证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2009-025 号

    南京新港高科技股份有限公司

    第六届监事会第十四次会议决议公告

    南京新港高科技股份有限公司第六届监事会第十四次会议于

    2009 年10 月19 日下午17：00 在公司四楼会议室召开。会议应到3

    名监事，实到3 名监事。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》

    规定。

    本次会议审议并通过了以下议案：

    一、公司《2009 年第三季度报告》；

    表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

    二、《关于提名公司第七届监事会人选的议案》；

    同意提名倪德龙先生和杨林生先生为本公司第七届监事会监事

    候选人，任期三年。以上候选人还需报股东大会审议通过。（第七届

    监事会候选人简历见附件一）

    该议案还将提请股东大会审议。

    表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

    三、《关于职工民主选举产生职工监事的公告》。

    根据《公司法》和《公司章程》的规定，经职工民主选举，叶启

    友先生为本公司第七届监事会职工代表监事，任期与第七届监事会其

    他成员相同。（叶启友先生简历见附件二）

    表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

    特此公告。

    南京新港高科技股份有限公司

    监事会

    二○○九年十月二十一日2

    附件一：

    倪德龙先生简历

    倪德龙，男， 1954 年12 月生，汉族，中共党员，研究生学历。

    1970 年12 月入伍，历任文书、政治处书记、宣传干事、俱乐部主任、

    组织处副处长，南京新港开发总公司办公室主任，南京经济技术开发

    区管委会秘书处处长、管委会主任助理兼办公室主任、党工委副书记

    兼纪工委书记。现任南京新港开发总公司监事会主席、本公司监事会

    主席。截止目前持有公司股票27,365 股，未受过中国证监会及其他

    有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    杨林生先生简历

    杨林生，男，1972 年10 月生，汉族，安徽庐江人，中共党员，

    研究生学历，高级工程师，英国皇家特许建造师。1994 年7 月参加

    工作，历任南京栖霞建设集团项目经理、工程部副总经理，苏州栖霞

    建设股份有限公司工程部经理、总经理助理、副总经理，南京栖霞建

    设股份有限公司工程总监兼工程部总经理，南京仙林房地产开发有限

    公司（现更名为“南京高科置业有限公司”）副总经理。现任南京高

    科置业有限公司总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

    证券交易所惩戒。

    附件二：

    叶启友先生简历

    叶启友，男，1952 年5 月生，汉族，江苏江浦人，中共党员，

    研究生文化。1968 年12 月参加工作，历任南京建港指挥部办公室主

    任，南京经济技术开发区管委会劳动人事处负责人、组织宣传处处长，

    南京第二热电厂党委副书记，本公司港湾工程分公司党支部书记、副

    经理。现任本公司人力资源部经理。未受过中国证监会及其他有关部

    门的处罚和证券交易所惩戒。