证券代码：600056             证券简称：中国医药     公告编号：临 2023-039 号


                 中国医药健康产业股份有限公司
     关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
          股东大会召开日期：2023年5月31日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023 年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
   方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2023 年 5 月 31 日 14 点 00 分
   召开地点：北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 28 层
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 31 日
                         至 2023 年 5 月 31 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                   投票股东类型
序号                            议案名称
                                                                     A 股股东
非累积投票议案
      关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股
  1                                                                     √
      份有限公司的议案
2.00 关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案                  √
2.01 发行证券类型和面值                                                 √
2.02 发行时间                                                           √
2.03 发行方式                                                           √
2.04 发行规模                                                           √
2.05 GDR 在存续期内的规模                                               √
2.06 GDR 与基础证券 A 股股票的转换率                                    √
2.07 定价方式                                                           √
2.08 发行对象                                                           √
2.09 GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期                                √
2.10 承销方式                                                           √
  3   关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案                    √
  4   关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案                           √
  5   关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案           √
      关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方
  6                                                                     √
      案的议案
      关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在瑞
  7                                                                     √
      士证券交易所上市有关事项的议案
  8   关于制定《公司章程（草案）》（GDR 上市后适用）的议案              √
      关于制定公司《股东大会议事规则（草案）》（GDR 上市后适用）
  9                                                                     √
      的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体
     本次提交股东大会审议的议案已经 2023 年 5 月 12 日召开的公司第九届董事
会第 4 次会议及第九届监事会第 3 次会议审议通过。相关内容详见 2023 年 5 月
13 日公司刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
   公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露包
含所有议案内容的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：1-8
3、对中小投资者单独计票的议案：1-7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可
以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网
投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持
相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通
股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应
   选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
   一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
     股份类别          股票代码        股票简称             股权登记日
       Ａ股             600056         中国医药              2023/5/24
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
(一)登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记；
受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡办理
登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账
户卡、出席人身份证办理登记手续。
(二)异地股东可以用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、 股
东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上
请注明“股东大会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。
(三)登记时间：2023 年 5 月 25 日 9:00-11:00，13:00-16:00。
(四)登记地点：北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 25-28 层（邮政编码：100073）
(五)联系电话：010-67164267
(六)传 真：010-67152359
六、其他事项
(一)参会股东住宿及交通费用自理。
(二)参会股东请提前半小时到达会议现场。
特此公告。



                                       中国医药健康产业股份有限公司董事会
                                                            2023 年 5 月 13 日


附件 1：授权委托书
            附件 1：授权委托书


                                         授权委托书
            中国医药健康产业股份有限公司：
                   兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月
            31 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


            委托人持普通股数：
            委托人持优先股数：
            委托人股东帐户号：

序号                                非累积投票议案名称                               同意   反对   弃权
 1     关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案
2.00   关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案
2.01   发行证券类型和面值
2.02   发行时间
2.03   发行方式
2.04   发行规模
2.05   GDR 在存续期内的规模
2.06   GDR 与基础证券 A 股股票的转换率
2.07   定价方式
2.08   发行对象
2.09   GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期
2.10   承销方式
 3     关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
 4     关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案
 5     关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案
 6     关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案
       关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关
 7
       事项的议案
 8     关于制定《公司章程（草案）》（GDR 上市后适用）的议案
 9     关于制定公司《股东大会议事规则（草案）》（GDR 上市后适用）的议案


            委托人签名（盖章）：                          受托人签名：
            委托人身份证号：                              受托人身份证号：
                                                         委托日期：      年 月 日
            备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。