证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2010-011 号

    南京新港高科技股份有限公司

    第七届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第十次会议于2010

    年7 月22 日以通讯表决方式召开。会议通知于2010 年7 月17 日以

    电话和传真方式发出。公司7 名董事参加了此项议案的表决，符合《公

    司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了《关于转

    让公司所持南京新港医药有限公司全部股权的议案》。

    鉴于南京新港医药有限公司（以下简称“新港医药”）近年连续亏

    损，为进一步优化公司资源配置，提高资源的使用效率，同意公司将

    所持新港医药的90%股权（不含托拉塞米注射液（1ml:10mg；

    2ml:20mg；5ml:50mg）、原料及“特苏尼”注册商标）以其2010 年6

    月30 日的净资产评估值按1：1 的比例作价转让给南京大海医药有限

    公司（以下简称“大海医药”），转让价格为503.226 万元。转让完成后，

    公司将不再持有新港医药的股权。

    新港医药成立于2003 年2 月，注册资本3,000 万元。其中，公

    司出资2,700 万元，占注册资本的90%，自然人苏振乾出资300 万元，

    占注册资本的10%。注册地址：南京经济技术开发区恒竞路28 号，2

    法定代表人：郭昭。经营范围：许可经营项目为药品生产（冻干粉针

    剂、小容量注射剂、原料药）；一般经营项目为医药、生物工程、保

    健食品、医疗器械的技术开发、推广、转让、咨询服务。目前，公司

    没有为新港医药提供担保，没有委托其理财，也没有资金被其占用的

    情况。

    大海医药成立于2002 年2 月，注册资本为2,482.11 万元，注册

    地址：南京市玄武区长江路188 号13 层C 座，法定代表人：张峰。

    经营范围：许可经营项目为中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原

    料药及其制剂、生化药品批发；一般经营项目为药品及医疗器械的技

    术开发、转让、咨询，企业管理、财务管理咨询。

    根据江苏华信资产评估有限公司苏华评报字[2010]第N072 号《资

    产评估报告》的评估，截止2010 年6 月30 日，新港医药净资产账面

    值为-57.93 万元，评估值为559.14 万元。

    新港医药2009 年及2010 年上半年主要财务情况

    单位：人民币元

    项目 2009 年12 月31 日 2010 年6 月30 日

    资产总额 48,678,438.26 41,164,647.29

    负债总额 43,546,174.31 41,743,952.31

    净资产 5,132,263.95 -579,305.02

    项目 2009 年 2010 年1-6 月

    营业收入 13,818,755.80 4,258,094.94

    净利润 -15,458,756.23 -5,711,568.97

    大海医药与本公司及本公司的关联方不存在关联关系。3

    此项交易对公司本期和未来财务状况及经营成果不构成重大影

    响。

    表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

    特此公告。

    南京新港高科技股份有限公司

    董 事 会

    二○一○年七月二十四日