证券代码：600056           股票简称：中国医药                 公告编号：临2019-029号



                中国医药健康产业股份有限公司
              第七届董事会第 31 次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、会议召开情况
    (一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第31次
会议（以下简称“本次会议”）于2019年11月19日以通讯方式召开，会议由董事长高
渝文先生主持。
    (二)本次会议通知于2019年11月17日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体
董事发出。
    (三)本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。
    (四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为
有效决议。


二、会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    （一）审议通过了《关于美康百泰及其子公司调整股权结构的议案》。
    董事会同意本次股权调整相关事项。该项议案因系关联交易，按照相关规定，
关联董事回避表决。独立董事就此关联交易向董事会提交了事前认可书，并发表了
独立意见。
    具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 发 布 的 临
2019-030 号《关于子公司调整股权结构涉及关联交易的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    （二）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
    董事会同意公司改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审
计机构，聘期一年。
    具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 发 布 的 临
2019-031 号《关于变更会计师事务所的公告》
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。


    （三）审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。
    具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 发 布 的 临
2019-032 号《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。




                                              中国医药健康产业股份有限公司董事会
                                                        2019 年 11 月 21 日