证券代码：600055           证券简称：万东医疗           公告编号：2022-018


         北京万东医疗科技股份有限公司
       关于召开 2021 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。

    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年5月13日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络
投票系统
    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2021 年年度股东大会
    (二) 股东大会召集人：董事会
    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投
票相结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2022 年 5 月 13 日 13 点 00 分
   召开地点：公司本部（北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 3 号楼）
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 13 日
                          至 2022 年 5 月 13 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
       (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程
序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范
运作》等有关规定执行。
       (七) 涉及公开征集股东投票权
      不适用
二、会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型



 序                                                            投票股东类型
                            议案名称
 号                                                              A 股股东
非累积投票议案
1   2021 年度董事会工作报告                                         √
2   2021 年度监事会工作报告                                         √
3   2021 年度财务决算报告                                           √
4   2021 年年度利润分配预案                                         √
5   关于公司《2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案           √
6   关于公司《2022 年员工持股计划管理办法》的议案                   √
    关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计划有关事
7                                                                   √
    项的议案
8   关于向金融机构申请授信额度的议案                                √
9   关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案        √
10 关于续聘会计师事务所的议案                                       √
11 关于修改《公司章程》的议案                                       √

      本次会议还将听取《2021 年度独立董事述职报告》。
       1、各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会
议审议通过，相关公告已于 2022 年 4 月 23 日在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露。
    2、特别决议议案：11
    3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、9、10、11
    4、涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：不适用
    5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表
决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终
端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）
进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如
果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先
股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表
决的，以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

     股份类别      股票代码        股票简称        股权登记日
       Ａ股            600055      万东医疗         2022/5/6


    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
   （一）登记时间：2022 年 5 月 10 日上午 9：00-11：30，下午 13：00
－17：00。
   （二）登记地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 3 号楼万东医疗董事
会办公室
   （三）登记方式：
    1、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照原件、
股东账户卡原件（如有）等持股证明办理登记；自然人股东委托代理人出
席的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件、委托人的股东账户
卡原件（如有）等持股证明、委托人身份证/护照复印件办理登记。
    2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、
加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件办理登记手续；法人股
东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、
加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、
法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；
    3、公司股东或代理人可以用邮件、信函或传真方式进行登记，电子邮
件方式须于 2022 年 5 月 10 日 17 时之前将登记文件扫描件发送至邮箱
wdyL055@263.net.cn；信函上请注明“股东大会”字样，信函须在于 2022
年 5 月 10 日下午 17 ：00 时前送达。公司不接受电话方式办理登记。
    注：所有原件均需一份复印件，请公司股东或代理人在参加现场会议
时携带上述证件。
   （四）联系方式
    联系电话：（010）84569688
    传     真：（010）84575717
    联系邮箱： wdyL055@263.net.cn
    联 系 人： 马佳坤
    地      址： 北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 3 号楼董事会办公室
    邮      编： 100015
    六、 其他事项
    与会股东或股东代理人的食宿及交通费用自理。


    特此公告。




                                 北京万东医疗科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 23 日




附件 1：授权委托书
     报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议


附件 1：授权委托书
                                   授权委托书

北京万东医疗科技股份有限公司：

     兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 13 日召
开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号 非累积投票议案名称                                         同意 反对 弃权
1     2021 年度董事会工作报告
2     2021 年度监事会工作报告
3     2021 年度财务决算报告
4     2021 年年度利润分配预案
5     关于公司《2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
6     关于公司《2022 年员工持股计划管理办法》的议案
      关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计划有关
7
      事项的议案
8     关于向金融机构申请授信额度的议案
      关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
9
      议案
10    关于续聘会计师事务所的议案
11    关于修改《公司章程》的议案

委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年   月   日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。