证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2009-022 号

    南京新港高科技股份有限公司

    第六届董事会第四十四次会议决议公告

    暨召开2009 年第三次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ● 交易内容：公司参与认购广州农村商业银行股份有限公司股

    份，需以不超过1.8 亿元先行出资购买广州市农村信用合作联社不良

    资产。

    ● 是否为关联交易：否。

    ● 对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：根据会

    计准则的相关要求，购买不良资产的投入需要直接计入当期损益，本

    事项将减少公司本年度净利润不超过1.8 亿元。

    ● 需提请投资者注意的其他事项：公司将通过加快主营业务发

    展等多种举措，尽可能减少本事项对公司本年度净利润的影响，推动

    公司走上良性、较快发展的轨道。

    南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第四十四次会议于

    2009 年9 月14 日以通讯表决方式召开。会议通知于2009 年9 月9

    日以电话和传真方式发出。公司7 名董事参加了此项议案的表决，符

    合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议

    案：2

    一、《关于购买广州市农村信用合作联社不良资产的议案》；

    经公司六届四十三次董事会审议通过，为贯彻落实既定的产业发

    展战略，做大做优公司优质股权投资业务，为未来几年的发展储备新

    项目，同意公司按照广州市农村信用合作联社（以下简称“广州农信

    社”）改制成为广州农村商业银行股份有限公司（暂定名，以银行业

    监督管理机构批准并经工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称

    “广州农村商业银行”）的方案，认购不超过1 亿股的广州农村商业

    银行增发股份，以每股投资金额2.8 元计算，此次投资总额预计不高

    于2.8 亿元：其中不超过1 亿元用于认购广州农村商业银行股份，不

    超过1.8 亿元用于购买广州农信社不良资产。投资广州农村商业银行

    的相关事项详见《南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第四十

    三次会议决议公告暨对外投资公告》（刊登于2009 年9 月8 日《中国

    证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站）。

    由于本次认购股份需要先行出资购买不良资产，根据会计准则的

    相关要求，购买不良资产的投入需要直接计入当期损益，本事项预计

    将减少公司本年度净利润不超过1.8 亿元。

    公司将通过加快主营业务发展等多种举措，尽可能减少本事项对

    公司本年度净利润的影响，推动公司走上良性、较快发展的轨道。上

    述议案还将提交股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事长具体

    处理本次投资及购买不良资产的相关事宜。

    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    二、《关于召开公司2009 年第三次临时股东大会的议案》。

    同意公司于2009 年9 月30 日（星期三）上午9 点在公司会议室3

    召开2009 年第三次临时股东大会。

    （一）会议内容：

    审议《关于购买广州市农村信用合作联社不良资产的议案》。

    （二）参加会议的人员和方法：

    1、凡2009 年9 月25 日下午交易结束后在中国证券登记结算公

    司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。

    2、公司法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人

    出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明其具

    有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。法定代表人的授权委托代

    理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书。

    3、个人股东应出示本人身份证、股票账户卡和持股凭证。个人

    股东的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授

    权委托书。

    4、请符合上述条件的股东于9 月28 日上午9：00 至下午5：00

    持上述证件至公司股东大会秘书处登记。外地股东可用信函或传真方

    式登记。

    公司联系地址：南京经济技术开发区新港大道129 号

    邮政编码：210038

    联系电话：025-85800728

    传 真：025-85800720

    联 系 人：谢建晖 孙越海

    5、其它事项：会期半天，与会股东交通及膳食费用自理。4

    授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席南

    京新港高科技股份有限公司2009 年第三次临时股东大会并代为行使

    以下表决权：

    审议《关于购买广州市农村信用合作联社不良资产的议案》（赞

    成、反对、弃权）。

    对可能纳入股东大会议程的临时提案受托人（是、否）有表决权，

    如果有表决权应行使何种表决权（赞成、反对、弃权）；对未作指示

    的审议事项，受托人（是、否）可以按自己的意思表决。

    委托人姓名或名称（签章）：

    委托人身份证号码（营业执照号码）：

    委托人股东账户：

    委托人持股数：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    委托书有效期限：

    委托日期： 年 月 日

    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。

    南京新港高科技股份有限公司

    董 事 会

    二○○九年九月十五日