证券代码：600064 股票简称：南京高科 编号：临2010－008 号

    南京新港高科技股份有限公司

    2009 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

    记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南京新港高科技股份有限公司2009 年度股东大会于2010 年4 月

    27 日上午9:00 在公司三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表

    共16 人，代表股份130,351,601 股，占公司总股本的 37.88 %。会

    议由董事长徐益民先生主持，公司董事、监事、高级管理人员以及公

    司法律顾问周峰、梁峰律师出席了会议，符合有关法律、法规、规章

    与公司章程的规定。

    会议审议并通过了以下议案：

    一、《2009 年度董事会工作报告》；

    表决结果：130,351,601 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票

    占出席会议有表决权的股份数的 100%。

    二、《2009 年度监事会工作报告》；

    表决结果：130,351,601 股同意， 0 股反对，0 股弃权，同意票

    占出席会议有表决权的股份数的100%。

    三、公司《2009 年年度报告》及其摘要；

    表决结果： 130,351,601 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票

    占出席会议有表决权的股份数的 100%。

    四、《2009 年度财务决算报告》；

    表决结果：130,351,601 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票2

    占出席会议有表决权的股份数的 100%。

    五、《2009 年度利润分配预案》；

    鉴于公司稳步发展的良好势头，综合考虑回报公司全体股东和公

    司长远发展等因素，同意公司以2009 年末总股本344,145,888 股为

    基数，以资本公积金向全体股东每10 股转增3 股；以未分配利润向

    全体股东每10 股派送红股2 股并派发现金红利1 元（含税），共计分

    配利润103,243,766.40 元，尚余可分配利润453,156,396.33 元转入

    以后年度。

    对《公司章程》相应条款予以修改，公司注册资本由344,145,888

    元增至516,218,832 元。

    表决结果：130,307,101 股同意，0 股反对，44,500 股弃权，同

    意票占出席会议有表决权的股份数的99.97%。

    六、《关于修订<公司章程>的议案》；

    表决结果：130,325,401 股同意，26,200 股反对，0 股弃权，同意

    票占出席会议有表决权的股份数的99.98%。

    七、《关于为南京臣功制药有限公司提供贷款担保额度的议案》；

    同意公司为控股子公司南京臣功制药有限公司一年内提供不超

    过8,000 万元的贷款担保额度。

    表决结果：129,651,126 股同意， 655,975 股反对，44,500 股

    弃权，同意票占出席会议有表决权的股份数的99.46%。

    八、《关于续聘南京立信永华会计师事务所为公司2010 年度审计

    机构并决定其2009 年度报酬的议案》。

    同意续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2010 年度

    审计机构，并支付该所2009 年度不高于25 万元的财务审计费用。3

    表决结果： 130,351,601 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票

    占出席会议有表决权的股份数的 100%。

    经公司法律顾问周峰、梁峰律师现场见证并出具苏永证字（2010）

    第24 号法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律

    法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对

    议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

    备查文件：1、股东大会决议和记录；

    2、法律意见书。

    特此公告。

    南京新港高科技股份有限公司

    董 事 会

    二○一○年四月二十八日