证券代码：600064           股票简称：南京高科    编号：临 2011－014 号



                   南京新港高科技股份有限公司
             2011 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



重要内容提示：
   本次会议无修改或否决提案的情况
   本次会议召开前不存在补充提案的情况


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开的时间和地点
    南京新港高科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会于
2011 年 8 月 16 日上午 9:00 在公司三楼会议室召开。
    （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数
及占公司有表决权股份总数的比例

    出席会议的股东和代理人人数（人）                          10
                                                          19,082,759
    所持有表决权的股份总数（股）                              （注）
    占公司有表决权股份总数的比例（%）                        5.64
    注：因会议所议事项为关联交易，公司控股股东南京新港开发总公司所持
177,893,815 股回避表决。

    （三）公司董事、监事和公司高级管理人员的出席情况
    会议由公司董事长徐益民先生主持，公司 6 名董事、3 名监事以
及公司副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员出席了会议。

                                    1
会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章与公司《章程》的
规定。
    二、提案的审议情况
    会议采取记名投票的表决方式通过了《关于与南京新港开发总公
司互相提供担保的议案》。
    因经营需要，在严格控制风险的前提下，同意公司为控股股东南
京新港开发总公司（以下简称“开发总公司”）的借款提供担保，担
保金额不高于该公司为本公司（含控股子公司）提供的担保金额，且
担保余额不高于 15 亿元人民币，担保（签署担保合同）的时间截至
2012 年 12 月 31 日。
    因开发总公司是本公司的控股股东，本次交易构成了关联交易，
开发总公司回避了此项议案的表决。
    表决结果：表决结果：19,079,359 股同意，3400 股反对，0 股弃
权，同意票占出席会议非关联股东所持股份数的 99.982%。
    三、律师见证情况
    公司法律顾问周峰、宋庚律师现场见证并出具苏永证字(2011)第
058 号法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法
规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议
案的表决程序合法，表决结果合法有效。
    四、备查文件
    （一）南京新港高科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大
会决议及会议记录；
     （二）江苏永衡昭辉律师事务所关于南京新港高科技股份有限
公司 2011 年第一次临时股东大会的法律意见书。




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特此公告。


                 南京新港高科技股份有限公司
                        董   事   会
                   二○一一年八月十七日




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