证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2009-013



    

    北京万东医疗装备股份有限公司

    

    第四届董事会第二十一次会议决议公告

    

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

    

    性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

    

    连带责任。

    

    北京万东医疗装备股份有限公司第四届董事会第二十一次会议以现

    

    场表决方式于2009 年6 月5 日召开。会议通知及相关资料于2009 年5 月

    

    25 日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事9 人，实到9 人，

    

    公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和

    

    《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    

    会议由贺旋董事长主持，形成如下决议：

    

    一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

    

    鉴于公司第四届董事会将于2009 年6 月任期届满，董事会须进行换

    

    届选举。经股东北京医药集团有限责任公司和公司董事会推荐，提名委员

    

    会考查，提名委员会向董事会提名新一届董事会候选董事为：贺旋先生、

    

    方明先生、蒋达先生、赵春生先生、张丹石先生、曹红辉先生、吴鹏先生、

    

    朱小平先生，其中曹红辉先生、吴鹏先生、朱小平先生为独立董事候选人。

    

    职工董事候选人王万良先生，已经职工代表大会按民主程序选举产

    

    生。

    

    公司独立董事出具了同意意见。

    

    本议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    

    本议案须提交股东大会审议。

    

    二、审议通过《关于调整独立董事年度津贴的议案》；

    

    公司拟将独立董事津贴标准由原5 万元/年（税前）调整为6.5 万元/

    

    年（税前）。2

    

    本议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    

    本议案须提交股东大会审议。

    

    三、审议通过《关于调整2009 年度财务预算的议案》；

    

    根据公司新制定的“对外捐赠管理办法”，需对经第四届董事会第十九

    

    次会议审议通过的2009 年财务预算进行调整。按照公司“对外捐赠管理办

    

    法”的规定，对外捐赠额度将按年度利润总额5%的比例，制定下一年度的

    

    对外捐赠预算，2009 年度实际捐赠支出将在此额度内执行。

    

    本议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    

    四、审议通过《关于向北京银行申请授信额度的议案》；

    

    公司向北京银行股份有限公司申请人民币伍仟万元的流动资金贷款

    

    授信额度，用于补充生产经营性流动资金。

    

    本议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    

    五、审议通过《关于召开公司2008 年度股东大会的议案》；

    

    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司定于2009 年6 月26

    

    日（星期五）上午九时整，在公司以现场表决形式，召开2008 年度股东

    

    大会。具体内容详见《关于召开2008 年度股东大会的通知》。

    

    本议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    

    特此公告。

    

    附：1、董事候选人简历

    

    2、独立董事提名人声明

    

    3、独立董事候选人声明

    

    北京万东医疗装备股份有限公司

    

    董 事 会

    

    2009 年6 月5 日3

    

    董事侯选人简历：

    

    贺 旋：男，1961 年2 月生，中共党员，毕业于天津大学化工催化专

    

    业、北京市委党校经济管理专业研究生毕业，经济师，政工师。曾任北京

    

    化工总公司团委副书记、团委书记，北京化工集团进出口公司副经理，北

    

    京医药总公司副经理，北京医药集团有限责任公司党委常委、董事、副总

    

    经理，现任北京医药集团有限责任公司董事、总经理、党委副书记，北京

    

    双鹤药业股份有限公司副董事长，本元正阳基因技术有限公司董事长，北

    

    京万东医疗装备股份有限公司董事长、党委书记。

    

    方 明：男，1958 年出生，山东大学经济学学士、南开大学法学硕士

    

    和中国社会科学院研究生院法学博士。曾任中国社会科学院副研究员，华

    

    润（集团）有限公司研究部高级经理、中国华润总公司资本运营部总经理、

    

    华润（集团）有限公司企业开发部助理总经理、华润（集团）有限公司企

    

    业开发部副总经理、华润（集团）有限公司战略管理部副总经理，现任华

    

    润医药集团有限公司副总裁，三九医药股份有限公司董事，山东东阿阿胶

    

    股份有限公司董事，北京医药集团有限责任公司董事，北京双鹤药业股份

    

    有限公司监事会主席，北京万东医疗装备股份有限公司副董事长。

    

    蒋 达：男，1959 年10 月生，重庆建筑工程学院机电系工业自动化

    

    专业毕业，大学学历，工程师。曾任北京医用射线机厂研究所设计一组组

    

    长，北京万东医疗装备公司研究所副所长、所长，现任北京万东医疗装备

    

    股份有限公司董事、总经理。

    

    赵春生：男，1972 年2 月生，中共党员，研究生学历，吉林工业大学

    

    工学硕士、上海交通大学工商管理硕士，工程师。曾任上海医疗器械（集

    

    团）有限公司技术部经理、总经理助理、副总经理。现任上海医疗器械（集

    

    团）有限公司董事、总经理，上海华线医用合资仪器有限公司董事长，上

    

    海泰蕾兹电子管有限公司董事，上海阿洛卡医用仪器有限公司董事、副董

    

    事长。4

    

    张丹石：男，1955 年1 月生，中共党员，中央党校经济管理专业毕业，

    

    大学学历，会计师。曾任北京医用射线机厂财务科副科长、财务科科长，

    

    北京万东医疗装备公司财务科科长，现任北京万东医疗装备股份有限公司

    

    董事、董事会秘书、副总经理。

    

    王万良：男，1954 年6 月生，中共党员，北京市委党校行政管理专业

    

    毕业，大学学历，高级政工师。曾任北京医用射线机厂保卫科干部、党支

    

    部书记、党办主任，组织部部长，北京医用射线机厂华诚公司副经理、党

    

    支部书记，北京万东医疗装备公司工会主席，北京万东医疗装备股份有限

    

    公司第一届、第二届、第三届监事会监事。现任北京万东医疗装备股份有

    

    限公司职工董事、工会主席。

    

    曹红辉：男，1966年生，中央财经大学经济学博士。曾任中南工业大

    

    学讲师，湖南省进出口总公司投资经理，中国诚信证券评估有限公司投资

    

    银行经理，中国社会科学院财贸研究所金融室助理研究员，中国社会科学

    

    院金融研究所国际金融研究室主任、副研究员，美国经济学学会会员，世

    

    界银行金融咨询顾问，亚洲开发银行咨询顾问、美国哥伦比亚大学高级访

    

    问学者等职。现任中国社会科学院金融研究所金融市场研究室主任、支付

    

    清算研究中心秘书长、研究员, 昆明百货大楼（集团）股份有限公司独立董

    

    事，中国新能源研究院董事，北京万东医疗装备股份有限公司独立董事。

    

    吴 鹏：男，1962 年生，北京大学法律系毕业被选派公费留学日本，

    

    获日本国立九州大学法学院法学学士、法学硕士，并修完法学博士课程。

    

    曾在日本西南大学法学部任教，日本某著名律师事务所任职，北京时代律

    

    师事务所任合伙人。现任北京中伦律师事务所合伙人，北京亚中置业开发

    

    有限公司普通董事，中伦国信顾问管理公司法定代表人，国泰基金管理公

    

    司独立董事，湖北新华光信息材料股份有限公司独立董事，中国律师协会

    

    会员，北京律师协会会员，日本国际法学会会员，北京万东医疗装备股份

    

    有限公司独立董事。5

    

    朱小平：男，1949 年3 月生，中国人民大学毕业，经济学硕士，大学

    

    教授。获得国务院特殊贡献专家津贴。曾任中国人民大学财政系副主任，

    

    会计系副主任、主任，中国人民大学副教授，中国会计学会理事，中国会

    

    计教授会会长，南京经济学院、中南大学、郑州航空经济管理学院、东北

    

    林业大学、中国煤炭经济学院兼职教授。现任中国人民大学会计系教授、

    

    博士生导师，黑龙江北大荒农业股份有限公司独立董事，西藏诺迪康药业

    

    股份有限公司独立董事，北京万东医疗装备股份有限公司独立董事。6

    

    附件2：

    

    北京万东医疗装备股份有限公司

    

    独立董事提名人声明

    

    提名人北京万东医疗装备股份有限公司董事会现就提名曹红辉先生、

    

    吴鹏先生、朱小平先生为北京万东医疗装备股份有限公司第五届董事会独

    

    立董事候选人发表公开声明，被提名人与北京万东医疗装备股份有限公司

    

    之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、

    

    全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任北京万东医疗装备股

    

    份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见候选人声明），提名人认

    

    为被提名人：

    

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的

    

    资格；

    

    二、符合北京万东医疗装备股份有限公司章程规定的董事任职条件；

    

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

    

    所要求的独立性：

    

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在北京万东医疗装备

    

    股份有限公司及其附属企业任职；

    

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有北京万东医疗装备股

    

    份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人

    

    股东；

    

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有北京万东医疗装备股

    

    份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股

    

    东单位任职；

    

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。7

    

    四、被提名人及其直系亲属不是北京万东医疗装备股份有限公司控股

    

    股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人

    

    员；

    

    五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为北京万东医疗装备股

    

    份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务

    

    的人员；

    

    六、被提名人不在与北京万东医疗装备股份有限公司及其控股股东或

    

    者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单

    

    位的控股股东单位任职；

    

    七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共

    

    和国公务员法》的规定；

    

    八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事

    

    不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）

    

    休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发

    

    [2008]22 号）的规定。

    

    包括北京万东医疗装备股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的

    

    上市公司数量不超过五家，被提名人在北京万东医疗装备股份有限公司连

    

    续任职未超过六年。

    

    本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职

    

    资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120 号）第一条规定对独立董事

    

    候选人相关情形进行核实。

    

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误

    

    导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

    提名人：北京万东医疗装备股份有限公司

    

    董 事 会

    

    2009 年6 月5 日8

    

    附件3：

    

    北京万东医疗装备股份有限公司

    

    独立董事候选人声明

    

    声明人曹红辉、吴鹏、朱小平，作为北京万东医疗装备股份有限公司

    

    第五届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本

    

    人担任北京万东医疗装备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明

    

    如下：

    

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在北京万东医疗装备股

    

    份有限公司及其附属企业任职；

    

    二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有北京万东医疗装备股份

    

    有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股

    

    东；

    

    三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有北京万东医疗装备股份

    

    有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东

    

    单位任职；

    

    四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；

    

    五、本人及本人直系亲属不是北京万东医疗装备股份有限公司控股股

    

    东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

    

    六、本人不是或者在被提名前一年内不是为北京万东医疗装备股份有

    

    限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人

    

    员；

    

    七、本人不在与北京万东医疗装备股份有限公司及其控股股东或者其

    

    各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的

    

    控股股东单位任职；

    

    八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国

    

    公务员法》的规定；9

    

    九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违

    

    反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后

    

    担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发

    

    [2008]22 号）的规定；

    

    十、本人没有从北京万东医疗装备股份有限公司及其主要股东或有利

    

    害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    

    十一、本人符合北京万东医疗装备股份有限公司章程规定的董事任职

    

    条件；

    

    十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董

    

    事的情形；

    

    十三、本人保证向拟任职北京万东医疗装备股份有限公司提供的履历

    

    表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。

    

    包括北京万东医疗装备股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市

    

    公司数量不超过五家，本人在北京万东医疗装备股份有限公司连续任职未

    

    超过六年。

    

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不

    

    存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后

    

    果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在

    

    担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以

    

    及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有

    

    足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控

    

    制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    

    声明人： 曹红辉、吴鹏、朱小平

    

    2009 年6 月5 日