证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2009-017



    

    北京万东医疗装备股份有限公司

    

    第五届董事会第一次会议决议公告

    

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

    

    性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

    

    连带责任。

    

    北京万东医疗装备股份有限公司第五届董事会第一次会议以现场表决

    

    方式于2009 年6 月26 日在北京召开，会议应到董事9 人，实到8 人，董

    

    事方明先生因公不能出席会议，委托董事贺旋先生代为表决。公司监事列

    

    席会议。本次会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，

    

    所做决议合法有效。

    

    会议由贺旋先生主持，形成如下决议：

    

    一、审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》：

    

    选举贺旋先生为公司第五届董事会董事长，方明先生为公司第五届董

    

    事会副董事长。

    

    本议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    

    二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》：

    

    聘任蒋达先生为公司总经理。

    

    公司独立董事出具了同意意见。

    

    本议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    

    三、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》：

    

    聘任张丹石先生为公司董事会秘书。

    

    公司独立董事出具了同意意见。

    

    本议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。2

    

    四、审议通过《关于对聘任公司高级管理人员提名的议案》：

    

    根据蒋达总经理的提名，聘任张丹石先生、谢宇峰先生、高恩毅先生、

    

    杨力先生、刘海晨先生、姚汶女士、辛胜科先生为公司高级管理人员。详

    

    见高级管理人员简历。

    

    公司独立董事出具了同意意见。

    

    本议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    

    五、审议通过《关于确定董事会专门委员会组成人员的议案》：

    

    选举公司第五届董事会各专门委员会成员：

    

    董事会战略委员会：由贺旋董事、方明董事、蒋达董事、张丹石董事、

    

    王万良董事组成，贺旋董事长担任召集人。

    

    董事会审计委员会：由朱小平董事（独立董事）、曹红辉董事（独立董

    

    事）和方明董事组成，朱小平董事担任召集人。

    

    董事会提名委员会：由吴鹏董事（独立董事）、曹红辉董事（独立董事）

    

    和赵春生董事组成，吴鹏董事担任召集人。

    

    董事会薪酬与考核委员会：由曹红辉董事（独立董事）、吴鹏董事（独

    

    立董事）和贺旋董事组成，曹红辉董事担任召集人。

    

    本议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    

    特此公告。

    

    附：高级管理人员简历

    

    北京万东医疗装备股份有限公司

    

    董 事 会

    

    2009 年6 月26 日

    

    附：高级管理人员简历3

    

    蒋 达，男，1959 年10 月生，重庆建筑工程学院机电系工业自动化

    

    专业毕业，大学学历，工程师。曾任北京医用射线机厂研究所设计组长，

    

    北京万东医疗装备公司研究所副所长、所长。现任北京万东医疗装备股份

    

    有限公司董事、总经理。

    

    张丹石，男，1955 年1 月生，中共党员，中央党校经济管理专业毕业，

    

    大学学历，会计师。曾任北京医用射线机厂财务科副科长、科长，北京万

    

    东医疗装备公司财务科科长、北京万东医疗装备股份有限公司董事、董事

    

    会秘书、副总经理、证券办公室主任。现任北京万东医疗装备股份有限公

    

    司董事、董事会秘书、副总经理。

    

    谢宇峰，男，1970 年10 月生，北京大学工商管理专业毕业，硕士学

    

    位，高级工程师。曾任北京万东医疗装备公司研究所所长，北京万东医疗

    

    装备股份有限公司总经理助理、产品开发部经理。现任北京万东医疗装备

    

    股份有限公司常务副总经理兼总工程师。

    

    高恩毅，男，1963 年5 月生，中共党员，中央党校经济管理专业毕业，

    

    大学学历，政工师。曾任北京万东医疗装备公司研究所调度、党支部书记、

    

    中试车间副主任，深圳东方医疗装备有限公司总经理，北京万东医疗装备

    

    股份有限公司中试车间主任、工会主席、总经理助理、董事。现任北京万

    

    东医疗装备股份有限公司党委副书记、副总经理。

    

    杨 力，男，1959 年6 月生，中共党员，中央党校经济管理专业毕业，

    

    大学学历。曾任北京医用射线机厂研究所副所长，北京万东医疗装备公司

    

    中试车间主任、总调度室主任、总经理助理、北京万东医疗装备股份有限

    

    公司董事。现任北京万东医疗装备股份有限公司副总经理兼总工艺师。

    

    刘海晨，男，1961 年6 月生，中共党员，中央党校经济管理专业毕业，4

    

    大学学历，助理工程师。曾任北京电子仪器厂研究所技术员、销售科副科

    

    长、科长、厂长助理、副厂长，北京万东医疗装备公司副经理，北京万东

    

    医疗装备股份有限公司市场部副经理兼销售一部、二部经理。现任北京万

    

    东医疗装备股份有限公司营销总监。

    

    姚汶，女，1967 年1 月生，上海交通大学高电压技术及设备专业毕业，

    

    大学本科，工程师。曾任北京医用射线机厂技术员、工程师，北京万东医

    

    疗装备股份有限公司产品进口部经理、国际部经理、总经理助理。现任北

    

    京万东医疗装备股份有限公司国际营销总监。

    

    辛胜科，男，1957 年11 月生，中共党员，中央党校政法专业毕业，

    

    大学学历，政工师。曾任北京医用空调设备厂政工科副科长、劳动科副科

    长、厂长助理，北京万东医疗装备公司党委办公室副主任、齿科设备厂党

    

    总支部书记，北京万东医疗装备股份有限公司总经理助理、人事部经理、

    

    监事。现任北京万东医疗装备股份有限公司行政总监。