证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2009-033 号

    南京新港高科技股份有限公司

    第七届董事会第二次会议决议公告

    暨召开2009 年第五次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第二次会议于2009

    年12 月3 日下午14:00 在公司四楼会议室召开，会议通知于2009 年

    11 月27 日以电话和传真方式发出。会议应到董事7 名，实到6 名，

    独立董事刘志彪先生因公出国未能亲自出席，委托独立董事茅宁先生

    代为出席并行使对所议事项同意的表决权。公司监事和高级管理人员

    列席了会议，符合公司法和《公司章程》的有关规定。本次会议审议

    通过了以下议案：

    一、关于制定《公司发展战略》的议案；

    为实现企业的持续、快速发展，公司制定了以价值管理为中心的

    发展战略，即：“以市政立业，以房地产强业，以优质股权投资兴业，

    实现产业经营和资本运营的互动融合，共同提升公司价值，致力于成

    为卓越的城市运营商和价值创造者”。公司将全面落实和推进这一发

    展战略，持续提升产业经营能力、资本运营能力和集团管控能力，确

    保战略目标的实现。

    表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

    二、关于对南京高科置业有限公司进行增资的议案；

    为增强控股子公司南京高科置业有限公司（以下简称“高科置

    业”）发展后劲，降低其负债比例，实现房地产业务做强做大，经与2

    高科置业各股东方协商，同意由各股东方按现有持股比例以现金方式

    对其进行增资，其中：公司增资8 亿元，南京仙林新市区开发有限公

    司增资1.98 亿元，南京市栖霞区国有资产投资中心增资200 万元。

    增资完成后，高科置业注册资本将增加至15 亿元，各股东方的持股

    比例保持不变。高科置业应在增资款到位后及时归还公司提供的委托

    贷款8 亿元。

    由于此次增资金额超过了公司上一年度经审计净资产的20%，该

    议案还将提请股东大会审议。（详见公司《关于对南京高科置业有限

    公司进行增资的公告》）

    表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

    三、关于调整独立董事津贴的议案；

    鉴于公司的独立董事在工作中勤勉尽职，在公司的规范运作及重

    大生产经营决策等方面发挥了重要作用，并肩负了重大责任，同意从

    2010 年度开始调整独立董事的津贴为每人8 万元/年（含税）。

    该议案还将提请股东大会审议。

    表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

    四、关于召开公司2009 年第五次临时股东大会的议案。

    同意公司于2009 年12 月21 日上午9 时在公司会议室召开2009

    年第五次临时股东大会。

    1、会议内容：

    （1）审议《关于对南京高科置业有限公司进行增资的议案》；

    （2）审议《关于为南京高科置业有限公司一年内提供不超过8

    亿元贷款担保额度的的议案》（详见刊登于2009 年11 月10 日《中国

    证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的《南

    京新港高科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告》）；

    （3）审议《关于调整独立董事津贴的议案》。3

    2、参加会议的人员和方法：

    （1）凡2009 年12 月16 日下午交易结束后在中国证券登记结算

    公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。

    （2）公司法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理

    人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明其

    具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。法定代表人的授权委托

    代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书。

    （3）个人股东应出示本人身份证、股票账户卡和持股凭证。个

    人股东的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和

    授权委托书。

    （4）请符合上述条件的股东于12 月17 日上午9：00 至下午5：

    00 持上述证件至公司股东大会秘书处登记。外地股东可用信函或传

    真方式登记。

    公司联系地址：南京经济技术开发区新港大道129 号3 楼

    邮政编码：210038

    联系电话：025-85800728

    传 真：025-85800720

    联 系 人：谢建晖 孙越海

    （5）其它事项：会期半天，与会股东交通及膳食费用自理。

    附：《授权委托书》

    表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

    特此公告。

    南京新港高科技股份有限公司

    董 事 会

    二○○九年十二月五日4

    附： 授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席南京新

    港高科技股份有限公司2009 年第五次临时股东大会并代为行使以下

    表决权：

    1、审议《关于对南京高科置业有限公司进行增资的议案》；（赞

    成、反对、弃权）

    2、审议《关于为南京高科置业有限公司一年内提供不超过8 亿

    元贷款担保额度的的议案》；（赞成、反对、弃权）

    3、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。（赞成、反对、弃权）

    对可能纳入股东大会议程的临时提案受托人（是、否）有表决权，

    如果有表决权应行使何种表决权（赞成、反对、弃权）；对未作指示

    的审议事项，受托人（是、否）可以按自己的意思表决。

    委托人姓名或名称（签章）：

    委托人身份证号码（营业执照号码）：

    委托人股东账户：

    委托人持股数：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    委托书有效期限：

    委托日期： 年 月 日