证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2010-015 号

    南京新港高科技股份有限公司

    第七届董事会第十四次会议决议公告

    暨召开2010 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议于

    2010 年12 月1 日下午15:00 在公司四楼会议室召开。会议通知于2010

    年11 月24 日以传真和电话的方式发出。本次会议应到董事5 名，实

    到5 名。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公

    司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

    一、《关于签署<关于南京经济技术开发区东区循环经济示范园一

    期和龙潭机电产业园之委托开发合同>的议案》；

    同意公司接受南京经济技术开发区管理委员会委托，对南京经济

    技术开发区东区循环经济示范园一期和龙潭机电产业园进行开发，并

    签署《关于南京经济技术开发区东区循环经济示范园一期和龙潭机电

    产业园之委托开发合同》（具体内容详见《南京新港高科技股份有限

    公司关于签署<关于南京经济技术开发区东区循环经济示范园一期和

    龙潭机电产业园之委托开发合同>的公告》）。

    由于该合同涉及交易总金额预计超过公司最近一期经审计净资

    产的50%，该议案还将提请股东大会审议。

    表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

    二、《关于对南京高科建设发展有限公司进行增资并提供贷款担2

    保的议案》；

    为抢抓开发区东扩给公司市政业务带来的重要发展机遇，保障全

    资子公司南京高科建设发展有限公司（以下简称“高科建设”）资金

    需求，增强其发展后劲，同意公司以现金方式对高科建设增资7,500

    万元。增资完成后，高科建设注册资本将增至1 亿元，公司仍持有其

    100%股权。同时，同意公司为其一年内提供不超过3 亿元贷款担保额

    度。

    高科建设现有注册资本为2,500 万元，经营范围为市政建筑工程

    设计、施工、建设投资、管理、咨询，法定代表人吕晨。高科建设目

    前拥有市政施工总承包二级、市政工程设计乙级、房建施工总承包三

    级等资质。作为公司市政业务的重要运作平台，高科建设自成立以来，

    依托上市公司资源优势和资金优势，立足开发区园区市政基础设施建

    设,不断提升技术和管理水平，在区域市场形成了良好的品牌形象。

    高科建设最近一年又一期财务状况

    单位：万元

    项目 2009 年末 2010 年9 月30 日

    资产总额 5,218.65 13,368.44

    净资产 2,728.72 2,940.48

    资产负债率 47.7% 78%

    2009 年 2010 年1-9 月

    营业收入 2,470.58 14,031.76

    净利润 117.82 211.76

    董事会要求高科建设在抓好开发区东区重点项目建设工作的同

    时，进一步发挥其在BT、土地一级开发中的整体优势，不断提升竞

    争层次和盈利水平，为股东创造更大价值。3

    截止公告日，公司为高科建设提供的贷款担保余额为0 元。公司

    对外担保累计金额为51,000 万元，逾期担保数量为零。

    表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

    三、《关于召开公司2010 年第一次临时股东大会的议案》

    同意公司于2010 年12 月17 日上午9 时在公司会议室召开2010

    年第一次临时股东大会。

    全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议

    和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    （一）会议内容：

    1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

    2、审议《关于变更独立董事的议案》；

    3、审议《关于签署<关于南京经济技术开发区东区循环经济示范

    园一期和龙潭机电产业园之委托开发合同>的议案》；

    4、审议《关于为南京高科置业有限公司提供委托贷款和贷款担

    保的议案》；

    5、审议《关于为南京臣功制药有限公司增加贷款担保额度的议

    案》。

    上述议案1、议案2、议案4、议案5 已经公司第七届董事会第

    十三次会议审议通过，相关决议公告已刊登在2010 年10 月28 日的

    《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网

    站（www.sse.com.cn）上。

    （二）参加会议的人员和方法：

    1、凡2010 年12 月14 日下午交易结束后在中国证券登记结算公

    司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。

    2、公司法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人4

    出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明其具

    有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。法定代表人的授权委托代

    理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书。

    3、个人股东应出示本人身份证、股票账户卡和持股凭证。个人

    股东的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授

    权委托书。

    4、请符合上述条件的股东于12 月15 日上午9：00 至下午5：

    00 持上述证件至公司股东大会秘书处登记。外地股东可用信函或传

    真方式登记。

    公司联系地址：南京经济技术开发区新港大道129 号3 楼

    邮政编码：210038

    联系电话：025-85800728

    传 真：025-85800720

    联 系 人：谢建晖 王征洋

    5、其它事项：会期半天，与会股东交通及膳食费用自理。

    授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席南京新

    港高科技股份有限公司2010 年第一次临时股东大会并代为行使以下

    表决权：

    1、审议《关于修订<公司章程>的议案》（赞成、反对、弃权）；

    2、审议《关于变更独立董事的议案》（赞成、反对、弃权）；

    3、审议《关于签署<关于南京经济技术开发区东区循环经济示范

    园一期和龙潭机电产业园之委托开发合同>的议案》（赞成、反对、弃

    权）；

    4、审议《关于为南京高科置业有限公司提供委托贷款和贷款担5

    保的议案》（赞成、反对、弃权）；

    5、审议《关于为南京臣功制药有限公司增加贷款担保额度的议

    案》（赞成、反对、弃权）。

    对可能纳入股东大会议程的临时提案受托人（是、否）有表决权，

    如果有表决权应行使何种表决权（赞成、反对、弃权）；对未作指示

    的审议事项，受托人（是、否）可以按自己的意思表决。

    委托人姓名或名称（签章）：

    委托人身份证号码（营业执照号码）：

    委托人股东账户：

    委托人持股数：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    委托书有效期限：

    委托日期： 年 月 日

    表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

    特此公告。

    南京新港高科技股份有限公司

    董 事 会

    二○一○年十二月二日