证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2008-023



    北京万东医疗装备股份有限公司

    第四届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

    性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

    连带责任。

    北京万东医疗装备股份有限公司第四届董事会第十八次会议以现场

    表决方式于2008 年12 月9 日在公司六层1 号会议室召开。本次会议的会

    议通知及相关资料于2008 年11 月28 日以电子邮件的方式向全体董事发

    出。会议应到董事9 人，实到9 人，出席会议的董事有：贺旋先生、方明

    先生、蒋达先生、许家驹先生、张丹石先生、王万良先生、曹红辉先生、

    吴鹏先生、朱小平先生。公司监事及高管人员列席会议。

    本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合

    法有效。会议由贺旋董事长主持，形成如下决议：

    1、审议通过《关于郎家园厂区搬迁及公司控股股东垫付搬迁补偿费

    的议案》（详见《关联交易公告》），公司独立董事对该事项发表了独立意

    见。关联董事贺旋先生、方明先生、许家驹先生回避表决。

    本议案表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

    2、审议《关于修改公司章程的议案》。

    鉴于北京万东医疗装备公司持有的本公司全部股份已过户至北京医

    药集团有限责任公司。根据中国证监会《上市公司章程指引》规定，对公

    司章程中相应条款进行修改。

    本议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。2

    3、审议《关于召开2008 年度第一次临时股东大会的议案》。

    公司定于2008 年12 月25 日召开2008 年度第一次临时股东大会审议

    上述第一、二项议案。

    本议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    特此公告

    北京万东医疗装备股份有限公司

    董 事 会

    2008 年12 月9 日