证券简称：南京高科      证券代码：600064    编号：临 2011-004 号


                 南京新港高科技股份有限公司
              第七届监事会第六次会议决议公告


    南京新港高科技股份有限公司第七届监事会第六次会议于 2011
年 3 月 26 日上午 10：30 在浙江杭州召开。会议应到 3 名监事，实到
3 名监事，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议审议并通过了以下议案：
    一、2010 年度监事会工作报告；

     1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
    2010 年，公司认真执行《公司法》和《公司章程》的有关规定，
决策程序合法、合规。为强化管理，促进规范运作，公司建立了较为

完善的内部控制制度。
    公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能遵守法律法规和
《公司章程》的有关规定，未发现有违反法律法规、《公司章程》或
损害公司及股东利益的行为。
    2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
    公司监事会审查了公司 2010 年度财务报告。南京立信永华会计
师事务所有限公司对公司 2010 年度财务报告进行了审计，并出具了
无保留意见的审计报告。监事会认为该报告真实、公允地反映了公司
财务状况和经营成果。
    3、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
    公司在日常经营的有关资产交易中，交易定价公平、合理，未发
现内幕交易，未发现有损害股东利益或造成公司资产流失的行为。

    4、监事会对公司关联交易情况的独立意见

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    公司在关联交易中，交易定价公平、合理，未发现有损害股东利
益或造成公司资产流失的行为，关联交易表决程序符合相关规定，体
现了公开、公平、公正的原则。
    5、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况
    公司建立健全了财务报告相关内部控制制度，保证了财务报告相
关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险，公司 2010 年度财
务报告相关内部控制制度健全、执行有效。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、公司《2009 年年度报告》及其摘要（详见上海证券交易所
网站：www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、关于会计差错更正并对前期财务报表相关数据进行追溯调整
的议案。
    经审核，监事会认为：公司本次对前期会计差错的更正并对前期
财务报表相关数据进行追溯调整是合理的，通过会计差错和追溯调
整，更正、调整后的财务报告能够更加准确的反映公司的财务状况和

经营成果，同意公司董事会有关本次会计差错更正并对前期财务报表
相关数据进行追溯调整的意见及相关原因和影响的说明。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    上述议案一、二、三还将提请 2010 年度股东大会审议。
    特此公告。


                                   南京新港高科技股份有限公司
                                           监 事 会
                                     二○一一年三月二十九日

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