安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事
       关于提名第七届董事会独立董事候选人的独立意见

    作为安徽皖维高新材料股份有限公司第七届董事会独立董
事，我们本着独立、客观、公正原则，就公司第七届董事会提名
戴新民先生和尤佳女士为公司独立董事候选人事项，发表意见如
下：
    本次提名第七届董事会独立董事候选人事项，符合《公司法》
和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关
规定；被提名的独立董事候选人戴新民先生和尤佳女士，诚实信
用，勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，
能够胜任所聘独立董事职务；同意将《关于补选公司第七届董事
会独立董事的议案》提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议
并选举。




                            独立董事： 张传明
                                        方福前
                                         汪   莉


                               2019 年 12 月 11 日