证券代码：600064 股票简称：南京高科 编号：临2010－018 号

    南京新港高科技股份有限公司

    2010 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

    2、本次会议无新提案提交表决。

    南京新港高科技股份有限公司2010 年第一次临时股东大会于

    2010 年12 月17 日上午9:00 在公司四楼会议室召开。出席会议的股

    东及股东代表共4 人，代表股份193,461,813 股，占公司总股本的

    37.48%。会议由董事长徐益民先生主持，公司董事、监事、高级管理

    人员以及公司法律顾问周峰、宋庚律师出席了会议，符合有关法律、

    法规、规章与公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

    一、《关于修订<公司章程>的议案》；

    同意将公司经营范围增加一项“房屋租赁”，并相应修订《公司

    章程》第十三条为：

    “公司经营范围是：高新技术产业投资、开发；市政基础设施建

    设、投资及管理（市政公用工程施工总承包二级）；土地成片开发；

    建筑安装工程；商品房开发、销售；物业管理、房．屋．租．赁．；国内贸易；

    工程设计；咨询服务；污水处理、环保项目建设、投资及管理。（以

    公司登记机关核准为准）”2

    表决结果：193,461,813 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票

    占出席会议有表决权的股份数的100%。

    二、《关于更换独立董事的议案》；

    同意葛扬先生作为公司第七届董事会独立董事，任期同公司其他

    独立董事。

    表决结果：193,461,813 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票

    占出席会议有表决权的股份数的100%。

    三、《关于签署<关于南京经济技术开发区东区循环经济示范园一

    期和龙潭机电产业园之委托开发合同>的议案》；

    同意公司接受南京经济技术开发区管理委员会委托，对南京经济

    技术开发区东区循环经济示范园一期和龙潭机电产业园进行开发，并

    签署《关于南京经济技术开发区东区循环经济示范园一期和龙潭机电

    产业园之委托开发合同》（具体内容详见2010 年12 月2 日刊登于《中

    国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的

    《南京新港高科技股份有限公司关于签署<关于南京经济技术开发区

    东区循环经济示范园一期和龙潭机电产业园之委托开发合同>的公

    告》）。

    表决结果：193,461,813 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票

    占出席会议有表决权的股份数的100%。

    四、《关于为南京高科置业有限公司提供委托贷款和贷款担保的

    议案》；

    同意为南京高科置业有限公司（含下属全资子公司）分期提供不

    超过20 亿元委托贷款，期限不超过三年，利率按同期银行贷款利率

    计算。同时，公司为南京高科置业有限公司（含下属全资子公司）一

    年内提供不超过10 亿元的银行贷款担保额度。3

    表决结果：193,461,813 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票

    占出席会议有表决权的股份数的100%。

    五、《关于为南京臣功制药有限公司增加贷款担保额度的议案》。

    同意公司为控股子公司南京臣功制药有限公司一年内增加不超

    过3,500 万元的贷款担保额度（即一年内贷款担保额度增至1.15 亿

    元）。

    表决结果：193,461,813 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票

    占出席会议有表决权的股份数的100%。

    经公司法律顾问周峰、宋庚律师现场见证并出具苏永证字(2010)

    第72 号法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律

    法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对

    议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

    备查文件：1、股东大会决议和记录；

    2、法律意见书。

    特此公告。

    南京新港高科技股份有限公司

    董 事 会

    二○一○年十二月十八日