证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2009-007



    

    北京万东医疗装备股份有限公司

    

    关联交易公告

    

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

    

    性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

    

    连带责任。

    

    一、关联交易概述

    

    北京万东医疗装备股份有限公司（以下简称本公司）于2009 年3 月

    

    25 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向北京医药集

    

    团有限责任公司委托贷款的议案》。公司向北京医药集团有限责任公司（以

    

    下简称北药集团）申请的人民币贰亿元（20,000 万元）委托贷款的授信额

    

    度即将到期，拟继续申请人民币贰亿元(20,000 万元)授信额度的资金支持。

    

    借款形式为北药集团委托北京银行股份有限公司（以下简称北京银行）向

    

    公司贷款。

    

    鉴于北药集团是公司的控股股东，为本公司的关联方且交易金额超过

    

    3,000 万元，故上述事项构成重大关联交易，须获得股东大会批准，北药

    

    集团持有公司51.51%股份，故公司的第一大股东北药集团须放弃其股东

    

    大会上的投票权。

    

    二、关联方介绍

    

    1、关联关系情况：

    

    北药集团持有公司51.51%的股份，是公司的控股股东。因此，公司

    

    与北药集团存在关联关系，此项借款属于重大关联交易。

    

    2、关联人基本情况：

    

    关联人名称：北京医药集团有限责任公司

    

    法定代表人：卫华诚

    

    注册资本：人民币贰拾叁亿贰仟万元整(232,000 万元人民币)

    

    注册地址：北京市朝阳区白家庄西里5 号2

    

    主要经营业务或管理活动：销售中成药、化学原料药、化学制剂药、

    

    抗生素、生化药品、医疗器械(含Ⅱ Ⅲ类)；货物进出口、技术进出口、代

    

    理进出口；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政

    

    法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机

    

    关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自

    

    主选择经营项目开展经营活动。

    

    三、关联交易标的基本情况

    

    公司向北药集团申请的人民币贰亿元(20,000 万元)委托贷款的授信额

    

    度即将到期。根据公司目前的状况及资金需求，继续申请人民币贰亿元

    

    (20,000 万元)委托贷款的授信额度。借款形式为北药集团委托北京银行向

    

    公司贷款。

    

    四、关联交易主要内容和定价政策

    

    该项资金的结算方式为一次还本付息。本次借款需经公司股东大会审

    

    议通过，以及委托人北药集团、受托人北京银行、借款人本公司三方签订

    

    《委托贷款协议书》后执行，履行期限为12 个月，借款利率低于银行同

    

    期贷款利率。

    

    五、交易目的和对上市公司的影响

    

    随着国家宏观经济形势不确定性不断加大，银行发放贷款尤其是优惠

    

    利率贷款将会更加苛刻，即公司向银行申请新增贷款将有较大困难。近年

    

    来，随着政府采购项目不断增加，且政府采购项目的回款时间又存在很大

    

    的不确定性，进而公司需先行垫付大量的资金进行投产，该项资金的流入，

    

    可适度缓解公司年度内资金供给的矛盾，与此同时，资金流转的顺畅还将

    

    为公司带来更多的良机，有助于公司长远发展。因此，本关联交易无论对

    

    公司生产经营还是全体股东都非常有利。且此关联交易风险属可控状态，

    

    不会损害公司利益及非关联股东的利益。

    

    六、独立董事意见

    

    公司全体独立董事审阅了本次会议《关于向北京医药集团有限责任公

    

    司委托贷款的议案》，同意将该议案提请董事会审议，同时对该事项发表3

    

    了独立意见，认为本次关联交易遵守了自愿、等价、有偿的原则，交易过

    

    程有有效控制。本次关联交易的借款利率低于同期银行贷款利率，并有利

    

    于缓解公司的资金紧张问题，拓宽融资渠道，改善融资结构，促进公司的

    

    业务发展，符合公司和全体股东的利益。

    

    七、董事会审议情况及关联董事回避表决

    

    公司于2009 年3 月25 日以现场表决方式举行第四届董事会第十九次

    

    会议，会议由贺旋董事长主持，应到董事9 人，实到9 人，符合《公司法》

    

    和《公司章程》的规定。经充分讨论后，出席会议的6 名非关联董事(含

    

    三名独立董事)对议案进行了表决，3 名关联董事贺旋先生、方明先生、许

    

    家驹先生回避表决。会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通

    

    过。

    

    根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，此关联交易尚须获

    

    得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会

    

    上对该议案的投票权。经公司股东大会审议通过后，由委托人北药集团、

    

    受托人北京银行、借款人本公司三方签订《委托贷款协议书》后执行。并

    

    请股东大会、董事会一次授权公司经营管理层视情况适时分次提取使用。

    

    八、备查文件

    

    1、董事会决议

    

    2、独立董事意见

    

    3、监事会决议

    

    特此公告

    

    北京万东医疗装备股份有限公司

    

    董 事 会

    

    2009 年3 月25 日