证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2008-026



    北京万东医疗装备股份有限公司

    关于召开2008 年度第一次临时股东大会的通知

    特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

    陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

    责任。

    重要内容提示

    ●会议召开时间：2008 年12 月25 日（星期四）上午9：00 时

    ●会议召开地点：公司七层多功能厅

    ●会议召开方式：现场表决

    一、召开会议基本情况

    北京万东医疗装备股份有限公司经2008 年12 月9 日召开的公司第四届

    董事会第十八次会议审议通过，决定于2008 年12 月25 日（星期四）上午9：

    00 时，在公司本部七层多功能厅以现场表决的方式召开2008 年度第一次临

    时股东大会，本次会议由公司董事会召集。

    二、会议审议事项

    1、审议《关于郎家园厂区搬迁及公司控股股东垫付搬迁补偿费的议案》。

    2、审议《关于修改公司章程的议案》。

    三、会议出席对象

    1、公司董事、监事及高管人员。

    2、截止2008 年12 月18 日(星期四，股权登记日)下午收市后，在中国

    证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不

    能出席会议的股东，可授权委托代理人出席。2

    3、见证律师。

    四、登记办法

    1、登记方式：出席会议的法人股股东持单位证明或法人授权委托书和

    出席人身份证到本公司登记；社会公众股东持股东帐户卡、本人身份证进行

    登记；异地股东可用信函或传真方式登记；委托代理人必须持本人身份证、

    授权委托书和委托人的股东帐户卡办理(授权委托书附后)。

    2、登记时间：2008 年12 月22 日(星期一)9：00 时－17：00 时

    3、登记地点：公司证券办公室

    五、其他事项

    1、与会股东及股东代表的交通、食宿等费用自理，会期半天。

    2、联系方式：

    地址：北京市朝阳区酒仙桥东路9 号A3

    邮编：100016

    联系电话：(010)84569688

    联系人：赵金梅 王颖

    传真：(010)84569688

    六、备查文件目录

    1、公司第四届董事会第十八次会议决议

    2、公司第四届监事会第十二次会议决议

    3、独立董事关于关联交易事项的意见

    4、关联交易公告

    特此公告

    北京万东医疗装备股份有限公司

    董 事 会

    2008 年12 月9 日3

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京万东

    医疗装备股份有限公司2008 年度第一次临时股东大会，并代理（无须）行

    使表决权。

    受托人如有表决权，则对列入本次临时股东大会议程的每一审议事项的

    具体指示为 。

    受托人对可能纳入临时股东大会议程的临时提案是否有表决权：是

    （否），如有，则有何指示 。

    委托人如不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是（否）。

    委托人： 委托人身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人证券帐户：

    受托人姓名： 受托人身份证号码：

    委托日期： 委托期限：