安徽皖维高新材料股份有限公司
                   中长期发展规划管理办法
                         第一章 总 则
    第一条 为加强中长期发展规划对安徽皖维高新材料股
份有限公司（以下简称“公司”或“皖维高新”）经营与投
资活动的引领作用，提升公司中长期发展规划与年度经营计
划的衔接水平，确保公司发展目标的贯彻落实，结合企业实
际，制定本办法。
    第二条 本办法所指的中长期发展规划，是指皖维高新
根据国家、省、市产业政策和集团公司的战略规划，在分析
外部环境和内部条件现状及其变化趋势基础上，为公司的高
质量发展所构建的未来一定时期内的方向性、整体性、全局
性的定位、发展目标及相应的实施方案。中长期发展规划是
年度经营计划、年度投资计划制定的参照依据。
    第三条 本办法规定了中长期发展规划的制定、实施和
调整的办法，适用于公司中长期发展规划的全过程管理。
                    第二章 管理机构及职责
    第四条 中长期发展规划的管理机构为公司董事会战略
委员会和技术发展中心。
    第五条 公司董事会是中长期发展规划的决策机构，主
要职责为：
    （一）制定公司中长期发展规划；
    （二）审批公司中长期发展规划调整提案；


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    （三）审批公司中长期发展规划管理制度；
    （四）审议公司中长期发展规划相关的其他重大事项。
       第六条 公司董事会战略委员会是公司中长期发展规划
的审核机构，协助董事会进行中长期发展规划管理相关工作，
主要职责为：
    （一）审核公司中长期发展规划，形成审核意见；
    （二）审议公司中长期发展规划调整提案，形成意见和
建议；
    （三）审核公司中长期发展规划制度草案，形成审核意
见；
    （四）对公司中长期发展规划实施情况进行检查；
    （五）研究讨论公司中长期发展规划相关的其他重大事
项，形成意见和建议。
       第七条 公司技术发展中心是战略委员会的办事机构，
主要职责为：
    （一）组织编制公司中长期发展规划、中长期发展规划
调整方案；
    （二）组织制定公司中长期发展规划管理办法草案与修
订；
    （三）组织对公司中长期发展规划相关的其他重大事项
进行调研分析，形成报告，提交战略委员会研究讨论；
    （四）监督公司中长期发展规划的实施，组织对中长期
发展规划年度目标任务完成情况进行分析评价。
                第三章 中长期发展规划内容要求
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    第八条 公司中长期发展规划应当包括以下内容：
    （一）中长期发展总结与环境分析：对公司内外部环境、
现有核心业务的市场前景、经营状况、核心竞争力做出系统
分析和综合评价，并对上一阶段中长期发展规划完成情况进
行评价；
    （二）业务发展中长期发展规划：分析并确定公司现有
业务和规划业务的中长期发展定位、发展目标及业务组合选
择；规划公司核心业务的中长期发展、盈利模式和支持体系；
    （三）中长期发展措施规划：分析并确定营销措施规划、
生产管理措施规划、技术研究开发措施规划、新业务发展措
施规划、人力资源发展措施规划、企业文化发展措施规划、
品牌建设发展措施规划等，该部分内容必须清楚界定每一措
施的总体目标、时间进度、实施步骤；
    （四）组织调整和辅助支持系统：评估现有组织结构对
未来中长期发展的适应性、组织结构调整构想、相关辅助支
持系统调整；
    （五）财务指标规划：对公司整体和各核心业务未来的
关键业绩指标进行系统分析和设定。
               第四章   中长期发展规划编制流程
    第九条 公司中长期发展规划编制流程包括以下步骤：
    （一) 公司董事会战略委员会提议编制中长期发展规划，
并提出初步工作设想；
    （二) 公司技术发展中心根据工作部署发出中长期发展
规划编制通知；
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    （三) 公司各职能部门和子公司准备并提供本单位的中
长期发展规划相关信息；
    （四)公司技术发展中心组织调研并制订中长期发展规
划草案；
    （五)公司技术发展中心征求各职能部门和各子公司对
中长期发展规划草案的建议和意见；
    （六)各职能部门和各子公司对中长期发展规划草案提
出建议和意见，技术发展中心修改和完善中长期发展规划草
案，提交公司董事会战略委员会讨论、党委会前置研究和董
事会研究决定。
                 第五章 中长期发展规划的实施
    第十条 公司中长期发展规划颁布实施后，生产、科技
创新、人力资源、财务、营销、能源、安全、环保、党建、
企业文化等职能管理部门及各子公司应当根据规划要求对目
标任务细化分解。
    第十一条 公司中长期发展规划通过年度经营计划、年
度投资计划等活动进一步细化分解，形成可考核的经营性指
标，层层落实责任。
    第十二条 公司技术发展中心负责监督公司中长期发展
规划的实施情况，组织对规划完成情况进行评估分析，形成
报告提交公司战略委员会审议、党委会前置研究、董事会研
究决定。


             第六章 中长期发展规划档案管理
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    第十三条 公司中长期发展规划档案包括中长期发展规
划文件、中长期发展规划调整文件等。
    第十四条 公司中长期发展规划档案统一由公司技术发
展中心负责保管5年，期满后移交档案室存档。
    第十五条 公司技术发展中心应当根据公司档案管理制
度，对中长期发展规划档案进行归类和标识，以方便查阅。
    第十六条 公司技术发展中心应当对中长期发展规划档
案实施分级保密管理制度，防止档案被无关者查阅。
                      第七章 附则
    第十七条 本办法由皖维高新技术发展中心负责解释。
    第十八条 本办法经皖维高新董事会审议通过施行。




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