从。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
与上述关联方的合作属于公司经营发展及市场开拓正常发展的需要，有
助于公司业务发展，提升公司市场竞争力，不存在损害公司及股东、尤其是
中小股东利益的情形。上述日常关联交易对公司财务状况、经营成果的影响
较小，公司主要业务或收入、利润来源不会因此类交易而对关联方形成依赖，
不影响公司的独立性。
公司及下属公司和江苏鱼跃医疗设备股份有限公司的关联交易有利于各
方优势互补，降低生产成本，提高销售渠道的协同效率，丰富产品销售种类，
提高客户满意度，该关联交易不会损害公司利益及非关联股东的利益。
万东百胜（苏州）有限公司与苏州鱼跃医疗科技有限公司交易的目的是
满足公司正常生产经营的需要。双方根据市场化原则签署房屋租赁协议，依
据实际使用的房屋面积进行租赁。此关联交易不损害公司利益及非关联股东
的利益。
公司与杭州万东电子有限公司及其下属公司交易的目的是满足公司产品
制造的需要。作为生产放射类设备的公司，公司需要外购部分专业化部件满
足公司生产需求，采购价格不高于同类供应商，不会对公司形成不利影响。
此关联交易不损害公司利益及非关联股东的利益。
公司与美年大健康产业控股股份有限公司的关联交易属公司日常经营事
项，将对公司 2021 年度及以后年度营业收入和净利润产生积极影响，不会对
公司业务的独立性产生不利影响。此关联交易不损害公司利益及非关联股东
的利益。
公司及下属公司与百胜医疗集团的交易属为公司正常经营活动，为正常
的业务发展需要，不会对公司业务的独立性产生不利影响。此关联交易不损
害公司利益及非关联股东的利益。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
2、公司第八届监事会第九次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
北京万东医疗科技股份有限公司
董事会
2021年4月27日
