证券代码：600055 股票简称：万东医疗 编号：临2009-012



    

    北京万东医疗装备股份有限公司

    

    第四届监事会第十四次会议决议公告

    

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

    

    性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

    

    连带责任。

    

    北京万东医疗装备股份有限公司第四届监事会第十四次会议于2009

    

    年4 月26 日在北京召开。会议应到3 人，实到3 人。本次会议的召开符

    

    合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席卫华诚先生

    

    主持，审议并全票通过全部议案，形成如下决议：

    

    一、审议通过《2009 年第一季度报告》。

    

    本议案表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

    

    公司监事会根据《证券法》及其他法律法规的相关要求，对董事会编

    

    制的2009 年第一季度报告进行了严格审核，认为：

    

    1、公司2009 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司

    

    章程和公司内部管理制度的各项规定；

    

    2、公司2009 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证

    

    券交易所的各项规定，该报告真实地反映出公司2009 年第一季度的经营

    

    管理和财务状况等事项；

    

    3、公司监事会未发现参与公司2009 年第一季度报告编制和审议的人

    

    员有违反保密规定的行为。

    

    二、审议通过《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》。

    

    本议案表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

    

    本议案须提交股东大会审议。

    

    特此公告。

    

    北京万东医疗装备股份有限公司

    

    监 事 会

    

    2009 年4 月26 日