万东医疗：2008年度第一次临时股东大会会议资料 2008-12-15
北京万东医疗装备股份有限公司
2008 年度第一次临时股东大会会议资料
2008 年12 月万东医疗2008 年度第一次临时股东大会会议资料
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北京万东医疗装备股份有限公司
2008 年度第一次临时股东大会会议议程
会议召开时间：2008 年12 月25 日上午9 时。
会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路9 号A3 七层多功能厅。
参加会议人员：2008 年12 月18 日下午收市后，在中国证券登记结算有
限公司上海分公司登记在册的本公司股东及股东代表；公司董事、监事及高
级管理人员；见证律师。
会议议程：
一、主持人宣布股东到会情况
二、审议会议议案
1、《关于郎家园厂区搬迁及公司控股股东垫付搬迁补偿费的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》
三、宣读表决结果
四、大会结束万东医疗2008 年度第一次临时股东大会会议资料
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关于郎家园厂区搬迁及公司控股股东
垫付搬迁补偿费的议案
各位股东：
公司位于郎家园6 号的厂区占地面积18900 平方米，土地由控股股东北
京医药集团有限责任公司（以下简称北药集团）有偿提供使用，公司向北药
集团支付土地使用费。
根据北京市整体规划要求，位于郎家园6 号用地属于非工业用地，工业
企业需进行搬迁，为了加快产业结构调整力度，解决公司自上市以来房地分
离的状况，公司将郎家园厂区内的全部生产、研发和设备等陆续搬迁至酒仙
桥东路9 号和朝阳区三间房南里7 号。通过搬迁，可以提升企业形象，使公
司布局合理，减少产品加工生产环节，更重要的是公司在搬迁过程中加大了
技术改造和引进力度，初步完成了产业结构的调整，提高了公司整体科技水
平和综合竞争能力，同时也符合北京市政府的有关要求。
郎家园厂区搬迁所涉及的房屋建筑物、设备、存货的损失，人员安置费
用、搬迁费用以及因搬迁而导致的停工损失，经双方协商确定由土地使用权
拥有者北药集团承担，具体搬迁补偿金额将以独立中介机构评估值作为参
考，经有关部门批准及市场交易完成后最终确定。
公司为加快产品结构调整及内部职能、资源配置更为合理已将部分职能
部门迁入酒仙桥东路9 号。为保护公司及股东利益，公司控股股东北药集团
决定在目前情况下支付已实际发生的搬迁费用。
北药集团将对公司2008 年12 月31 日前已经实际发生及预计发生的费
用及损失予以补偿，主要包括停工期间支付员工的工资及相关费用、设备搬
迁费用及损失、产品重新注册认证的相关费用、产业调整损失等，共计5,382
万元。万东医疗2008 年度第一次临时股东大会会议资料
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因搬迁而涉及的人员安置工作由于政策性、时效性较强，北药集团将在
人员安置费用确定之后另行支付。
北药集团承诺对于郎家园厂区搬迁所导致的资产、人员安置、搬迁损失
等全部予以补偿。
控股股东支付搬迁补偿费，有利于公司的长远发展，支付的补偿费是对
公司搬迁损失的补偿，对公司经营利润不产生直接影响。
鉴于北药集团是公司的控股股东，上述事项构成重大关联交易，与该关
联交易有利害关系的北药集团放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本议案如获通过，提请股东大会授权董事会全权负责处理郎家园厂区搬
迁全部事宜。
以上议案请各位股东审议。
北京万东医疗装备股份有限公司
董 事 会
2008 年12 月15 日万东医疗2008 年度第一次临时股东大会会议资料
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关于修改公司章程的议案
各位股东：
鉴于北京万东医疗装备公司持有的本公司2,164.50 万股无限售流通股和
8,985.60 万股限售流通股的股份已过户至北京医药集团有限责任公司名下，
过户手续已全部完成。根据中国证监会的《上市公司章程指引》，需要对公
司章程中做相应修改。
原第二十条为“公司的股本结构为：普通股21,645 万股，其中发起人持
有11,150.1 万股，其他内资股股东持有10,494.9 万股。”
现第二十条修改为“公司股份总数为21,645 万股，公司股本结构为普通
股21,645 万股，无其他种类股”。
章程其余条款保持不变。
以上议案请各位股东事审议。
北京万东医疗装备股份有限公司
董 事 会
2008 年12 月15 日
