中国医药健康产业股份有限公司
  独立董事对第九届董事会第 2 次会议相关事项的
                  独立意见
      根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》
和《中国医药健康产业股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等有关规定，我们作为中国医药健康产业股份
有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第九届董
事会第 2 次会议（以下简称“本次董事会”）审议的《关于
提名董事候选人的议案》及《关于聘任总会计师的议案》，
在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判
断的立场，发表独立意见如下：
    一、关于提名董事候选人的议案
    （一）作为董事候选人，汪晓先生不存在《公司法》规
定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证券监
督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，符合
《公司法》等法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的
规定，并具备与其行使职权相适应的任职条件和履职能力，
能够胜任相关职责的要求。
    （二）本次董事会对董事候选人的提名、表决程序符合
有关法律法规及《公司章程》的规定。
    据此，我们一致同意本次董事会的提名，并将上述议案
提交公司股东大会审议。
    二、关于聘任总会计师的议案
    （一）葛晓红女士不存在《公司法》规定的不得担任高
级管理人员的情形,也不存在被中国证券监督管理委员会确
定为市场禁入者且尚未解除的情形，符合《公司法》等法律
法规及《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定，
并具备与其职权相适应的任职条件和履职能力，能够胜任相
关职责的要求。
    （二）本次董事会对高级管理人员的提名、聘任程序符
合有关法律法规和《公司章程》的规定。
    据此，我们一致同意本次董事会的审议结果，同意聘任
葛晓红女士为公司总会计师，任期至第九届董事会届满。




    独立董事：屠鹏飞   张新民   李志勇