证券代码：600056       股票简称：中国医药            公告编号：临2020-018号

              中国医药健康产业股份有限公司
              第八届董事会第 3 次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况
    (一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第3次会
议（以下简称“本次会议”）于2020年3月6日以通讯方式召开，会议由董事长高渝文
先生主持。
    (二)本次会议通知于2020年3月2日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董
事发出。
    (三)本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
    (四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为
有效决议。


二、会议审议情况
    本次会议审议并通过了《关于制定公司<银行间债券市场债务融资工具信息披露
事务管理制度>的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国人民银行
《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协
会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及相关法律法规的要
求，公司制定《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》，以规范公
司在银行间债券市场发行债务融资工具的对外信息披露行为，保护投资者合法权
益。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的制度全文。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。


                                    中国医药健康产业股份有限公司董事会
                                                  2020 年 3 月 7 日