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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-01-30
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皖维高新关于间接控股股东拟发生变更的进展暨控股股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-30/600063_20260130_YS5T.pdf
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2026-01-13
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皖维高新关于间接控股股东拟发生变更的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-13/600063_20260113_B0C1.pdf
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2025-12-31
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皖维高新关于协议受让安徽皖维可降解膜材料有限公司70%股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-31/600063_20251231_UD8Y.pdf
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2025-12-27
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皖维高新关于获得第七届“安徽省人民政府质量奖”的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-27/600063_20251227_SBJD.pdf
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2025-12-25
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拟披露年报 ，2026-03-20 |
拟披露年报 |
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2025-12-06
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2025年三季度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000000登记日 ，2025-12-11 |
登记日，分配方案 |
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2025-12-06
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2025年三季度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000000除权日 ，2025-12-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-12-06
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2025年三季度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000000红利发放日 ，2025-12-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-12-06
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皖维高新2025年前三季度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/600063_20251206_E2CO.pdf
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2025-11-21
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皖维高新关于间接控股股东拟发生变更的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-21/600063_20251121_JIZC.pdf
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2025-11-15
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皖维高新2025年第三次临时股东会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/600063_20251115_7NSE.pdf
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2025-11-15
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皖维高新九届十六次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/600063_20251115_0SM1.pdf
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2025-10-25
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召开2025年度第3次临时股东大会 ，2025-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于2025年前三季度利润分配预案的议案
2 关于取消监事会的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4.00 关于修订公司部分管理制度的议案
4.01 修订《安徽皖维高新材料股份有限公司股东会议事规则》
4.02 修订《安徽皖维高新材料股份有限公司董事会议事规则》
4.03 修订《安徽皖维高新材料股份有限公司募集资金管理办法》
4.04 修订《安徽皖维高新材料股份有限公司关联交易与资金往来管理办法》
4.05 修订《安徽皖维高新材料股份有限公司管理层年度薪酬实施办法》
4.06 修订《安徽皖维高新材料股份有限公司会计师事务所选聘制度》
4.07 修订《安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事工作制度》
5.00 关于增补独立董事的议案
5.01 选举曹崇延女士为公司第九届董事会独立董事
5.02 选举张大林先生为公司第九届董事会独立董事
5.03 选举汪峰先生为公司第九届董事会独立董事 |
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2025-10-25
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皖维高新关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分管理制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/600063_20251025_LL5Y.pdf
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2025-10-25
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皖维高新关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/600063_20251025_0QFG.pdf
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2025-10-25
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皖维高新2025年前三季度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/600063_20251025_2WLT.pdf
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2025-10-25
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皖维高新独立董事提名人和候选人声明公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/600063_20251025_WKDM.pdf
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2025-10-25
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皖维高新2025年前三季度利润分配预案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/600063_20251025_ZH8F.pdf
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2025-10-25
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皖维高新关于召开2025年第三次临时股东会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/600063_20251025_7DDX.pdf
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2025-10-25
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皖维高新关于终止向特定对象增发A股股票事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/600063_20251025_XHK9.pdf
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2025-10-25
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皖维高新关于增补独立董事的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/600063_20251025_OR7W.pdf
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2025-10-25
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皖维高新关于取消监事会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/600063_20251025_T8PU.pdf
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2025-10-25
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皖维高新九届十次监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/600063_20251025_GY1S.pdf
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2025-10-25
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皖维高新2025年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/600063_20251025_OLWG.pdf
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2025-10-25
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皖维高新九届十五次董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/600063_20251025_4L0N.pdf
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2025-09-25
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皖维高新2025年前三季度业绩预增公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-25/600063_20250925_XWMQ.pdf
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2025-09-25
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拟披露季报 ，2025-10-25 |
拟披露季报 |
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