证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2008-028



    北京万东医疗装备股份有限公司

    2008 年度第一次临时股东大会决议公告

    特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

    性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

    连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况

    ●本次会议无新提案提交表决

    一、会议召开和出席情况

    北京万东医疗装备股份有限公司2008 年度第一次临时股东大会由董事

    会召集，并于2008 年12 月25 日在公司多功能厅以现场表决方式召开，出

    席会议的股东及股东代表共8 人，代表111,741,950 股，占总股本的

    51.62%。公司董事、监事、高级管理人员及北京市君合律师事务所律师出

    席了会议。董事长贺旋先生主持会议。

    会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，经北京市君合律

    师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。

    大会对各项议案逐项审议，以记名方式投票表决，并形成会议决议。

    二、提案审议情况

    1、审议通过《关于郎家园厂区搬迁及公司控股股东垫付搬迁补偿费的

    议案》（详见2008 年12 月10 日中国证券报、上海证券报及上海证券交易

    所网站披露的《关联交易公告》）。

    鉴于上述事项为重大关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东

    放弃在股东大会上对该议案的投票权。出席股东大会对该议案有表决权的

    股份总数为170,984 股。2

    表决结果：同意170,984 股，占出席股东大会有表决权股份总数的100

    %；反对0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出

    席股东大会有表决权股份总数的0%。

    本次股东大会授权董事会全权负责处理郎家园厂区搬迁全部事宜。

    2、审议通过《关于修改公司章程的议案》：

    鉴于北京万东医疗装备公司持有的本公司全部股份已过户至北京医药

    集团有限责任公司。根据中国证监会《上市公司章程指引》规定，对公司

    章程中相应条款进行修改。

    表决结果：同意111,741,950 股，占出席股东大会有表决权股份总数的

    100%；反对0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0 股，

    占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经北京市君合律师事务所律师审验和见证并出具法律意

    见书，认为本公司2008 年度第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席

    会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关

    规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、2008 年度第一次临时股东大会决议。

    2、北京市君合律师事务所出具的《法律意见书》。

    特此公告

    北京万东医疗装备股份有限公司

    董 事 会

    2008 年12 月25 日