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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-07-27
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 徐益民先生
2.02 陆阳俊先生
2.03 赵艳梅女士
2.04 吉治宇先生
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 范从来先生
3.02 李明辉先生
3.03 陈莹女士
4.00 关于选举监事的议案
4.01 吕晨先生
4.02 周峻女士 |
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2024-07-27
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南京高科第十届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-27/600064_20240727_H6UR.pdf
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2024-07-27
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南京高科关于职工民主选举产生职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-27/600064_20240727_KXQ7.pdf
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2024-07-27
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南京高科第十届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-27/600064_20240727_QU8N.pdf
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2024-07-27
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南京高科关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-27/600064_20240727_7AWY.pdf
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2024-07-18
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南京高科2024年度第二期中期票据发行结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-18/600064_20240718_NJDK.pdf
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2024-07-17
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南京高科2024年第2季度房地产业务主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-17/600064_20240717_0YQM.pdf
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2024-07-13
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南京高科关于独立董事辞任的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-13/600064_20240713_F4KJ.pdf
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2024-07-12
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南京高科2024年度第一期短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-12/600064_20240712_IB82.pdf
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2024-07-09
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2023年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000登记日 ，2024-07-16 |
登记日，分配方案 |
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2024-07-09
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南京高科2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-09/600064_20240709_OJVA.pdf
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2024-07-09
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2023年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000红利发放日 ，2024-07-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-07-09
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2023年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000除权日 ，2024-07-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-30 |
拟披露中报 |
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2024-06-07
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南京高科关于股权投资业务参股投资项目公司在香港联交所主板挂牌上市的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/600064_20240607_ZYAB.pdf
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2024-06-04
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南京高科关于退出并购基金的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-04/600064_20240604_QJTY.pdf
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2024-05-24
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南京高科2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/600064_20240524_OTQ1.pdf
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2024-05-09
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南京高科2023年度网上业绩说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/600064_20240509_TN7G.pdf
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年年度报告及其摘要
4 2023年度财务决算报告
5 2023年度利润分配预案
6 关于修订公司《独立董事制度》的议案
7 关于授权董事长在20亿元额度范围内向南京银行股份有限公司进行借款的议案
8 关于公司发行超短期融资券的议案
9 关于公司变更会计师事务所的议案 |
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2024-04-27
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南京高科第十届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600064_20240427_BILQ.pdf
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2024-04-27
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南京高科2023年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600064_20240427_WK7N.pdf
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2024-04-27
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南京高科关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600064_20240427_XZ61.pdf
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2024-04-27
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南京高科关于向南京银行股份有限公司进行借款的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600064_20240427_8RDJ.pdf
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2024-04-27
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南京高科关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600064_20240427_KNFD.pdf
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2024-04-27
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南京高科关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600064_20240427_8TO6.pdf
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2024-04-27
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南京高科关于拟退出并购基金的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600064_20240427_LC95.pdf
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