证券代码：600056       股票简称：中国医药         公告编号：临2023-012号



             中国医药健康产业股份有限公司
             第九届董事会第 1 次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、会议召开情况
    (一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第1次会
议（以下简称“本次会议”）于2023年2月10日以现场结合通讯的方式召开，会议由
董事李亚东先生主持。公司监事及相关高级管理人员列席本次会议。
    (二)本次会议通知于2023年2月9日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董
事发出。
    (三)本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
    (四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为
有效决议。


二、会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    （一）审议通过了《关于选举董事长的议案》。
    会议通过决议，选举李亚东先生担任公司董事长及法定代表人，任期至第九届
董事会届满。简历详见附件。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    （二）审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。
    会议通过决议，选举公司第九届董事会各专门委员会委员，具体如下：
    1、战略与投资委员会
    主任委员：李亚东先生
    委员：童朝银先生、李志勇先生、胡慧冬女士、周兴兵先生
       2、审计委员会
       主任委员：张新民先生
       委员：屠鹏飞先生、周兴兵先生
       3、提名委员会
       主任委员：屠鹏飞先生
       委员：张新民先生、车凌云先生
       4、薪酬与考核委员会
       主任委员：张新民先生
       委员：李志勇先生、车凌云先生
       表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


       （三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
       会议通过决议，董事会聘任胡慧冬女士担任公司总经理，任期至第九届董事会
届满。简历详见附件。独立董事就此议案发表了独立意见。
       表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


       （四）审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》。

   会议通过决议，董事会聘任刘玮先生、洪嘉庆先生、袁精华先生及林伟芳女士

担任公司副总经理；聘任郭毓轶女士担任公司总会计师；聘任张惠波先生及吕和平

先生担任公司总经理助理；聘任张剑先生担任公司总法律顾问。简历详见附件。
       上述高级管理人员任期至第九届董事会届满。独立董事就此议案发表了独立意
见。
       表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


       （五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
       会议通过决议，董事会聘任副总经理袁精华先生为公司董事会秘书，任期至第
九届董事会届满。简历详见附件。独立董事就此议案发表了独立意见。
       表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （六）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

     会议通过决议，董事会聘任郭璠女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书

开展工作，任期至第九届董事会届满。简历详见附件。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    （七）审议通过了《关于内设机构设置调整的议案》。
    会议通过决议，董事会同意公司内设机构设置调整相关事项。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    （八）审议通过了《关于租赁办公楼暨关联交易的议案》。
    具体内容请详见公司在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn ）发布的临
2023-014 号公告。该项议案因系关联交易，按照相关规定，关联董事回避表决。独
立董事就此关联交易向董事会提交了事前认可书，并发表了独立意见。
    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。




                                        中国医药健康产业股份有限公司董事会
                                                   2023 年 2 月 11 日
    附件：人员简历
附件：人员简历
    1、李亚东先生，57 岁，工商管理硕士，高级工程师
    曾任中国邮电器材集团有限公司党委书记、副总经理；中国仪器进出口集团有
限公司董事长、党委书记。
    现任中国通用技术（集团）控股有限责任公司总经理助理；公司党委书记、董
事长。
    2、胡慧冬女士，47 岁，研究生。
    曾任中粮置地天津公司总经理、中粮集团大悦城控股天津区域公司总经理、中
国通用技术（集团）控股有限责任公司人力资源部（党组组织部）副部长、沈阳机
床股份有限公司董事。
    现任公司党委副书记、董事、总经理。
    3、刘玮先生，54 岁，硕士，工程师。
    曾任通用天方药业集团有限公司总经理、天方药业有限公司总经理。
    现任公司党委委员、副总经理。
    4、郭毓轶女士，51 岁，研究生, 高级会计师。
    曾任中国轻工业品进出口集团有限公司总会计师、党委委员。
    现任公司党委委员、总会计师。
    5、洪嘉庆先生，43 岁，研究生，高级经济师、国际商务师
    曾任中国海外经济合作有限公司副总经理、董事、党委委员；曾挂职任甘肃省
金昌市市委常委、副市长。
    现任公司党委委员、副总经理。
    6、袁精华先生，45 岁，研究生。
    曾任公司战略投资部副总经理及总经理、正大制药投资（北京）有限公司投资
二部总经理、辰风咨询（北京）有限公司总经理、北京菩诚管理咨询有限公司投资
总监、百洋众信康健投资管理有限公司总经理。
    现任公司党委委员、副总经理、董事会秘书。
    7、林伟芳女士，43 岁，本科，高级物流师
    曾任广东通用医药有限公司总经理。现任公司副总经理。
   8、张惠波先生，40 岁，研究生,高级工程师。
   曾任中国技术进出口集团有限公司企业发展部总经理、中国大千技术进出口有
限公司总经理。
   现任公司纪委委员、总经理助理。
       9、张剑先生，46 岁，博士研究生，二级企业法律顾问（副高级）、高级工程
师。
       曾任中铝国际工程股份有限公司总法律顾问、青岛市新富共创资产管理有限公
司外部董事。
       现任公司总法律顾问。
       10、吕和平先生，55 岁，大学本科, 教授级高级工程师。
       曾任公司医药工业事业部总经理；重庆医药健康产业股份有限公司党委副书
记、总经理；公司工业运营总监。
       现任公司总经理助理；通用天方药业集团有限公司党委书记、董事长。
       11、郭璠女士，44 岁，大学本科，中级会计师。
       曾任公司财务部预算科经理、中国医药保健品有限公司财务部核算科科经理。
       现任公司董事会办公室高级经理、证券事务代表。