证券代码：600055        证券简称：万东医疗         编号：临 2022-012


             北京万东医疗科技股份有限公司
           第九届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。

    北京万东医疗科技股份有限公司第九届监事会第六次会议于 2022 年 4 月
21 日以现场结合通讯形式在北京召开。本次会议的会议通知及相关资料于
2022 年 4 月 11 日以电子邮件的方式向全体监事发出。会议应到 3 人，实到 3
人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成
如下决议：
    一、审议通过《2021 年度监事会工作报告》。
    本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案须提交股东大会审议。
    二、审议通过《2021 年度财务决算报告》。
    本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案须提交股东大会审议。
    三、审议通过《2021 年年度报告及摘要》。
    本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会在全面了解和审核公司《2021 年年度报告及摘要》后认为：
    1、公司 2021 年年度报告及摘要的编制、审核程序符合法律、法规、公
司章程和内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2021 年年度报告及摘要的内容、格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司 2021
年度经营管理和财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。
    四、审议通过《2021 年年度利润分配预案》。
    本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为公司本次利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，切合
公司的实际情况。分红方案设定合理，符合公司实际和相关现金分红政策规
定，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害中小股东利益的情形。
    本议案须提交股东大会审议。
    五、审议通过关于《2021 年度内部控制评价报告》的议案。
    本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会对公司内部控制评价发表意见如下：
    1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的
基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业
务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
    2、公司内部控制组织机构基本完整，内部审计小组及人员配备齐全到位，
保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
    3、2021 年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控
制制度的重大事项发生。
    综上所述，监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、
准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。
    六、审议关于公司《2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案。
    监事高恩毅先生、周海珍女士、姚培英女士作为认购对象员工持股计划
人员对本议案回避表决，关联监事回避表决后监事会无法就本次议案作出有
效决议，因此本议案将直接提交股东大会审议。
    七、审议关于公司《2022 年员工持股计划管理办法》的议案。
    监事高恩毅先生、周海珍女士、姚培英女士作为认购对象员工持股计划
人员对本议案回避表决，关联监事回避表决后监事会无法就本次议案作出有
效决议，因此本议案将直接提交股东大会审议。
    八、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的议案》。
    本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案须提交股东大会审议。
    九、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》。
    本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为该项关联交易遵循市场化定价原则，交易价格合理，有利于
降低公司生产成本，符合公司的长远发展要求，不会损害公司及全体股东的
利益。
    十、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
    本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案须提交股东大会审议。
    十一、审议通过《2022 年第一季度报告》。
    本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司监事会根据《证券法》及其他法律法规的相关要求，对董事会编制
的 2022 年第一季度报告进行了严格审核，认为：
    1、公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2022 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，该报告真实地反映出公司 2022 年第一季度的经营管理和
财务状况等事项；
    3、公司监事会未发现参与公司 2022 年第一季度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。


    特此公告。




                                      北京万东医疗科技股份有限公司
                                                   监事会
                                               2022 年 4 月 22 日