万东医疗：关于召开2008年度股东大会的通知2009-06-05
证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2009-015
北京万东医疗装备股份有限公司
关于召开2008 年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
●会议召开时间：2009 年6 月26 日（星期五）上午9：00 时
●会议召开地点：公司本部办公楼七层会议室
●会议召开方式：现场表决
北京万东医疗装备股份有限公司经2009 年6 月5 日召开的公司第四
届董事会第二十一次会议审议通过，决定于2009 年6 月26 日（星期五）
上午9：00 时，在公司本部办公楼七层会议室以现场表决的方式召开2008
年度股东大会，本次会议由公司董事会召集，具体事项通知如下：
一、会议审议事项：
1、2008 年度董事会工作报告；
2、2008 年度监事会工作报告；
3、2008 年度财务决算报告；
4、2008 年度利润分配预案；
5、2009 年度公司经营工作计划及财务预算；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于向北京医药集团有限责任公司委托贷款的议案；
8、关于向银行申请授信额度及办理贷款转期的议案；
9、关于修改《公司章程》的议案；
10、关于制定《对外捐赠管理办法》的议案；
11、关于董事会换届选举的议案；
12、关于监事会换届选举的议案；
13、关于调整独立董事年度津贴的议案。2
二、听取独立董事2008 年度述职报告。
三、会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2009 年6 月19 日(星期五，股权登记日)下午收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或
其合法委托的代理人。
3、见证律师。
四、会议登记办法：
1、登记时间：2009 年6 月23 日(星期二)9：00 时－17：00 时
2、登记手续：法人股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委
托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、证券帐户卡、
股权登记证明办理登记手续。委托代理人出席会议的，应持本人身份证、
授权委托书和证券帐户卡办理登记手续。外地股东可以信函或传真方式登
记。
3、登记地点：公司董事会办公室
五、其他事项：
1、与会股东及股东代表的交通、食宿等费用自理，会期半天。
2、联系方式：
联系电话：(010)84569688
传真：(010)84575717
联系人：王颖
地址：北京市朝阳区酒仙桥东路9 号A3
邮编：100016
特此公告。
北京万东医疗装备股份有限公司
董 事 会
2009 年6 月5 日3
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京万
东医疗装备股份有限公司2008 年度股东大会，并代理（无须）行使表决
权。
受托人如有表决权，则对列入本次股东大会议程的每一审议事项的具
体指示为 。
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是（否），
如有，则有何指示 。
委托人如不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是（否）。
委托人： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人证券帐户：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托期限：
