证券代码：600063               证券简称：皖维高新             公告编号：2021-030

                 安徽皖维高新材料股份有限公司
                2021 年第一次临时股东大会决议公告


                本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
           假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
           准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

             本次会议是否有否决议案：无
    一、     会议召开和出席情况
    (一)     股东大会召开的时间：2021 年 9 月 10 日
    (二)     股东大会召开的地点：公司东三楼会议室
    (三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
    1、出席会议的股东和代理人人数                                             40
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                   615,814,284
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%）                                                           31.9754


    (四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集；受董事长吴福胜先生委托，董事高申保先生主持本次
现场会议；会议的召集、召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽皖维高新材料
股份有限公司章程》的有关规定。
    (五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，独立董事戴新民先生、尤佳女士、崔鹏先生因工作
原因，未出席本次股东大会；
    2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
    董事会秘书吴尚义先生出席了本次会议；其他高级管理人员 5 人列席了本次会议。
    二、     议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
       审议结果：通过
     表决情况：
      股东                        同意                                          反对                             弃权
      类型                票数            比例（%）            票数             比例（%）          票数          比例（%）
       A股             615,814,284            100.00                  0                0.0000             0             0.0000


      2、 议案名称：关于转让安徽安元创新风险投资基金有限公司基金份额暨关联交易的
     议案
      审议结果：通过
     表决情况：
      股东                       同意                                           反对                             弃权
      类型               票数           比例（%）               票数             比例（%）            票数            比例（%）
       A股             23,755,766          99.6083              64,200                 0.2691        29,200                 0.1226



       (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议                                          同意                                   反对                              弃权


案
            议案名称
序                               票数              比例（%）              票数         比例（%）          票数        比例（%）


号


      关于修订《公司章程》
1                            23,670,226        100.0000                     0          0.0000                    0    0.0000
      部分条款的议案


      关于转让安徽安元创


      新风险投资基金有限
2                            23,576,826            99.6054        64,200               0.2712       29,200            0.1234
      公司基金份额暨关联


      交易的议案




       (三) 关于议案表决的有关情况说明

       1、本次会议共审议两项议案，其中《关于修订<公司章程>部分条款的议案》为特别决

议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过方为有效；《关于转让安徽安

元创新风险投资基金有限公司基金份额暨关联交易的议案》为关联股东回避表决的普通决议

事项，需经除关联股东安徽皖维集团有限责任公司以外的出席会议股东所持表决权的 1/2
以上通过方为有效。

    2、涉及重大事项，5%以下股东表决情况表中，持有本公司股票的公司董事、监事、高

管人员参与表决的票数（178,940 股）不在统计数据之内。

    三、    律师见证情况

    1、 本次股东大会见证的律师事务所：通力律师事务所

    律师：唐方、陈杨

    2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东

大会规则》以及《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会的出席

会议人员资格合法有效, 本次股东大会的表决结果合法有效。

    四、    备查文件目录

    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

    3、 本所要求的其他文件。



                                                    安徽皖维高新材料股份有限公司

                                                                 2021 年 9 月 11 日