证券代码：600055 股票简称：万东医疗 编号：临2009-005



    

    北京万东医疗装备股份有限公司

    

    第四届监事会第十三次会议决议公告

    

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

    

    性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

    

    连带责任。

    

    北京万东医疗装备股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2009

    

    年3 月25 日在北京召开。会议应到3 人，实到3 人。本次会议的召开符

    

    合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议并一致通过全部议案，形

    

    成如下决议：

    

    一、审议通过《2008 年年度报告及摘要》。

    

    本议案表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

    

    监事会在全面了解和审核公司《2008 年年度报告及摘要》后认为：

    

    1、公司2008 年年度报告及摘要的编制、审核程序符合法律、法规、

    

    公司章程和内部管理制度的各项规定；

    

    2、公司2008 年年度报告及摘要的内容、格式符合中国证监会和上海

    

    证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司

    

    2008 年度经营管理和财务状况等事项；

    

    3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密

    

    规定的行为。

    

    二、审议通过《2008 年度监事会工作报告》。

    

    本议案表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

    

    本报告须提交股东大会审议。

    

    三、审议通过关于《2008 年度内部控制自我评估报告》的议案。2

    

    本议案表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

    

    四、审议通过关于公司郎家园厂区搬迁事宜并签署搬迁补偿协议的

    

    议案：

    

    关联监事卫华诚先生、范彦喜先生回避表决。

    

    本议案表决结果：同意1 票，反对0 票，弃权0 票。

    

    监事会认为该项关联交易符合公开、公平和公正原则，对本年度内因

    

    搬迁而造成费用及损失的补偿是合理的。本次搬迁有利于公司持续经营和

    

    长远发展，没有损害公司和全体股东的利益。

    

    五、审议通过关于向北京医药集团有限责任公司委托贷款的议案：

    

    关联监事卫华诚先生、范彦喜先生回避表决。

    

    本议案表决结果：同意1 票，反对0 票，弃权0 票。

    

    监事会认为上述关联交易事项表决程序合法，交易事项未损害公司及

    

    股东利益。

    

    本议案须提交股东大会审议。

    

    六、审议通过关于公司日常关联交易的议案：

    

    本议案表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

    

    监事会认为该项关联交易遵循市场化定价原则，交易价格合理，有利

    

    于降低公司生产成本，符合公司的长远发展要求，没有损害公司及全体股

    

    东的利益。

    

    特此公告

    

    北京万东医疗装备股份有限公司

    

    监 事 会

    

    2008 年3 月25 日