证券简称：南京高科         证券代码：600064       编号：临 2011-008 号



                 南京新港高科技股份有限公司
             第七届董事会第二十次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第二十次会议于

2011 年 4 月 26 日上午 10:30 在公司四楼会议室召开。会议通知于 2011

年 4 月 15 日以传真和电话的方式发出。本次会议应到董事 6 名，实

到 6 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

    一、2011 年第一季度报告；

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于控股股东南京新港开发总公司为南京高科置业有限公司

提供委托银行贷款的议案；

    为体现控股股东对上市公司做大做强的支持，公司控股股东南京

新港开发总公司（以下简称“开发总公司”）曾于 2008 年分期给公司

控股子公司南京高科置业有限公司（以下简称“高科置业”）提供委托

贷款 12 亿元（期限为 3 年，后高科置业于 2009 年提前归还了 6 亿元），

余额 6 亿元于 2011 年上半年陆续到期（其中：3 亿元到期日为 2011

年 3 月 10 日，3 亿元到期日为 2011 年 6 月 4 日）。鉴于当前房地产

行业整体融资形势受到国家宏观调控负面影响，经与开发总公司协

商，开发总公司同意对上述委托贷款余额 6 亿元到期进行续贷，借款


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期限为 3 年，委托贷款利息按照同期银行贷款基准利率计算。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、关于参与南京市栖霞区第一家科技小额贷款公司竞标工作的

议案；

    为抢抓省市政府关于引导社会资金支持科技型中小企业相关政

策出台给公司创投业务带来的发展机遇，同意公司以自有资金 1.4 亿

元（占注册资本 70%）与浙江南华时代集团有限公司（以人民币现金

出资 0.4 亿元，占注册资本 20%）、公司全资子公司南京高科新创投

资有限公司（以自有资金出资 0.2 亿元，占注册资本 10%）共同投资

设立南京高科科技小额贷款有限公司（暂定名，最终以工商登记为

准），积极参与南京市栖霞区第一家科技小额贷款公司竞标工作。为

切实保障公司利益，高效推进中标后的项目进程，董事会授权董事长

全权办理相关小额贷款公司筹建、开业等具体事宜。

    根据栖霞区发展与改革局发布相关公告要求，拟组建的科技小额

贷款公司最低注册资本金为 2 亿元人民币，不吸收公众存款，主要经

营企业小额贷款和创业投资业务。

    由于此次设立科技小额贷款公司是对市场公开招标，该事项还存

在一定不确定性。若公司能顺利中标，公司将及时发布相关公告。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、关于制定《董事会秘书工作制度》的议案

    为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训

和考核工作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市

规则》及上证公字〔2011〕12 号《上海证券交易所上市公司董事会

秘书管理办法（修订）》等法律法规的要求，同意公司制定《董事会

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秘书工作制度》。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                   南京新港高科技股份有限公司

                                           董 事 会

                                      二○一一年四月二十八日




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