证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2010-012 号

    南京新港高科技股份有限公司

    第七届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

    述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议于

    2010 年8 月11 日以通讯表决方式召开。会议通知于2010 年8 月6

    日以电话和传真方式发出。公司7 名董事参加了此项议案的表决，符

    合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了《关

    于转让公司所持南京烽火藤仓光通信有限公司全部股权的议案》。

    为切实贯彻公司既定的发展战略，逐步退出不具备比较优势、缺

    乏市场化退出机制的股权投资项目，优化资源配置，经与股东方协商，

    同意公司抓住当前光通信市场回暖的时机，将所持南京烽火藤仓光通

    信有限公司（以下简称“烽火藤仓”）7.65%的股权以其2010 年6

    月30 日的净资产审计值按1:1 的比例作价转让给藤仓亚洲有限公司

    （以下简称“藤仓亚洲”），转让价格为32,308,503.64 元。转让完成后，

    公司将不再持有烽火藤仓的股权。

    烽火藤仓成立于1995 年12 月，注册资本2,950 万美元。其中，

    公司出资225.675 万美元（折合人民币1,870.52 万元），持有其7.65%

    的股权、烽火通信科技股份有限公司持有其50.1%的股权、藤仓亚洲2

    持有其27.25%的股权、江苏省电信实业集团有限公司持有15%的股

    权。注册地址：南京经济技术开发区。法定代表人：何书平。经营范

    围：生产光纤、光缆及光通信传输设备器材与光通信元件、元件之行

    销流通及材料供应，设计与承包电信线路及资讯系统网络工程并提供

    相关的产品及服务；销售自产产品。自投资以来，公司累计收到烽火

    藤仓派发股利2,015.39 万元，初始投资额已全部收回。目前，公司没

    有为烽火藤仓提供担保，没有委托其理财，也没有资金被其占用的情

    况。

    藤仓亚洲是日本株式会社藤仓在新加坡成立的子公司，注册资本

    3700 万新加坡元（约合人民币18,518.52 万元），目前为烽火藤仓的

    第二大股东。

    根据利安达会计师事务所有限公司利安达审字[2010] 第A1373

    号《审计报告》，截止2010 年6 月30 日，烽火藤仓净资产为

    422,333,380.90 元。

    烽火藤仓2009 年及2010 年上半年主要财务情况

    单位：人民币元

    项目 2009 年12 月31 日 2010 年6 月30 日

    资产总额 479,785,125.89 506,853,601.59

    负债总额 83,656,810.24 84,520,220.69

    净资产 396,128,315.65 422,333,380.90

    项目 2009 年 2010 年1-6 月

    营业收入 487,233,616.94 249,573,417.93

    净利润 87,231,281.08 46,205,065.253

    藤仓亚洲与本公司及本公司的关联方不存在关联关系。

    此项交易对公司本期和未来财务状况及经营成果不构成重大影

    响。

    表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

    特此公告。

    南京新港高科技股份有限公司

    董 事 会

    二○一○年八月十三日