证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2010-005 号

    南京新港高科技股份有限公司

    关于为控股子公司提供贷款担保额度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    ● 被担保人名称：南京臣功制药有限公司

    ● 本次担保数量及累计为其担保数量：公司将为其一年内提供

    不超过8,000 万元贷款担保额度，目前公司为其提供的贷款担保余额

    为6,000 万元。

    ● 本次是否有反担保：无。

    ● 对外担保累计数量：截止公告日，公司对外担保余额为36,000

    万元。

    ● 对外担保逾期的累计数量：零。

    一、担保情况概述

    经公司第七届董事会第六次会议审议通过，为保障控股子公司南

    京臣功制药有限公司（以下简称“臣功制药”）未来发展的资金需求，

    同意为其一年内提供不超过8,000 万元的贷款担保额度。由于臣功制

    药最近一期资产负债率高于70%，该议案还将提请股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    被担保方臣功制药系公司控股子公司，注册资本为3,000 万元，

    本公司与控股子公司南京高科建设发展有限公司分别持有其99%和

    1%股份，注册地址：南京经济技术开发区内。经营范围：药品生产、2

    医疗保健咨询与服务。法定代表人：徐益民。

    截止2009 年12 月31 日，臣功制药资产总额21,360.49 万元，

    净资产为6,059.50 万元，资产负债率71.63%，2009 年实现营业收入

    17,253.51 万元、净利润1,607.61 万元。臣功制药本期资产负债率

    大幅上升的主要原因是该公司拟向股东分配现金红利6,600 万元。

    三、担保协议的主要内容

    为满足臣功制药后续发展对资金的需求，公司将为臣功制药一年

    内提供不超过8,000 万元的贷款担保额度。截止公告日，公司为其提

    供的贷款担保余额为6,000 万元。

    四、董事会意见

    为保障臣功制药未来发展的资金需求，董事会同意为其一年内提

    供不超过8,000 万元的贷款担保额度。董事会要求臣功制药进一步加

    强销售管理工作，通过创新激励模式、提高网络覆盖率，推动现有产

    品的销售上量。同时，做好新产品的研发工作，增加企业发展的后劲，

    实现业务规模和利润的持续增长。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止公告日，公司对外担保累计为36,000 万元，逾期担保数量

    为零。

    六、备查文件目录

    公司第七届董事会第六次会议决议。

    特此公告。

    南京新港高科技股份有限公司

    董 事 会

    二○一○年三月二十六日