证券代码：600056           股票简称：中国医药                 公告编号：临2020-036号



               中国医药健康产业股份有限公司
               第八届董事会第 6 次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、会议召开情况
    (一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第6次会
议（以下简称“本次会议”）于2020年6月1日以通讯方式召开，会议由董事长高渝文
先生主持。
    (二)本次会议通知于2020年5月27日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董
事发出。
    (三)本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。
    (四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为
有效决议。


二、会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    （一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
    本次会议决议，董事会同意聘任王宏新先生为公司总经理，任期至第八届董事
会届满。独立董事就此议案发表了独立意见。
    具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 发 布 的 临
2020-037 号《关于变更公司董事、总经理的公告》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    （二）审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》。
    本次会议决议，董事会同意提名王宏新先生为公司第八届董事会董事候选人。
独立董事就此议案发表了独立意见。
    具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 发 布 的 临
2020-037 号《关于变更公司董事、总经理的公告》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。


    （三）审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。
    具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 发 布 的 临
2020-038 号《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。




                                               中国医药健康产业股份有限公司董事会
                                                            2020 年 6 月 2 日