证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2008-024



    北京万东医疗装备股份有限公司

    第四届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告

    的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北京万东医疗装备股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2008 年

    12 月9 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到3 人，实到2 人。

    监事会主席卫华诚先生因公未能出席，委托监事孙登奎先生代为表决。本

    次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议通过《关于郎家园厂区搬迁及公司控股股东垫付搬迁补偿费

    的议案》。

    关联监事卫华诚先生、范彦喜先生回避表决。

    本议案表决结果：同意1 票，反对0 票，弃权0 票。

    监事会认为该项关联交易符合公开、公平和公正原则，对本年度内因

    搬迁而造成费用及损失的补偿是合理的。本次搬迁有利于公司持续经营和

    长远发展，没有损害公司和全体股东的利益。

    特此公告

    北京万东医疗装备股份有限公司

    监 事 会

    2008 年12 月9 日