北京万东医疗装备股份有限公司
2008 年度股东大会会议资料
2009 年6 月万东医疗2008 年度股东大会会议资料
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北京万东医疗装备股份有限公司
2008 年度股东大会会议议程
会议召开时间：2009 年6 月26 日上午9 时。
会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路9 号A3 公司七层会议室。
参加会议人员：2009 年6 月19 日下午收市后，在中国证券登记结算
有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及股东代表；公司董事、监事
候选人及高级管理人员；律师。
会议议程：
一、主持人宣布股东到会情况
二、审议会议议案、按审议事项的顺序逐项投票表决
1、2008 年度董事会工作报告；
2、2008 年度监事会工作报告；
3、2008 年度财务决算报告；
4、2008 年度利润分配预案；
5、2009 年度公司经营工作计划及财务预算；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于向北京医药集团有限责任公司委托贷款的议案；
8、关于向银行申请授信额度及办理贷款转期的议案；
9、关于修改《公司章程》的议案；
10、关于制定《对外捐赠管理办法》的议案；
11、关于董事会换届选举的议案；
12、关于监事会换届选举的议案；
13、关于调整独立董事年度津贴的议案。
三、独立董事述职报告
四、宣读表决结果
五、大会结束万东医疗2008 年度股东大会会议资料
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议案一：
2008 年度董事会工作报告
现将公司2008 年度董事会工作报告如下，请予以审议。
2008 年，无论是国内的冰雪灾害、地震灾害，还是由美国次贷危机
引发的全球金融危机，都给中国企业的正常经营带来了严峻的挑战。一年
来在董事会的正确领导和决策下，公司坚持规范运作，稳健经营，不断完
善法人治理结构，全体员工紧紧围绕董事会确定的各项工作任务和工作目
标，面对国内外经济形势的不利因素和严重自然灾害带来的影响，积极应
对各种挑战，各项工作都朝着预期的方向发展，总体保持了平稳运行的态
势。
一、本年度的经营情况
公司本着“抓住机遇、强化运营、绩效优先、健康发展”的经营方针，
克服了市场竞争持续加剧、全球金融危机等多种因素的影响，持续优化产
品，降低成本，提升质量，强化内部运营效率，保障了国内市场业绩稳步
提高。2008 年，随着“新农合”和“新医改”政策的进一步落实与实施，
国际医疗器械巨头加大了在中国的动作，国内医疗市场竞争更为激烈，部
分政府采购项目由于不同原因延迟，市场竞争加剧导致产品价格下滑，给
公司生产经营带来巨大压力。同时也对公司运营工作带来了多种困难，但
公司仍然稳扎稳打，充分发挥放射影像产品的品牌优势、规模化制造能力
和成熟的研发体系、健全的分销及服务网络、推进国际化等，取得了较好
的销售业绩。报告期内公司实现营业收入60,360 万元，同比增长6,935
万元，增幅为12.98％，实现净利润2,904 万元，同比增长106 万元，增
幅为3.79％。
二、本年度董事会日常工作情况万东医疗2008 年度股东大会会议资料
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董事会成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规
的要求，认真履行了自己的职责，为公司良性发展、减少经营风险，维护
股东利益做出了自己的努力。
1、董事会会议情况
2008 年度，公司按照《公司章程》、《董事会议事规则》的有关文件
规定，共召开6 次会议，全体董事按时出席会议并认真审议各项议案，勤
勉尽职行使董事的权力、履行相应的义务，并形成有效的各项决议。
2、董事会专门委员会运作情况
董事会专门委员会开展了各项工作。审计委员会对公司经营活动和内
部控制执行情况进行监督和检查，并将内控制度的执行纳入了内控制度检
查监督的日常管理工作中，内部控制检查监督工作完成情况良好。在年度
财务报告编制和披露过程中认真履行了监督、审核职能，同时加强与年审
注册会计师的沟通，很好地完成了年度审计工作；董事会薪酬与考核委员
会依据公司高管人员薪酬考核制度中主要财务指标和重点工作任务的完
成情况，对公司高管人员进行绩效评价，同时根据公司战略确定新年度的
重点工作，报公司董事会审议并获得通过。
3、信息披露情况
公司严格按照中国证监会、上海证券交易所《上市规则》的要求，完
成全年定期报告的编制工作，并在报刊以及上海证券交易所和公司网站上
披露。同时根据股东大会、董事会、监事会会议情况，公司发生的关联交
易、对外担保、股价波动等情况，及时履行了信息披露义务，确保投资者
能有平等机会及时、准确、完整地获得公司信息。
4、参加学习培训情况
根据中国证监会及相关部门的要求实施细则规定，董事会成员参加了
2008 年度监管部门组织的培训或后续培训，均取得合格证书。报告期内，
上海证券交易所发布了新上市规则，为做好年度报告工作，证监会和交易万东医疗2008 年度股东大会会议资料
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所发布了一系列文件规定，董事会成员都能认真学习掌握。
5、持续提升公司治理水平健全完善公司内部控制制度
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上
市公司股东大会规则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司
治理结构和内控制度，2008 年公司继续推进开展公司治理专项活动，对
公司治理整改报告中所列事项进行了持续整改，于2008 年7 月编写了《公
司治理专项活动整改进展情况报告》，并经董事会审议通过。公司着力完
善内控制度的建设，不断完善内控制度管理体系，强化检查与监督力度，
切实加强执行力，确保内控制度得到贯彻落实，避免经营风险。
6、完成郎家园厂区搬迁，树立全新高科技的万东医疗形象
2008 年搬迁工作是公司的一件大事，公司克服了奥运期间不利施工
的政策影响，按期完成郎家园搬迁工作，并以全新的高科技形象得到了广
大客户、专家和合作伙伴的高度认可。搬迁已经成为公司快速发展的契机，
使公司布局更加合理，减少产品加工生产环节，同时在搬迁过程中加大了
技术改造和引进力度，初步完成了产业结构的调整，提高了公司整体科技
水平和综合竞争能力。
三、执行股东大会决议的情况
报告期内，公司共召开两次股东大会，即2007 年度股东大会和2008
年第一次临时股东大会。公司董事会严格按照股东大会和公司章程所赋予
的职权履行职责，认真执行股东大会的各项决议。具体内容如下：
1、根据公司2007 年度股东大会决议，以2007 年末总股本144,300,000
股为基数，向全体股东每10 股派送红股2 股、每10 股转增3 股、派发现
金红利0.223 元（含税），分配方案已实施完毕。
2、根据公司2008 年第一次临时股东大会决议，控股股东垫付的搬迁
补偿费在报告期内已全部支付完毕。万东医疗2008 年度股东大会会议资料
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四、2009 年工作计划
1、公司面临的发展机遇和挑战
近年来政府扩大内需的政策，在医疗器械行业的具体反映为针对县级
医院所提供的政府采购项目投资的加大，政府采购资金的注入，在快速刺
激市场需求的同时，有可能带来市场需求的透支。同时政府装备项目占整
个市场的需求比重过大，整体采购的批量优势在扩大产品销售数量的同
时，带来未来几年产品毛利率的下降。针对上述挑战公司将采取持续完善
公司营销体系，加强销售网络覆盖能力，引导市场对中高端产品的市场需
求。加强市场调研的力度，有针对性的制定产品研发、新品上市及营销策
略。在牢固占据普及型市场份额的同时，通过技术手段及市场策略进一步
搜索细分市场的潜力。利用本土化的优势和自主研发实力，进一步整合资
源，通过技术领先成本下降来提高产品的性价比。
2、新年度经营计划
公司新年度的经营目标是以确保利润实现为目标、以核心竞争力建设
为中心工作，以强化运营为关键保障，以外延式发展为重要手段，促进业
绩的快速增长，实现跨越式发展。为达到经营目标公司采取的策略和行动
是强化运营、提升效率、全面推进公司职能建设。清晰成本、建设工厂、
建立总成本领先的工厂职能。落实预算、推进考核、确保利润如期实现。
我们要抓住国家扩大内需、实行医改的机遇，把公司产品研发市场开拓满
足客户需求的能力提高一个新的水平。同时在适当时机做好行业内的优势
互补、资源共享工作，实现外延式发展。
2009 年，公司董事会将继续按照《公司章程》所赋予的职责开展工
作，执行股东大会的决议，充分发挥全体董事的决策作用，继续通过规范
运作，不断提升公司治理水平，增强诚信度和透明度，不断提高公司盈利
能力、竞争能力和可持续发展能力，使公司继续保持健康稳定地发展态势，万东医疗2008 年度股东大会会议资料
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为全体股东创造更大的价值。
各位股东，本届董事会任期已经届满，我代表本届董事会全体董事向
所有支持、帮助、关心公司的股东、机构、有关单位部门表示衷心的感谢。
并希望在今后继续给以支持帮助，我们将更加努力工作，以优异的成绩回
报社会、股东以及所有关注公司发展的各界朋友。
以上报告请各位股东审议。
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董 事 会
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议案二：
2008 年度监事会工作报告
各位股东：
2008 年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监
事会议事规则》等有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大
股东权益出发，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管
理人员的监督职能，为公司的健康和可持续发展提供有力保障。现将2008
年度监事会主要工作报告如下，请各位股东审议：
第一部分 2008 年工作总结
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》
等法律法规的有关规定，认真履行监事会职责，对公司决策程序、经营管
理、财务状况及董事、高级管理人员履行职责等方面进行全面监督，切实
维护公司利益和全体股东的权益。
（一）报告期内，监事会全体成员列席了历次董事会会议，坚持对公
司重大问题进行单独审议。
（二）报告期内，监事会积极关注公司经营管理的重大活动，对公司
的经营管理工作程序行使了监督职责。
（三）报告期内，监事会认真履行监督财务的职能，积极督促公司建
立健全了比较完善的内部控制制度和内部审计制度，有力地保证了公司正
常的经营管理工作的开展。
（四）报告期内监事会的会议情况
1、2008 年3 月26 日召开第四届监事会第八次会议，会议审议了《2007
年年度报告》、《2007 年度监事会工作报告》、《关于〈2007 年内部控万东医疗2008 年度股东大会会议资料
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制自我评估报告〉的议案》、《关于向北京医药集团有限责任公司委托贷
款的议案》；
2、2008 年4 月25 日召开第四届监事会第九次会议，会议审议通过
了《2008 年第一季度报告》、《关于公司与杭州万东电子有限公司日常
关联交易的议案》；
3、2008 年7 月25 日召开第四届监事会第十次会议，会议审议通过
了《2008 半年度报告及其摘要》；
4、2008 年10 月26 日召开第四届监事会第十一次会议，会议审议通
过了《2008 年第三季度报告》；
5、2008 年12 月9 日召开第四届监事会第十二次会议，会议审议通
过了《关于郎家园厂区搬迁及公司控股股东垫付搬迁补偿费的议案》。
二、根据监管要求，结合形势变化，协助董事会、经营层加强企业
管理，防范经营风险
2008 年，监事会根据监管要求，结合形势变化，一方面督促企业严
格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股
东大会规则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构
和内控制度，规范工作流程，促进公司规范运作。另一方面，应对形势变
化，加强企业风险的管理和控制，特别在资金管理、经营性现金流管理方
面加大工作力度，保证企业持续稳定的发展。
三、积极加强培训，不断提高执业水平
为了不断提高监事会自身的业务素质和执业水平，根据监管单位的要
求，先后组织公司监事参加了由北京市证监局举办的北京辖区上市公司董
监事培训。促使监事能够及时了解市场信息、更好的掌握有关法律、法规，
不断提高自律意识、规范自身职业行为，为推动公司规范运作、提高公司
质量奠定了基础。
四、监事会对下列事项发表独立意见：万东医疗2008 年度股东大会会议资料
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（一）公司依法运作情况
2008 年度，监事会通过列席公司召开的历次董事会会议、股东大会
会议，并根据有关法律法规对会议的召开程序、决议事项、决策程序，董
事会对股东大会决议的执行情况，董事、总裁与其他高级管理人员执行公
司职务等情况进行监督。
监事会认为，董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券
交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求规
范运作，决策科学合理。公司在原有制度的基础上，进一步修订和完善了
内部控制制度，有效地防范了企业的管理、经营和财务风险。建立了良好
的内控机制；重大经营决策合理，其程序合法有效，信息披露真实；董事
及高级管理人员在履行公司职务时，均能勤勉尽职、奉公守法、诚实守信、
廉洁自律，遵守国家法律法规和《公司章程》等规定，维护公司利益。目
前尚未发现违法、违规和损害公司利益及股东利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
报告期内，公司财务行为严格按照《企业会计准则》、《企业会计制
度》及公司财务管理制度进行。监事会认为：公司目前财务制度健全，会
计报告无重大遗漏和虚假记载，如实地反映了公司的财务状况和经营成
果。北京京都天华会计师事务所有限责任公司就公司财务报告出具的标准
无保留意见的审计报告，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，
其审计意见是客观公正的。
（三）检查公司关联交易情况
报告期内公司与关联方发生的关联交易均按市场公平交易的原则进
行，定价公允，交易公平、公开，在执行中能按照双方签订的协议条款进
行，没有发现内幕交易及损害股东利益，特别是中小非关联股东利益的行
为。公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。董
事会在审议关联交易时，关联董事均能回避表决。万东医疗2008 年度股东大会会议资料
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第二部分 2009 年工作计划
2009年，监事会将一如既往的作好本职工作，以客观公正、求真务实
的精神，维护股东权益，认真履行监事会职责，实现公司健康发展。重点
抓好以下几个方面的工作：
一、认真履行监督职能，提高监事会的工作水平
随着证券监督部门对上市公司规范管理的不断完善和加强，对监事会
的监督职能和本职工作也提出了更高要求，在新形势下，我们要认真学习
相关政策和法规，积极参加相关培训，不断提高自身素质，同时严格按证
券法要求发挥监督职能，不断提高监事会工作水平。
二、进一步完善监督机制，加大监督力度
2009年，我们要进一步完善监督机制，依法行使监督职能，加大对董
事、高级管理人员遵守法律法规、履行职务、执行决议的监督；依法对公
司的财务情况进行监督检查；对董事会编制的定期报告进行审核，从严把
关，提出书面意见，确保报告内容的真实、准确。
三、积极配合支持董事会和经营班子抓好企业改革及经营管理，积
极促进企业按照发展战略不断调整优化，不断提高企业价值创造，加强
内部控制，防范各项风险。
各位股东，本届监事会任期届满，我代表监事会全体成员向所有支持
帮助公司和监事会的股东及各界朋友表示衷心的感谢，也希望今后一如既
往的继续给予关爱和支持。
以上报告请各位股东审议。
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议案三：
2008 年度财务决算报告
各位股东：
现将公司2008 年度财务决算情况向各位股东报告如下：
2008 年公司合并报表营业收入为60,360 万元，较上年增加6,933 万
元，增长12.98%；其中，母公司实现营业收入56,703 万元，比上年增加
5,851 万元，增长11.51%。合并报表利润总额为3,294 万元，比上年增加
257 万元，增长8.47%；其中，母公司实现利润总额3,277 万元，比上年
增加172 万元，增长5.55%。合并报表净利润为2,904 万元，比上年增加
106 万元，增长3.80%；其中，母公司实现净利润2,938 万元，比上年增
加56 万元，增长1.95%。
2008 年公司合并报表营业成本为40,049 万元，比上年增加3,335 万
元，增长9.08%；其中，母公司营业成本为37,399 万元，比上年增加2,483
万元，增长7.11%。合并报表销售成本率为66.35%，低于去年同期2.37
个百分点。
公司2008 年度合并报表期间费用合计为16,787 万元，与去年相比增
加3,266 万元，增长24.16%；其中，母公司期间费用合计为15,827 万元，
与去年相比增加3,102 万元，增长24.38%。在期间费用中，合并报表销售
费用为7,858 万元，与去年相比增加2,025 万元，增长34.71%；其中，母
公司销售费用为7,395 万元，与去年相比增加1,970 万元，增长36.32%。
合并报表管理费用为7,317 万元，与去年同期相比增加902 万元，增长
14.07%；其中，母公司管理费用为6,835 万元，与去年同期相比增加793
万元，增长13.13%。合并报表财务费用为1,612 万元，与去年同期相比增
加339 万元，增长了26.65%；其中，母公司财务费用为1,597 万元，与去
年同期相比增加338 万元，增长了26.89%。万东医疗2008 年度股东大会会议资料
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公司2008 年度净现金流量为9,892 万元，与去年相比增加流入10,800
万元；其中，母公司净现金流量为10,104 万元，与去年相比增加流入11,034
万元。在现金流量中，经营活动现金流量净额为9,074 万元，与去年相比
增加流入13,215 万元；其中，母公司经营活动现金流量净额为9,091 万元，
与去年相比增加流入13,479 万元。
以上报告请各位股东审议。
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议案四：
2008 年度利润分配预案
各位股东：
经北京京都天华会计师事务所有限责任公司审计，公司2008 年度合
并报表实现净利润29,041,823.80 元，按母公司实现净利润29,383,585.08
元的10%提取法定盈余公积2,938,358.51 元，加母公司年初未分配利润
109,465,582.51 元，减应付普通股股利32,077,890.00 元，年末未分配利润
为103,832,919.08 元。
2008 年度利润分配预案为：公司拟以2008 年底总股本21,645 万股为
基数，每10 股派发现金股利0.60 元（含税），合计派发现金12,987,000
元。剩余未分配利润90,845,919.08 元结转至下年度。
以上议案请各位股东审议。本预案如获通过，提请股东大会授权董事
会按照有关规定组织实施。
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议案五：
2009 年度公司经营工作计划及财务预算
各位股东：
作为五年发展战略实施的第三年，2009 年是公司发展的关键之年。
公司要以确保利润实现为目标、以核心竞争力建设为中心工作，以强化运
营为关键保障，以外延式发展为重要手段，促进业绩的快速增长，实现万
东的跨越式发展。
新的一年，公司面对更为复杂的外部环境：国际金融海啸对实体经济
的影响日趋明显；医改政策实施细则尚不明确；政府拉动内需的效果有待
观察；行业以及上下游产业竞争持续加剧；产业整合日趋活跃；这些因素
既是新的发展机遇，又是风险所在。因此，增强自身核心竞争力、完成县
域市场整体布局，在不断波动的市场变化中敏锐扑捉跳跃式发展契机，实
现年度利润目标，是公司2009 年面对的核心命题。
一、2009 年经营方针
面对不确定的外部环境，2009 年公司调整整体经营思路，公司重心
要从追求规模和速度调整为追求运营效率和企业收益，将主要工作聚焦到
强化运营，提升核心竞争力，确保年度利润目标的实现。
基于经营思路的调整，2009 年公司经营方针为“把握形势、明确任务、
强化运营、稳固发展”。
把握形势：2009 年公司面临诸多不确定因素，我们要充分了解并认
清因素变化，及时调整内部工作，化解风险，提升效益。把握形势，首先
要改变心态，要从被动应对变化转为主动适应变化，进而影响变化。其次，
我们必须具备专业素养：要前瞻性的准确预测政策走向，并有针对性地影
响政策制订和执行。最后，我们要以开放和勇挑责任的心态进行创新，持
续创新既是我们应对不确定性的重要手段，又是企业基业常青的根本保万东医疗2008 年度股东大会会议资料
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障！
明确任务：2009 年公司要完成以客户为中心的运营体系调整；要完
成以总成本领先为核心的工厂职能建设；要通过推进BSC 考核方案强化
战略执行；要统筹搬迁补偿款的使用，将资金用于重点发展和长期发展的
产业整合、工厂建设和产品线建设之上。公司要对照战略、调整组织结构，
明确制度、流程和部门职责，明确高管职责，将工作分解到员工，使员工
清晰任务，制订相应的工作计划，执行工作计划，并借助培训和考核提升
员工的计划落实率，确保各项任务的顺利完成。
强化运营：公司将在内部全面推进强化运营，从而落实预算，实现经
营目标，提升核心竞争力。公司要完善预算和内部核算体系建设，将公司
效益分解到产生效益的各个环节，要强化资金、资产和人员的使用效率，
确保内部效率转化为公司效益，确保内部效率在日常工作中持续改善及提
高。公司要建立以客户为中心的运营结构：要通过专业化能力建设，洞察
客户需求；要通过制度、流程和组织结构再造及时满足客户需求；要通过
盈利模式的研究和实施，确保客户需求的满足转化为公司的收益实现。
稳固发展：公司会更加重视风险抵御和控制能力，公司会更加重视盈
利能力：公司要在全员树立过“紧日子”的意识；要以“有所为、有所不为”
为基本原则，慎重研究存在较大风险的销售个单和部分外延式项目；公司
要通过强化运营，提升效率、聚焦核心竞争力建设建立牢固的企业肌体，
为宏观经济向好时快速发展奠定良好基础！
二、2009 年预算概要
2009 年公司预算合并后的营业收入6.7 亿元，同比2008 年增长11%。
三项费用1.7 亿元，较2008 年增长2.38%。
三、2009 年公司重点工作布置
2009 年公司要围绕着提升效率，完成利润开展各项工作。
1、强化运营、提升效率、全面推进公司职能建设。万东医疗2008 年度股东大会会议资料
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随着理顺公司职能建设思路，完成组织调整方案制订，公司将全面推
进公司职能建设。
公司职能建设的思路是建立开放性的文化、强化自身运营能力、广泛
利用社会资源，放大自我运作效率，实现行业影响力的持续提升，完成行
业价值链掌控，形成对最终用户的掌握，快速建立“全面解决方案”的核心
竞争力，实现年度利润目标。
公司职能建设将围绕着“全面解决方案”的核心竞争力建设展开，具体
包括：高效的组织建设；一线销售单元建设；面向县域客户的研发体系建
设；良好产品质量的体系建设。
建立优化运营的组织结构：公司要完成组织调整方案的实施，新方案
清晰了公司职能和工厂职能的界定、明确提出大部制建设、进行了流程再
造、提高了组织效率、实现了资源共享。为此，公司要完善相应的制度，
明晰部门职责和任务要求，落实工作目标、落实预算执行，确保部门工作
实施实现公司目标，特别是利润目标。
落实一线销售单元建设：一线销售单元建设是高成长企业成功的重要
手段，是以“客户为中心”的基础保障，其核心是销售单元整体规划和过程
管理：要建立符合公司费效要求的销售单元建设标准；前置服务、市场和
销售管理到销售单元，支持其与当地市场的紧密衔接，加速公司对客户的
反应速度；要建立基于分直合一及员工本地化的销售单元队伍招聘、考核
和激励模型，建立规范化运作的制度和流程，充分放权，有效监控销售单
元运营，建立成熟的办事处运作模式。要改变一线销售单元的过程管理思
路：工作内容细化到任务目标实现的各个环节，特别是要细化到市场与竞
争分析、专业化队伍建设、市场工作、产品发展、公共关系建设等方面；
要落实过程管理的实施，要形成工作目标和实施计划，特别是产品销售计
划和市场开拓计划，市场部要及时指导并监控计划的实施和成效，确保计
划落到实处。万东医疗2008 年度股东大会会议资料
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加强国际市场建设：2009 年公司要形成国际发展战略，建立成熟的
国际区域阵地战模式。公司计划在区域市场配合营销活动开展服务延伸，
完成乌克兰服务网点的设立，积累国际服务经验，形成成熟的、可供复制
的国际服务模式。要根据国际发展战略研究针对特定国际区域的产品需
求，迅速形成配套的产品研发和注册规划，并配合监督规划实施。
深化研发管理：公司将整合开发和工艺队伍，逐步统一开发平台，在
开发体系全面推进IPD 管理思路，清晰技术研发与产品开发的界线，建
立公司长期发展的技术储备；加大针对县域市场重点项目的支持力度，加
快产品对县域市场的响应速度；研发体系要完成全体系的知识管理，形成
公司特色的知识产权战略及相应制度，加强对知识产权的管理和专利申请
的支持。
提升大型设备质量管理能力： 2009 年公司将顷全力提升大型设备的
质量：强化质量监控体系的可操作性；细化质量控制结构、流程和制度；
完成质量评价和追溯制度；建立质量考核制度并监督落实，持续降低大型
设备的质修费用和质修次数；公司通过人员调整、培训和流程再造提升质
控队伍对大型设备的质量管理能力。
强化应收帐款管理：近年来，应收帐款的增加主要来自于大型设备，
因此，要积极开展历史应收清理：抓住各种契机，在确保公司利益不受损
害的前提下，创造性的使用各种方法解决历史应收问题；要推进各种金融
工具在大型设备销售中的运用，从根本上降低公司应收账款。
2、清晰成本、建设工厂、建立总成本领先的工厂职能
为确保订单满足能力的持续提升，公司2008 年提出以“总成本领先”
为核心的工厂职能建设规划，规划着重强调了工厂满足订单的成本、质量、
交货期三要素的提升；随着搬迁结束，工厂布局的完成，2009 年公司要
全面实施工厂职能建设规划。
公司工厂职能是以“总成本领先”为目标，以市场价格为衡量尺度，以万东医疗2008 年度股东大会会议资料
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清晰产品成本核算为基础，以工艺改进、社会化制造和物流规划与实施为
手段，围绕着订单实现的物流和制造活动。
为此，要细化“总成本领先”的任务分解，形成实施方案，统一规划产
品从原材料到成品入库的全过程，全面推进信息化技术的运用；清晰核算
产品成本，并借助工艺改进、社会化制造以及物流规划持续降低产品成本；
要在组织结构调整的基础上完成制度修订和流程再造，并对应落实定岗定
编，持续降低制造费用。
2009 年对工厂的整体成果要求是：完成工厂职能建设，特别是组织、
流程和制度建设；建立清晰的成本核算体系；主要产品制造成本满足目标
成本要求，控制在预算范围内。
3、落实预算、推进考核、确保利润如期实现
2009 年公司将深化全面预算管理体系，研究并形成具有行业运营特
点的核算体系，使核算符合实际发生，并借助考核确保预算执行到位，利
润按预算实现。
落实预算主要体现在三个方面：首先是预算制订的科学性，公司将细
化明确体系和部门工作目标和任务，落实工作计划，预算要围绕着工作计
划匹配财务资源；其次是核算的科学性，公司要研究符合运营实际情况的
核算体系建设，保证核算与工作流程的紧密结合，使核算及时、完整、真
实的反映工作情况；最后是预算与核算的匹配性，为确保预算制订的柔性
和预算执行的刚性，公司会及时关注预算执行过程，在坚持利润目标不变
的情况下，根据业务开展状况，调整业务实施内容，调整预算；各体系、
各部门要严格按预算要求开展工作，控制费用、提高收益，确保利润的如
期实现。
2009 年公司会进一步强化队伍建设，通过招聘、培训和考核工作落
实队伍建设。公司将确定关键岗位、定岗定编，持续优化人员结构，确保
人力资源符合公司发展需求；要建立培训框架，积极开展培训工作，持续万东医疗2008 年度股东大会会议资料
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提升中层管理人员、营销人员和售后服务人员的能力；要全面推进部门负
责人BSC 考核，完成战略和年度工作的衔接，完成预算和实际业务的衔
接，从而落实预算，落实利润目标的实现。
4、抓住机遇、配套资源、实现万东外延式发展
根据计划开展的内涵与外延项目论证，提出实施计划，细化落实工作，
明晰资金需求计划，形成集团化公司的组织保障、制度保障和人员保障模
式，确保外延式发展的各项目标顺利实现。同时，公司要统筹搬迁补偿资
金，将资金用于优化人员结构、制造能力升级，以确保本年度顺利完成
ISO14000 认证。
2006 年回归北药集团后，公司制订新的发展战略，指明了发展方向；
积极推进了战略实施，实现了万东健康成长；在工作中我们坚持、创新、
改进、完善，公司的基础愈发牢固；2009 年我们将面对更不确定的外部
环境，但我们有实践证明正确的战略为牵引、有牢固的基础为后盾，我们
对未来的发展充满信心。让我们在董事会的正确领导下，充分发挥全体员
工的工作热情，完成公司利润目标和各项重点工作，实现万东医疗的跨越
式成长！
以上议案请各位股东审议。
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议案六：
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东：
北京京都天华会计师事务所有限责任公司（下称“京都所”）为本公司
提供了2008 年年度财务报表的审计服务工作。一年来，京都所遵照独立、
客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司审计工作。
根据《公司章程》规定，建议继续聘请京都所为2009 年度公司审计
的会计师事务所，聘期一年，审计费用为50 万元。
根据有关规定，该事项已征得独立董事同意，董事会审计委员会已予
以审议。
以上议案请各位股东审议。
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议案七：
关于向北京医药集团有限责任公司
委托贷款的议案
各位股东：
公司向北京医药集团有限责任公司（以下简称北药集团）申请的人民
币贰亿元（20,000 万元）委托贷款的授信额度即将到期。根据公司目前的
状况及资金需求，拟继续申请人民币贰亿元（20,000 万元）委托贷款的授
信额度。借款期限一年，结算方式为一次还本付息。
该委托贷款使用目的如下：
1、随着国家宏观经济形势不确定性不断加大，银行发放贷款尤其是
优惠利率贷款将会更加苛刻，即公司向银行申请新增贷款将有较大困难。
2、近年来，随着政府采购项目不断增加，且政府采购项目的回款时
间又存在很大的不确定性，进而公司需先行垫付大量的资金进行投产，加
之回笼资金又不能及时到位，势必给公司带来很大的资金压力。
3、由于该委托贷款利率低于同期银行贷款利率，同时2008 年年底国
家调整利率，可将此委托贷款资金作为临时周转资金，在2009 年将原有
贷款提前还款，重新贷款可以降低贷款利率，减少财务费用支出。
综合评价该项资金的流入，可适度缓解公司年度内资金供给的矛盾，
与此同时，资金流转的顺畅还将为公司带来更多的良机，有助于公司长远
发展。因此，本关联交易无论对公司生产经营还是全体股东都非常有利。
上述授信额度的申请需经公司股东大会审议通过，以及委托人北京医
药集团有限责任公司、受托人北京银行股份有限公司、借款人北京万东医
疗装备股份有限公司三方签订《委托贷款协议书》后执行，履行期限为
12 个月。万东医疗2008 年度股东大会会议资料
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以上议案请各位股东审议。本议案如获通过，提请股东大会、董事会
一次授权公司经营管理层视情况适时分次提取使用。
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议案八：
关于向银行申请授信额度及办理贷款
转期的议案
各位股东：
公司与相关合作银行的融资授信期限将陆续到期，根据公司的经营战
略及方针政策，同时根据市场的需求和公司的资金状况，需继续向相关银
行申请综合授信额度，以满足市场销售及公司各项业务的顺利进行。具体
情况如下：
一、 招商银行股份有限公司北京建国路支行
公司拟向招商银行股份有限公司北京建国路支行申请人民币壹亿元
（10,000 万元）的综合授信额度。其中：用于短期流动资金借款人民币陆
仟万元（6,000 万元）；用于开立保函和办理国际贸易开证融资业务的人民
币肆仟万元（4,000 万元）。
二、交通银行北京天坛支行
公司拟向交通银行北京天坛支行申请人民币陆仟万元（6,000 万元）
的综合授信额度。其中：用于短期流动资金借款人民币叁仟万元（3,000
万元）；用于开立保函和办理国际贸易开证融资业务的人民币叁仟万元
（3,000 万元）。
三、深圳发展银行北京神华支行
公司拟向深圳发展银行北京神华支行申请的人民币陆仟万元（6,000
万元）综合授信额度用于买方信贷；申请人民币贰仟万元（2,000 万元）
综合授信，作为流动资金信贷授信额度。
四、中国民生银行北京东单支行
公司拟向中国民生银行北京东单支行申请陆仟万元（6,000 万元）综万东医疗2008 年度股东大会会议资料
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合授信额度，用于短期流动资金贷款、买方信贷或开立银行承兑汇票及办
理投标和履约保函业务。
五、中信银行北京尚都国际中心支行
公司拟向中信银行北京尚都国际中心支行申请人民币捌仟万元
（8,000 万元）的综合授信额度，其中：用于短期流动资金借款人民币肆
仟万元（4,000 万元）；用于开立保函和办理国际贸易开证融资业务的人民
币肆仟万元（4,000 万元）。
六、北京银行股份有限公司
公司向北京银行股份有限公司申请人民币伍仟万元（5,000 万元）的
流动资金贷款授信额度。用于补充生产经营性流动资金。
上述授信及借款到位后，预计公司的资产负债率控制在50%以内。
另外，根据资金情况，我们将考虑适时提款或提前归还贷款，最大限度保
证公司的资金使用效益。
以上议案请各位股东审议。
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议案九：
关于修改公司章程的议案
各位股东：
根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和《上
市公司章程指引》，需要对公司章程中做相应修改。
原第一百八十二条：
“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。”
现修改为：
“公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，可以采取现金或者
股票方式分配股利。在现金流满足公司正常经营、投资规划和长期发展的
前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的
年均可分配利润的百分之三十。根据公司情况，公司可以无须审计进行中
期现金分红。
在存在股东违规占用公司资金情况下，公司应当扣减该股东所分配的
现金红利，以偿还其占用的资金。”
公司章程其余条款保持不变。
以上议案请各位股东审议。
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议案十：
关于制定《对外捐赠管理办法》的议案
各位股东：
为进一步规范公司对外捐赠行为，贯彻公司“关注生命，保障健康”
的理念，答谢社会对公司发展的支持和帮助，更好地履行公司的社会责任、
回报社会，全面、有效地促进企业形象及万东品牌宣传，根据《中华人民
共和国公益事业捐赠法》、《公司法》、《中华人民共和国企业所得税法
实施条例》等法律、法规规定，特制定了《对外捐赠管理办法》。
以上议案请各位股东审议。
附件：《对外捐赠管理办法》
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对外捐赠管理办法
1. 总则
为进一步规范公司对外捐赠行为，贯彻公司“关爱生命、保障健康”
的理念，更好地履行公司的社会责任、回报社会，全面、有效地促进企业
形象及万东品牌宣传，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《公司法》、
《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等法律、法规规定特制定本办
法。
2. 对外捐赠管理机构
2.1 公司成立对外捐赠管理委员会，总经理任主任，主管财务的经理任副
主任，成员由其他高层管理人员及市场部、党委工作部、纪委、工会、审
计办公室、财务部负责人担任；委员会负责对外捐赠的管理和监督检查工
作。
2 .2 对外捐赠管理委员会下设办公室，办公室主任由主管财务的经理担
任，成员由财务部、市场部、纪委、审计办公室有关人员担任；办公室的
日常工作由财务部承担。
3．对外捐赠的来源和构成
3.1 按年度利润总额5%的比例，制定下一年度的对外捐赠预算。
4．对外捐赠的管理
4.1 对外捐赠由对外捐赠管理办公室和财务部共同管理，应设立专用台
帐。
4.2 财务部根据公益项目预算和审批手续，负责对外捐赠的支付、纳税及
账务处理。
5. 对外捐赠工作程序
5.1 每年四季度，对外捐赠管理委员会根据公司下一年度利润规划、企业万东医疗2008 年度股东大会会议资料
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形象及品牌宣传计划，拟定下一年度公司社会公益项目方案并编制预算，
提交公司预算委员会审批，纳入公司预算并按项目进行管理。
5.2 对外捐赠的需求部门向公司对外捐赠管理办公室提出申请后，由对外
捐赠管理办公室召集公司对外捐赠管理委员会召开专题会议。根据捐赠权
限（参见下列第8 条“对外捐赠行事权限”之规定）履行程序后实施。
6．对外捐赠主要用于以下范围
6.1 救助灾区、救济贫困、捐资助学、扶助残疾人、疾病普查等针对社会
困难群体或个人的捐赠。
6.2 促进社会发展进步的其它社会公共和福利事业，如教育、科学、文化、
卫生、体育、环境保护等针对社团组织的捐赠。
6.3 对电视媒体举办的公益活动（现场直播）提供赞助。
7．公益事业项目分为计划性与临时性两种
7.1 计划性项目：选择特定领域，一次性投入或持续投入。
7.2 临时性项目：对国内、国际突发的、有影响的事件进行一次性的捐助。
7.3 所有公益性、救济性活动，以现金或物品的形式捐赠。
8. 对外捐赠行事权限
8.1 资产价值累计在50 万元(不含)以下/一个会计年度，在上述第6 条规
定的合理范围内，公司对外捐赠管理委员会有权对外捐赠。
8.2 资产价值累计在50 万元(含)以上/一个会计年度，且在年度预算额度
以内的须经公司董事会审议通过后，由公司对外捐赠管理委员会组织实
施。
8.3 资产价值累计超过年度预算额度的，须经公司董事会审议通过，报公
司股东大会审议通过后方可进行。
9. 对外捐赠的检查和监督
9.1 每个捐赠项目完成后，项目负责部门要对项目进行评估和总结，报对
外捐赠管理委员会。万东医疗2008 年度股东大会会议资料
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9.2 对外捐赠管理委员会根据捐赠项目情况，决定是否进行项目审计。
9.3 对外捐赠管理委员会办公室每年年底对公司“社会公益对外捐赠”的
使用情况，以及对外捐赠使用效果进行总结、评估，提交对外捐赠管理委
员会通过后，向董事会汇报。
9.4 对外捐赠使用情况，定期向职工代表大会通报。
10. 附则
10.1 本办法由财务部负责解释。
10.2 本办法自股东大会通过之日起实行。万东医疗2008 年度股东大会会议资料
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议案十一：
关于董事会换届选举的议案
各位股东：
鉴于公司第四届董事会将于2009 年6 月任期届满，董事会须进行换
届选举。根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，经股东北
京医药集团有限责任公司和公司董事会推荐，董事会提名委员会进行审查
和确认并取得被提名人的同意意见。所有被提名人的基本情况、任职条件
符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，提名程序符合有关规定。
新一届董事会候选董事为：贺旋先生、方明先生、蒋达先生、赵春生
先生、张丹石先生、曹红辉先生、吴鹏先生、朱小平先生，其中曹红辉先
生、吴鹏先生、朱小平先生为独立董事候选人。
职工董事候选人王万良先生，已经职工代表大会按民主程序选举产
生。
以上议案请各位股东审议。
附：董事候选人简历
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董事侯选人简历：
贺 旋：男，1961 年2 月生，中共党员，毕业于天津大学化工催化
专业、北京市委党校经济管理专业研究生毕业，经济师，政工师。曾任北
京化工总公司团委副书记、团委书记，北京化工集团进出口公司副经理，
北京医药总公司副经理，北京医药集团有限责任公司党委常委、董事、副
总经理，现任北京医药集团有限责任公司董事、总经理、党委副书记，北
京双鹤药业股份有限公司副董事长，本元正阳基因技术有限公司董事长，
北京万东医疗装备股份有限公司董事长、党委书记。
方 明：男，1958 年生，山东大学经济学学士、南开大学法学硕士和
中国社会科学院研究生院法学博士。曾任中国社会科学院副研究员，华润
（集团）有限公司研究部高级经理、中国华润总公司资本运营部总经理、
华润（集团）有限公司企业开发部助理总经理、华润（集团）有限公司企
业开发部副总经理、华润（集团）有限公司战略管理部副总经理，现任华
润医药集团有限公司副总裁，三九医药股份有限公司董事，山东东阿阿胶
股份有限公司董事，北京医药集团有限责任公司董事，北京双鹤药业股份
有限公司监事会主席，北京万东医疗装备股份有限公司副董事长。
蒋 达：男，1959 年10 月生，重庆建筑工程学院机电系工业自动化
专业毕业，大学学历，工程师。曾任北京医用射线机厂研究所设计一组组
长，北京万东医疗装备公司研究所副所长、所长，现任北京万东医疗装备
股份有限公司董事、总经理。
赵春生：男，1972 年2 月生，中共党员，研究生学历，吉林工业大
学工学硕士、上海交通大学工商管理硕士，工程师。曾任上海医疗器械（集
团）有限公司技术部经理、总经理助理、副总经理。现任上海医疗器械（集
团）有限公司董事、总经理，上海华线医用合资仪器有限公司董事长，上
海泰蕾兹电子管有限公司董事，上海阿洛卡医用仪器有限公司董事、副董
事长。万东医疗2008 年度股东大会会议资料
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张丹石：男，1955 年1 月生，中共党员，中央党校经济管理专业毕
业，大学学历，会计师。曾任北京医用射线机厂财务科副科长、财务科科
长，北京万东医疗装备公司财务科科长，现任北京万东医疗装备股份有限
公司董事、董事会秘书、副总经理。
王万良：男，1954 年6 月生，中共党员，北京市委党校行政管理专
业毕业，大学学历，高级政工师。曾任北京医用射线机厂保卫科干部、党
支部书记、党办主任、组织部部长，北京医用射线机厂华诚公司副经理、
党支部书记，北京万东医疗装备公司工会主席，北京万东医疗装备股份有
限公司第一届、第二届、第三届监事会监事。现任北京万东医疗装备股份
有限公司职工董事、工会主席。
曹红辉：男，1966 年生，中央财经大学经济学博士。曾任中南工业大
学讲师，湖南省进出口总公司投资经理，中国诚信证券评估有限公司投资
银行经理，中国社会科学院财贸研究所金融室助理研究员，中国社会科学
院金融研究所国际金融研究室主任、副研究员，美国经济学学会会员，世
界银行金融咨询顾问，亚洲开发银行咨询顾问，美国哥伦比亚大学高级访
问学者等职。现任中国社会科学院金融研究所金融市场研究室主任、支付
清算研究中心秘书长、研究员, 昆明百货大楼（集团）股份有限公司独立董
事，中国新能源研究院董事，北京万东医疗装备股份有限公司独立董事。
吴 鹏：男，1962 年生，北京大学法律系毕业被选派公费留学日本，
获日本国立九州大学法学院法学学士、法学硕士，并修完法学博士课程。
曾在日本西南大学法学部任教，日本某著名律师事务所任职，北京时代律
师事务所任合伙人。现任北京中伦律师事务所合伙人，北京亚中置业开发
有限公司普通董事，中伦国信顾问管理公司法定代表人，国泰基金管理公
司独立董事，湖北新华光信息材料股份有限公司独立董事，中国律师协会
会员，北京律师协会会员，日本国际法学会会员，北京万东医疗装备股份
有限公司独立董事。万东医疗2008 年度股东大会会议资料
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朱小平：男，1949 年3 月生，中国人民大学毕业，经济学硕士，大
学教授。获得国务院特殊贡献专家津贴。曾任中国人民大学财政系副主任，
会计系副主任、主任，中国人民大学副教授，中国会计学会理事，中国会
计教授会会长，南京经济学院、中南大学、郑州航空经济管理学院、东北
林业大学、中国煤炭经济学院兼职教授。现任中国人民大学会计系教授、
博士生导师，黑龙江北大荒农业股份有限公司独立董事，西藏诺迪康药业
股份有限公司独立董事，北京万东医疗装备股份有限公司独立董事。万东医疗2008 年度股东大会会议资料
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议案十二：
关于监事会换届选举的议案
各位股东：
鉴于公司第四届监事会将于2009 年6 月任期届满，监事会须进行换
届选举。根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，公司监事
会应由三名成员组成，其中一名为职工代表担任。
经股东北京医药集团有限责任公司推荐，新一届监事会候选监事为：
卫华诚先生、范彦喜先生。被提名人的基本情况、任职条件符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定。
职工监事候选人孙登奎先生，已经职工代表大会按民主程序选举产
生。
以上议案请各位股东审议。
附：监事候选人简历
北京万东医疗装备股份有限公司
监 事 会
2009 年6 月15 日万东医疗2008 年度股东大会会议资料
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监事候选人简历：
卫华诚：男，1959 年12 月生，中共党员，华中科技大学管理学博士，
高级工程师、高级政工师。曾任包钢设计研究院设计员，首钢设计院冶炼
科设计员、组长，首钢设计院冶炼科冶炼室副科长、主任、副院长，首钢
一炼铁厂党委书记、副厂长，首钢总公司机关党委副书记，首钢总公司机
动部副部长，首钢（集团）总公司副总经理，北京市工业工委副书记。现
任北京医药集团有限责任公司董事长、党委书记，北京双鹤药业股份有限
公司董事长，北京摩力克科技有限公司董事长，北京万东医疗装备股份有
限公司监事会主席。
范彦喜：男，1964 年2 月生，中共党员，大学本科学历，高级会计
师。曾任郑州纺织机械厂财务科财务副组长、财务部会计副科长、财务部
副部长、部长、副总会计师，中国纺织机械（集团）有限公司财务部副部
长，中国华源生命产业公司副总会计师兼财务部部长。现任北京医药集团
有限责任公司总会计师、财务部经理，北京双鹤药业股份有限公司董事，
北京万东医疗装备股份有限公司监事。
孙登奎：男，1972 年11 月生，财务管理专业，大学学历，会计师。
曾任北京华都肉鸡联营公司会计，北京万东医疗装备股份有限公司财务科
会计、财务科科长。现任北京万东医疗装备股份有限公司职工监事、财务
部副经理。万东医疗2008 年度股东大会会议资料
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议案十三：
关于调整独立董事年度津贴的议案
各位股东：
为使公司独立董事诚信、勤勉的履行职责，强化独立董事的责任与义
务，更好的发挥独立董事的作用，本公司应为其提供必要的方便，并支付
相应的津贴，现拟将独立董事津贴标准由原5 万元/年（税前）调整为6.5
万元/年（税前）。独立董事出席董事会、股东大会以及按公司章程和有
关规定行使职权所需的差旅费由公司据实报销。
以上议案请各位股东审议。
北京万东医疗装备股份有限公司
董 事 会
2009 年6 月15 日
