证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2009-038 号

    南京新港高科技股份有限公司

    第七届董事会第四次会议决议公告

    暨关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第四次会议于2009

    年12 月21 日上午10 点在公司四楼会议室召开，会议通知于2009 年

    12 月15 日以电话和传真方式发出。本次会议应到董事7 名，实到7

    名。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司

    章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

    一、关于制定《公司内部控制大纲》的议案；

    《公司内部控制大纲》详见上海证券交易所网站

    http://www.sse.com.cn

    表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

    二、关于承建南京新港开发总公司开发区内工程项目的议案；

    同意公司从发挥自身从事园区建设业务的经营优势出发，以市场

    定价为原则，接受控股股东南京新港开发总公司委托承建南京经济技

    术开发区消防楼建设工程、公安局办公大楼建设工程以及乌龙山以北

    地区东区污水收集系统工程。

    1、关联交易概述

    此次接受南京新港开发总公司委托建设项目共有三项，合计造价

    为4,470 万元。其中，消防楼建设工程预计总造价1,500 万元，预计2

    实现毛利75 万元；公安局办公大楼建设工程预计总造价900 万元，

    预计实现毛利45 万元；乌龙山以北地区东区污水收集系统工程预计

    总造价2,070 万元，预计实现毛利100 万元。由于委托方南京新港开

    发总公司系公司控股股东，上述交易构成关联交易。

    2、关联方介绍

    委托方南京新港开发总公司是公司控股股东， 持有公司

    118,595,877 股，占总股本的34.46%。南京新港开发总公司成立于

    1992 年4 月，法定代表人金政权先生，注册资本为126,363.5 万元，

    注册地址为南京经济技术开发区内。主要经营范围为：投资兴办企业，

    物资供应，国内贸易，项目开发等。

    至本次关联交易止，公司连续十二个月内与南京新港开发总公司

    或就同一交易标的累计发生的关联交易总金额未达到公司最近一期

    经审计净资产的5%。

    从年初至公告日，公司与南京新港开发总公司累计发生的各类关

    联交易总金额为1,261.26 万元。

    3、关联交易的定价政策以及本次关联交易对上市公司的影响情

    况

    上述关联交易均遵循了市场定价的原则，对公司财务状况和经营

    成果不构成重大影响。

    4、独立董事意见

    公司三名独立董事事前均认可上述关联交易，并发表独立意见认

    为上述关联交易定价公平、合理，不存在损害上市公司及股东利益的

    情况；关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的

    原则。同意公司上述关联交易。3

    关联董事金政权先生回避了此项议案的表决，其他非关联董事一

    致同意此项议案。

    表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

    特此公告。

    南京新港高科技股份有限公司

    董 事 会

    二○○九年十二月二十二日