中国医药健康产业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会文件


证券代码：600056                                      证券简称：中国医药




    2019 年第二次临时股东大会会议资料




                       2019 年 12 月 6 日

               北京市东城区光明中街 18 号美康大厦
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         议案一 关于变更会计师事务所的议案

各位股东：
    鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）
与公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下
简称“通用技术集团”）的服务年限已到期，根据国务院国有资
产监督管理委员会《中央企业财务决算报告管理办法》和《关于
加强中央企业财务决算审计工作的通知》规定，各中央企业应严
格按照“统一组织、统一标准、统一管理”原则，由企业总部依
照有关规定委托会计师事务所对企业及各级子企业的年度财务
决算进行审计。据此，经通用技术集团统一招标，并结合公司经
营管理及业务发展需要，公司董事会审计委员会评议，公司拟改
聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为
公司2019年年度审计机构，聘期一年。
    致同在受聘期间，秉承“独立、客观、公正”的原则，以其
专业的服务和丰富的经验，按时为公司出具了各项审计报告，保
证了公司审计报告的真实、准确和完整。董事会对致同提供的审
计服务表示感谢和敬意。
    立信是中国建立最早和最有影响的会计师事务所之一，总部
设在上海，2010年改制成为国内第一家特殊普通合伙会计师事务
所，注册资本为12,050万元。立信在上海和各大区建立了7个区
域总部，并在全国31个城市和地区建立了分所或办事机构，现有
专业审计人员超过万人，其中注册会计师超过2,100人。
    立信具备证券、期货相关业务许可资质、内地会计师事务所
从事 H 股企业审计资格、美国公众公司监督委员会 PCAOB 执业资
格。同时，立信亦是符合军工涉密业务服务安全保密条件的备案
单位。
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上述议案已经公司第七届董事会第 31 次会议审议并通过。


 以上议案，请各位股东审议。