证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2009-028 号

    南京新港高科技股份有限公司

    第七届董事会第一次会议决议公告

    南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第一次会议于2009

    年11 月8 日上午10 时在公司四楼会议室召开，会议通知于2009 年

    11 月3 日以电话和传真方式发出。本次会议应到董事7 名，实到7

    名，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规

    定。本次会议审议并通过了以下议案：

    一、关于选举公司董事长的议案；

    选举徐益民先生为公司董事长，任期三年。

    董事会决定在新任董事会秘书就职前，由公司董事长代行董事会

    秘书职责。

    表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

    二、关于公司董事会专门委员会组成人员的议案；

    董事会战略委员会由徐益民先生、章俊先生、周友梅先生三位董

    事组成，推举徐益民先生为战略委员会主任委员；提名委员会由刘志

    彪先生、徐益民先生、周友梅先生三位董事组成，推举刘志彪先生为

    提名委员会主任委员；薪酬与考核委员会由茅宁先生、金政权先生、

    刘志彪先生三位董事组成，推举茅宁先生为薪酬与考核委员会主任委

    员；审计委员会由周友梅先生、郭昭先生、茅宁先生三位董事组成，

    推举周友梅先生为审计委员会主任委员。

    表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。2

    三、关于聘请公司总裁的议案；

    聘请徐益民先生担任公司总裁，任期三年。

    表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

    四、关于聘请公司副总裁的议案；

    聘请郭昭先生、肖宝民先生、陆阳俊先生、吕晨先生为公司副总

    裁，陆阳俊先生同时兼任公司财务总监，任期均为三年。

    表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

    五、关于修订公司《总经理工作细则》的议案；

    同意对公司《总经理工作细则》中有关“总经理”、“副总经理”

    的提法进行变更，具体修订如下：

    1、原《总经理工作细则》更名为《总裁工作细则》；

    2、各章节中关于“总经理”、“副总经理”的提法均变更为“总

    裁”、“副总裁”。

    表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

    六、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案；

    同意对公司《募集资金管理办法》中有关“总经理”的提法进行

    变更，第十二条、第十八条中关于“总经理”的提法均变更为“总裁”。

    表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

    七、关于为南京高科置业有限公司一年内提供不超过8 亿元贷

    款担保额度的议案。

    为保障公司控股子公司南京高科置业有限公司（以下简称“高科

    置业”）未来发展的资金需求，实现房地产业务做强做大，董事会同

    意公司为高科置业一年内提供不超过8 亿元的贷款担保额度。董事会

    要求高科置业深入研究行业发展规律，准确把握市场节奏，将销售与3

    回款工作作为年度工作的重点，在保障财务安全的前提下，合理安排

    项目开发进度，实现资金平衡。同时，应进一步加强产品研发与成本

    控制工作，提升企业品牌形象，不断提高经营业绩，实现对股东的回

    报。

    由于高科置业最近一期资产负债率高于70%，该议案还将提请股

    东大会审议，股东大会的召开时间将另行确定。

    表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

    特此公告。

    附件1：高级管理人员简历

    附件2：独立董事关于公司第七届董事会聘任高级管理人员的独

    立意见

    南京新港高科技股份有限公司

    董 事 会

    二○○九年十一月十日4

    附件1： 高级管理人员简历

    徐益民先生简历

    徐益民，男，1962 年8 月生，汉族，浙江建德人，中共党员，

    研究生学历，高级会计师。1981 年7 月参加工作，历任国营七七二

    厂十八分厂副厂长，国营七七二厂财务处副处长、处长、副总会计师

    兼财务处长，本公司计划财务部经理。现任本公司董事长、总裁。

    郭昭先生简历

    郭昭，男，1957 年3 月生，汉族，江苏张家港人，中共党员，

    研究生学历，会计师职称。历任南京港务局第一港务公司会计，第二

    港务公司会计，第三港务公司财务部副科长，第四港务公司财务部副

    科长，南京国际集装箱码头公司副总会计师，本公司证券投资部经理、

    副总会计师、董事会秘书、总经理助理。现任本公司董事、副总裁，

    南京臣功制药有限公司董事、总经理。

    肖宝民先生简历

    肖宝民，男，1962 年12 月生，汉族，江苏泰州人，中共党员，

    大学学历。曾先后在南京港务局第三港务公司路港联办、南京港务局

    干部处、南京新港开发总公司综合业务部、南京经济技术开发区管委

    会招商局任职，并历任本公司投资管理部经理、监事、工会副主席。

    现任本公司副总裁、南京高科物业管理有限公司董事长、南京高科水

    务有限公司董事长。5

    陆阳俊先生简历

    陆阳俊，男，1971 年10 月生，汉族，江苏兴化人，中共党员，

    研究生学历，注册会计师。历任南化建设公司会计，本公司计划财务

    部经理助理、副经理。现任本公司副总裁、财务总监、计划财务部经

    理，南京栖霞建设股份有限公司监事。

    吕晨先生简历

    吕晨，男，1970 年1 月生，汉族，大学学历，高级工程师。历

    任南京港口建设指挥部技术员、本公司助理工程师、南京新港工程设

    计所副所长、南京高科工程设计研究院有限公司经理、本公司监事。

    现任本公司副总裁、南京高科建设发展有限公司总经理。6

    附件2：

    南京新港高科技股份有限公司独立董事关于

    公司第七届董事会聘任高级管理人员的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司

    章程》的有关规定，本人作为南京新港高科技股份有限公司独立董事，

    对公司第七届董事会所聘任高级管理人员发表如下独立意见：

    公司第七届董事会所聘任高级管理人员，符合法律法规的相关任

    职规定，具有较强的实践经验，较高的管理水平和决策能力，他们的

    加入，将有利于公司的稳健发展，进而保障公司全体股东的利益。

    上述高级管理人员的聘任程序符合法律、法规及《公司章程》的

    规定。

    独立董事：刘志彪、茅宁、周友梅

    二○○九年十一月八日