证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2010-006 号

    南京新港高科技股份有限公司

    第七届监事会第二次会议决议公告

    南京新港高科技股份有限公司第七届监事会第二次会议于2010

    年3 月24 日上午10：00 在公司四楼会议室召开。会议应到3 名监事，

    实到3 名监事，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次会议审议并通过了以下议案：

    一、2009 年度监事会工作报告；

    1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

    2009 年，公司认真执行《公司法》和《公司章程》的有关规定，

    决策程序合法、合规。为强化管理，促进规范运作，公司建立了较为

    完善的内部控制制度。

    公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能遵守法律法规和

    《公司章程》的有关规定，未发现有违反法律法规、《公司章程》或

    损害公司及股东利益的行为。

    2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

    公司监事会审查了公司2009 年度财务报告。南京立信永华会计

    师事务所有限公司对公司2009 年度财务报告进行了审计，并出具了

    无保留意见的审计报告。监事会认为该报告真实、公允地反映了公司

    财务状况和经营成果。

    3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

    公司2009 年成功发行10 亿元公司债券，扣除发行费用后实际募

    集资金9.9 亿元，已全部用于偿还银行贷款，符合发行方案中确定的

    募集资金用途。2

    4、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

    公司在日常经营的有关资产交易中，交易定价公平、合理，未发

    现内幕交易，未发现有损害股东利益或造成公司资产流失的行为。

    5、监事会对公司关联交易情况的独立意见

    公司在关联交易中，交易定价公平、合理，未发现有损害股东利

    益或造成公司资产流失的行为，关联交易表决程序符合相关规定，体

    现了公开、公平、公正的原则。

    表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

    二、公司《2009 年年度报告》及其摘要（详见上海证券交易所

    网站：www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

    上述两项议案还将提请2009 年度股东大会审议。

    特此公告。

    南京新港高科技股份有限公司

    监 事 会

    二○一○年三月二十六日