证券代码：600064 股票简称：南京高科 编号：临2009－037 号

    南京新港高科技股份有限公司

    2009 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

    2、本次会议无新提案提交表决。

    南京新港高科技股份有限公司2009 年第五次临时股东大会于

    2009 年12 月21 日上午9:00 在公司三楼会议室召开。出席会议的股

    东及股东代表共6 人，代表股份129,270,076 股，占公司总股本的

    37.56%。会议由董事长徐益民先生主持，公司董事、监事、高级管理

    人员以及公司法律顾问周峰、梁峰律师出席了会议，符合有关法律、

    法规、规章与公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

    一、《关于对南京高科置业有限公司进行增资的议案》；

    表决结果：129,270,076 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意的

    表决票占出席会议股东有效表决权的100%。

    二、《关于为南京高科置业有限公司一年内提供不超过8 亿元贷

    款担保额度的议案》；

    表决结果：129,270,076 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意的

    表决票占出席会议股东有效表决权的100%。2

    三、《关于调整独立董事津贴的议案》。

    表决结果：129,270,076 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意的

    表决票占出席会议股东有效表决权的100%。

    经公司法律顾问周峰、梁峰律师现场见证并出具苏永证字(2009)

    第57 号法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律

    法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对

    议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

    备查文件：1、股东大会决议和记录；

    2、法律意见书。

    特此公告。

    南京新港高科技股份有限公司

    董 事 会

    二○○九年十二月二十二日