南京新港高科技股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会会议材料




             2011.8
                                              2011 年第一次临时股东大会会议材料

                     南京新港高科技股份有限公司
                        2011 年第一次临时股东大会


一、会议安排
时      间：2011 年 8 月 16 日上午 9:00

地      点：南京新港高科技股份有限公司会议室

召 集 人：南京新港高科技股份有限公司董事会

参会人员：公司股东及股东代表

            公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员

主 持 人：董事长徐益民先生

会议方式：本次会议以现场投票方式表决。

二、会议议程
     （一）会议主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员

和其他相关人员情况；

     （二）会议主持人宣布会议开始；

     （三）宣读、审议议案如下：

     审议《关于与南京新港开发总公司互相提供担保的议案》。

     （四）股东及股东代表发言或咨询，公司管理层回答股东及股东代表提问。

     （五）推举本次股东大会现场投票计票人、监票人（由两名股东或股东代表

任计票人；一名监事任监票人）。

     （六）大会表决；

     （七）大会工作人员清点表决票，会议主持人宣布表决结果；

     （八）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；

     （九）会议主持人宣布大会闭幕，出席会议董事签署决议文件。




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               2011 年第一次临时股东大会表决办法


各位股东及股东代表：

    根据《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决办法如下：

    1、股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，

每一股份享有一票表决权。

    2、表决方式采取记名方式投票表决，各股东及股东代表对所列议案逐项表

决，其中涉及关联交易事项的，关联股东应回避表决。

    出席股东大会的股东应当对提交表决的提案明确发表以下意见之一：同意

(√)、反对(×)或弃权（即不填或写明“弃权”）。

    未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决

权利，其所持股份数的表决结果均应计为“弃权”。

    3、股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表和一名监事参加计

票和监票。

    股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表和监事代表共同负责计

票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

    4、会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组

织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或股东代理人对会议主持

人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立

即组织点票。




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议案


        关于与南京新港开发总公司互相提供担保的议案


各位股东及股东代表：
    南京新港开发总公司（以下简称“开发总公司”）是公司控股股东，
持有公司股份 177,893,815 股，占公司总股本的 34.46%。经营范围：
物资供应、国内贸易、投资兴办企业、项目开发、仓储服务。截止
2010 年 12 月 31 日，该公司（母公司）资产总额 35.42 亿元，净资产
15.20 亿元，资产负债率为 57.09%。2010 年 1－12 月，实现营业收入
7,369 万元，利润总额 3,058 万元，净利润 2,629 万元。
    自公司成立以来，开发总公司一直对公司的经营给予很大的支
持，持续为公司的借款提供担保。因经营需要，在严格控制风险的前
提下，公司拟为开发总公司的借款提供担保，担保金额不高于该公司
为本公司（含控股子公司）提供的担保金额，且担保余额不高于 15
亿元人民币，担保（签署担保合同）的时间截至 2012 年 12 月 31 日。
    此项关联交易是在公平、互利的基础上进行的。公司对开发总公
司的经营情况和财务状况进行了审慎的核查，认为该公司经营情况良
好，财务状况稳定，有能力偿还未来到期债务，对该公司的担保不会
给上市公司带来重大的财务风险，不会损害上市公司的利益，也不会
影响上市公司的独立性。
       截止 2011 年 7 月 15 日，本公司及控股子公司的对外担保余额为
4.65 亿元人民币（占公司最近经审计净资产的 9.41％），全部是为控
股子公司担保，未有逾期担保，符合中国证监会的有关规定，不存在
违规担保。截止 2011 年 7 月 15 日，控股股东为本公司（及控股子公


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司）提供的担保余额为 42.875 亿元人民币。
    因开发总公司是本公司的控股股东，本次交易构成了关联交易，
开发总公司将回避此项议案的表决。
    以上议案，提请各位股东及股东代表审议。


                                             2011 年 8 月 16 日




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